华测检测认证集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人曾繁礼，中国国籍，1964 年出生，农学学士，世界经济学研究生。1986 年至 1999 年历任深圳商检局科员,文锦渡副处长，文锦渡副局长、局长、党委书 记，深圳商检局认证处处长、书记，1999 年至 2001 年深圳检验检疫局食检处处 长、党委书记；2001 年至 2004 年任深圳检验局办公室主任、书记；2004 年至 2010 年任蛇口检验局局长、党组书记（副厅）；2010 年至 2013 年任皇岗检验局 (副厅级局)局长，党组书记；2013 年至 2015 年任深圳检验局副局长(副厅)，党 组成员；2015 年 8 月至 2019 年任深圳市怡亚通供应链股份有限公司任集团副总 裁、集团党委书记兼食品冷链平台总裁；兼任深圳市报关协会副会长，深圳市金 融商会副会长，深圳市食材行业协会创会会长等。2019 年 3 月至今任南海盛汇 新能源（广东）有限公司和深圳粤海盛汇国际贸易有限公司总裁。2019 年 12 月 2 日起担任公司独立董事。 2、独立性情况说明 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性 ...

华测检测认证集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为公司的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事 制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责， 积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用， 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、个人简历及兼职情况 本人程海晋，中国国籍，1971 年生，康奈尔大学工商管理硕士。曾在通用电 气、霍尼韦尔担任业务发展并购总监，并曾在法国巴黎银行投行部、中银香港、 辉瑞/法玛西亚制药、正大集团任职，现任上海濂盛技术服务有限公司总裁。本 人在不同国家及行业的股权并购、战投、混改、不良收购重整、投后管理、跨国 经营、内审风控等领域拥有丰富的国内和国际化经验。2020 年 9 月 7 日起担任 公司独立董事。 2、独立性情况说明 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独 ...

华测检测认证集团股份有限公司 2024 年监事会工作报告 2024 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》等 法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神， 认真履行了有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作 情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的 合法权益。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： （三）2024 年 8 月 9 日，召开了第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《2024 年半年度报告全文及摘要》及《关于为子公司开具履约保函的议案》 （四）2024 年 10 月 24 日，召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过 了《2024 年第三季度报告全文》《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议 案》。 （五）2024 年 11 月 25 日，召开了第六届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于为子公司开具履约保函的议案》。 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见 公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职责，对公 ...

董 事 会 二〇二五年四月十八日 经核查独立董事程海晋先生、曾繁礼先生及刘志权先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华测检测认证集团股份有限公司 华测检测认证集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制 度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事程海晋先生、曾繁礼先 生及刘志权先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-014 华测检测认证集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《华测检测认证集团股份有限公 司章程》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真 履职，现将对北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓 国际/会计师事务所"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 二、会计师事务所 2024 年度履职情况 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年报工作 安排，北京德皓国际对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况进行 核查并出具了专项报告。 经审计，北京德皓国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2024 年 ...

华测检测2024年环境、社会和公司治理报告 关于本报告 报告说明 本报告是华测检测认证集团股份有限公司发布的 第五份《环境、社会和公司治理报告》（简称"ESG 报告 "），旨在系统性披露公司在环境、社会和公司 治理方面的理念、管理、行动以及 2024 年的亮点 举措和绩效。 报告范围 本报告覆盖华测检测认证集团股份有限公司及下 属所有全资、控股子公司。为便于表达，华测检测认 证集团股份有限公司在报告表述中使用" 华测集 团 "" 华测检测 "" 本集团 "" 本公司 "" 我们 "等 称谓。 除特别说明外，报告数据时间范围是 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，报告中涉及的货币单 位均为人民币。报告数据范围与年报一致，为中国 境内集团总部及所有下属机构与办事处、海外子公 司及控股公司。 编制依据 本报告遵循深圳证券交易所（以下简称" 深交所 "） 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号⸺可持续发展报告（试行）》编制，同时参考 了《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 3 号⸺可持续发展报告编制》、全球报告倡议 组织《可持续发展报告统一标准》(GRI Sta ...

华测检测认证集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000633 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 华测检测认证集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 华测检测认证集团股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 3-4 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000633 号 华测检测认证集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了华测检 测认证集团股份有限公司（以下简称华测检测）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表 ...

1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的基本情况 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-024 华测检测认证集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，华测检测认证集 团股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》以及公司相关会计 政策的规定，为真实、准确反映公司2024年度财务状况、资产价值与经营成果， 公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月31日公司可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第二十三次会议，第六届监事会第十 六次会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况 根据《企业会计准则》，公司遵循谨慎性原则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进行了清查， ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-023 华测检测认证集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年在董事会和管 理层的领导下，根据发展战略和经营计划，积极开展各项业务，实现收入和利润 的持续稳定增长。公司实现营业收入 608,402 万元，同比增长 8.55%；实现归属于 母公司所有者的净利润 92,107 万元，同比增长 1.19%；实现经营活动产生的现金 流量净额 10.63 亿元，同比减少 5.3%。 一、主要财务指标 单位：万元 | 指标项目/年度 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 608,402 | 560,462 | | 8.55% | | 营业成本（万元） | 307,417 | 291,129 | | 5.60% | | 毛利率（%） | 49.47% | 48.06% | 增加 1.41 ...