证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-074 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮 件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出 席的监事 3 人。本次会议由监事会主席张家铭先生召集和主持， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的 议案》。 经审议，监事会通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》。 监事会认为，《2023 年半年度报告》及其摘要的内容能够真 实、准确、完整地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性 -1- 陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-073 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以通讯 方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件或书面 提交等方式送达。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 河南新宁现代物流股份有限公司 董事会 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的 议案》。 经审议，董事会通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 -1- 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 二、董事 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-077 河南新宁现代物流股份有限公司 关于2023年第二季度冲回信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提或冲回减值准备的概述 1、本次计提或冲回减值准备的原因 为了真实反映河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称 "公司"）的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内公 司及下属子公司自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日的各类 资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提相应减 值准备。 2、本次计提或冲回减值准备的资产范围和金额 2023 年第二季度，合并报表范围内公司及下属子公司计提 或冲回资产减值准备共计人民币 169.18 万元，具体情况如下： 单位：万元 -1- | | 其他应收款坏账损失 | 92.17 | | --- | --- | --- | | | 存货跌价损失及合同履约成本 | -2.00 | | 减值损失 | | | | 合计 | | 169. ...

河南新宁现代物流股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 （本页无正文，为《河南新宁现代物流股份有限公司独立董事关于公司第六届董 事会第六次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事签字： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资 金占用和公司对外担保情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的规定，我 们对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和 公司对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见： 1、公司与关联方的资金往来严格遵守国家法律、法规及 规章制度等相关规定，严格控制关联方占用资金风险， 2023 年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况，不存在以其他方式变相占用公司资金，也不存 1 在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规占用资金 的情况。 2、报告期内，公司以前年度对子公司的担保已履行完毕， 公司及子公司未发生新增对外担保的情形，公司实施的各项 对外担保决策 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河南新宁现代物流股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资 | 资金占用方 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 | 年期初 2023 | 2023 年度占 用累计发生 | 年度 2023 | 年度偿 2023 | 年期末 2023 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 名称 | 的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 金额（不含 | 占用资金的 | 还累计发生 | 占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 额 | | 利息(如有) | 金额 | 额 | | | | | | 系 | | | 利息） | | | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及 | | | | | | | | | | ...

河南新宁现代物流股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 公司提请股东大会将授权董事会全权办理公司向特定 对象发行股票相关事宜有效期自届满之日起延长十二个月， 符合相关法律规定及《公司章程》规定，有利于公司顺利推 1 进本次向特定对象发行股票事宜，不存在损害公司及其全体 股东、特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该议案并 同意提交公司股东大会审议。 （以下无正文，为签字页） 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《河南新宁现代物流股份有限公司章 程》《河南新宁现代物流股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，我们作为河南新宁现代物流股份有限公司(以 下简称"公司")独立董事，经过审慎、认真的研究，对公司 第六届董事会第五次会议审议的相关议案发表独立意见如 下： 一、关于向特定对象发行股票决议有效期延期的独立意 见 公司将向特定对象发行股票决议有效期自届满之日起 延长十二个月，符合相关法律法规的规定，有利于公司顺利 推进本次向特定对象发行股票事宜，不存在损害公司及其全 体股东、特别是中小 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-069 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以通讯 方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件或书面 提交等方式送达。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向特定对象发行股票决议有效期延期 的议案》； 经审议，为顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事宜， 董事会提请股东大会批准将授权董事会全权办理本次向特定对 象发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月。除延 长有效期外，本次向特定对象发行股票决议的其他内容保持不变。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见。 关联董事张松 ...

-1- 个月。除延长有效期外，本次向特定对象发行股票决议的其他内 容保持不变。 河南新宁现代物流股份有限公司 关于向特定对象发行股票决议有效期及授权 有效期延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会，逐项审议通过了 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公 司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次向特定对象发 行股票有关的议案。根据该次股东大会决议，公司本次向特定对 象发行股票决议的有效期为 2022 年第三次临时股东大会审议通 过之日起 12 个月，即 2022 年 9 月 13 日起至 2023 年 9 月 12 日， 上述决议有效期即将到期。 鉴于上述情况，为顺利推进本次向特定对象发行股票的后续 事宜，公司于 2023 年 8 月 22 日召开了第六届董事会第五次会议 及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于向特定对象发行 股票决议有效期延期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事 会全权办 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 诉讼的基本情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司昆山新宁物流有限公司(以下简称"昆山新宁")与昆山华恒工 程技术中心有限公司（以下简称"昆山华恒"）买卖合同纠纷案 件（案号(2019)苏 0583 民初 17312 号）由江苏省昆山市人民法 院于 2019 年 10 月 18 日立案，2021 年 10 月，一审判决昆山新 宁于判决生效之日起十日内支付昆山华恒价款15,294,040 元及 相应的案件审理费。昆山新宁与昆山华恒均不服一审判决，在上 诉期内向江苏省苏州市中级人民法院提起上诉，该案于 2022 年 5 月 16 日立案。2023 年 5 月 30 日，江苏省苏州市中级人民法院 作出二审判决：驳回上诉，维持原判。具体内容详见公司在指定 信息披露媒体上发布的《关于收到民事裁定书的公告》（公告编 号：2023-050）。 -1- 二、诉讼的进展情况 昆山华恒向法院申请执行江苏省昆山市人民法院作出的 (2019)苏 0583 民初 17312 号民事判决一案，目前正在执行过程 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00009168 分 类 发布机构 发文日期 1691687460000 名 称 江苏证监局关于对陈学赓采取出具警示函措施的决定 江苏证监局 2023年8月11日 【打印】 【关闭窗口】 陈学赓: 经查,2022年4月13日,你通过大宗交易方式从河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称新宁物流)持股5%以上股 东宿迁京东振越企业管理有限公司(以下简称京东振越)处买入新宁物流股份893.37万股,占新宁物流总股本的2%。前 述股份转让前,京东振越持有新宁物流股份3,408.13万股,占新宁物流总股本的7.63%。你受让京东振越所持股份后,于 2022年4月14日通过集中竞价交易将上述股份全部减持。 你的上述行为违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)第十一条第一款 及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(深证上〔2017〕820号)第五条 第二款规定。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)第十四条的规定,我局决 定对你采取出具警示函的监管措施,并记入证券期货市 ...