河南新宁现代物流股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南新宁现代物流股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，提高公司质量，保护中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以 及《河南新宁现代物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事 外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公 司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化河南新宁现代物流股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件以及《河南新宁现代物流 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董 事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作 联络及会议组织。公司审计监察部为审计委员会的日常办事 机构和公司内部审计部门，负责审计委员会决策前的各项准 备工作。 第二章 人员组成 1 第四条 审计委员会由三名董事组成，并且审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-005 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 1 日以电话、邮件 或书面提交等方式送达。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席 的董事 9 人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 关联董事田旭先生、胡适涵先生回避表决。 2、审议通过了《关于向关联方大河控股有限公司借款展期 暨关联交易的议案》； 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向关联方河南中原金控有限公司借款 展期暨关联交易的议案》； 2023 年 3 月，公司向股东河南中原金控有限公司（以下简 称"中原金控"）借入人民币 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-008 河南新宁现代物流股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议：2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 14:30 开 始，股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委 托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平 台。 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为： -1- 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十次会议作出决议，定于2024 年3月22日下午14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范河南新宁现代物流股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会和 高级管理层的组成结构，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《河南新宁现代物流股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文 件的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多 数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 1 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任，但是独立董事连续任职不得超过六年。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并 由公司董事会根据相关法律、法 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全河南新宁现代物流股份有限 公司（以下简称"公司"）董事（不包括独立董事）及高级管 理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批 准设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副 董事长、董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立 1 董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召 ...

第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少 包括一名独立董事。 1 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 河南新宁现代物流股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应河南新宁现代物流股份有限公司（以下 简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等法律法规及相关规章制度的规定，公司设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本 运作、资产经营项目进行研究并提出建议； ...

河南新宁现代物流股份有限公司 股东大会议事规则 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个 人代为行使股东大会的法定职权。股东大会授权董事会或者 其他机构和个人代为行使其他职权的，应当遵守有利于公司 1 的科学决策且谨慎授权的原则，并符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他相关规定和《公司 章程》、本规则等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 度股东大会每年召开 1 次，应于上一会计年度结束后的 6 个 月内举行。临时股东大会应当在下列情形之一出现之日起 2 个月内召开： 第一章 总 则 第一条 为规范河南新宁现代物流股份有限公司（以下简 称"公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-007 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范公司运作水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的 规定并结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关内容进行了 修订，具体修订条款如下： -1- | 条 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 款 | | | | | | 本公司章程自生效之日起， | | | | 即成为规范公司的组织与行为、 | | | 本公司章程自生效之日起，即 | 公司与股东、股东与股东之间权 | | | 成为规范公司的组织与行为、 | 利义务关系的具有法律约束力的 | | | 公司与股东、股东与股东之间 | 文件，对公司、股东、董事、监 | | | 权利义务关系的具有法律约束 | 事、高级管理人员具有法律约束 | | | 力的文件，对公司、股东、董 | 力的文件。依据本章程，股东可 | | 第 | 事、监事、高级管理人员具有 | 以起 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南新宁现代物流股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、 法规、规范性文件以及《河南新宁现代物流股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 1 下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...