证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2024-070 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以通 讯方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限， 会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电话、邮件或书面提交等方式送 达。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会 议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》。 为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度的保障公司股 东的权益，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2024-071 河南新宁现代物流股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 6 日 -2- 河南新宁现代物流股份有限公司 关于拟设立募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河 南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2024]1752 号），同意公司向特定对象发行股票的注 册申请。 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为41,876.9171 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还有息负债 和补充流动资金，公司于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》， 同意公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管 ...

| ç´¢ 引 | 号 | bm56000001/2024-00015307 | | | 分 | | ç±» | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发布机æ | " | | | 发文日期 | | | | | å | 关于同意河å ç§° | | | | —新宁现代物流股份有限å… | | | | | ¬å¸å | | '特定对象发行股票注册的批å¤ | | | | | | 文 | 号 | 证监许可〔2024〕1752号 | | 题 | 主 | 词 | | å ³äºå ææ²³å æ°å®ç°ä»£ç©æµè¡ä»½æé å Œ¸å ç¹å®对象åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ æ²³å æ°å®ç°ä»£ç©æµè¡ä»½æé åŒ¸ï¼ ããä¸- å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°æ·±å³è¯å¸äº¤æææ¥éçå ³äºä½ 匸å ç¹å®对象åè¡è¡ç¥¨ç审æ ¸æè§åä½ å Œ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å±åå½è¯å¸æ³ããä¸- å 人æ°å±åå½åŒ¸æ³ ...

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证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2024-067 河南新宁现代物流股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员 增持公司股份计划实施完毕的公告 公司增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 1．增持计划的基本情况：河南新宁现代物流股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日披露了《关于部分董 事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2024-039），基于对公司未来发展的信心和对公司股票长期投资 价值的认可，同时为了提振投资者信心，切实维护中小股东利益， 公司董事长田旭先生，董事胡适涵先生，董事张松先生，董事、 总经理刘瑞军先生，董事、董事会秘书、副总经理李超杰先生， 监事金雪芬女士，监事张国华先生，副总经理周多刚先生，副总 经理、财务总监张克先生（以下简称"增持主体"）计划自增持 计划披露之日起 6 个月内以自有或自筹资金通过集中竞价或大 宗交易的方式增持公司股份，合计拟增持公司股份的数量区间为 71 万-14 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2024-066 河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议并于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公 司 2024 年度担保额度预计的议案》，同意为子公司提供担保额度 不超过人民币 40,000 万元，担保额度有效期为 2023 年年度股东 大会审批通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止， 上述担保额度在有效期内可循环使用。具体内容详见公司于2024 年 4 月 29 日披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》 （公告编号：2024-026）及相关公告。 二、担保的进展情况 - 1- 保，并与中国银行郑州自贸区分行就上述综合授信事项签署了 《最高额保证合同》。本次担保事项在上述股东大会审批的担保 额度范围内，无需另行召开董事会或股东 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2024-065 河南新宁现代物流股份有限公司 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）向特 定对象发行股票申请已于 2024 年 11 月 17 日获得深圳证券交易 所上市审核中心审核通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请向特定对象 发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》 （公告编号：2024-064）。 根据本次向特定对象发行股票事项实际进展及相关审核要 求，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新，具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《河南新宁现代物流股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等相 关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 - 1- 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 河南新宁现代物流股份有限公司 ...

天风证券股份有限公司 关于 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 并在创业板上市 之 发行保荐书 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"或"天风 证券"）接受河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任新宁物流向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"或"本次向特定对象发行股票"）的保荐机构及主承销商。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年十一月 河南新宁现代物流股份有限公司 发行保荐书 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与 ...

天风证券股份有限公司 关于 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年十一月 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）接受河南 新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任新宁物流向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特 定对象发行股票"）的保荐人。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《河南新宁现代物流股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 目 录 | 声 明 | | --- | | 目 录 - | | 第一节 发行人基本情况 … | | 一、发行人基本信息… | ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2024-064 河南新宁现代物流股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得 深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 17 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市 审核中心出具的《关于河南新宁现代物流股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核 机构对公司报送的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认 为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将 按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作 出同意注册的决定后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注 册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情 况按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 - 1- 河南新宁现代物流股份有限公司 董事会 2024 年 ...