一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人王国文，男，1965 年出生,中国国籍,经济学博士,管理 学博士后,研究员。曾任中国南山开发(集团)股份有限公司项目 经理,深圳赤湾港集装箱公司业务部主任、华润集团香港万通公 司驻深办主任。2001 年 6 月起任职于中国(深圳)综合开发研究 院,任物流研究中心主任,现任综合开发研究院理事、物流与供应 链管理规划研究所所长。兼任中国物流学会副会长、供应链管理 专业协会(CSCMP)中国圆桌会发起人兼首席代表，先后担任中国 1 物流与采购联合会区块链应用专家委员会主任、中物联绿色物流 专家委员会主任委员、广东省发展战略专家、深圳市先行示范区 专家、深圳市决策咨询委员会专家,成都市、营口市自贸区专家 咨询委员会专家,南开大学、北京交通大学、中国香港理工大学 客座教授。曾任世界银行、亚投行专家、APEC 亚太供应链联盟 (A2C2)中方业界召集人。2010 年 6 月至 2015 年 2 月任茂业物流 股份有限公司独立董事。2013 年 2 月至 2019 年 3 月任深圳市飞 马国际供应链股份有限公司独立董事,现任深圳国际控股有限公 司(HK.00152)独立董事。 河 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-022 河南新宁现代物流股份有限公司 关于购买公司董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月25日召开了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第 八次会议审议通过了《关于购买公司董监高责任险的议案》，该 议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：河南新宁现代物流股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及 相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）； 3、赔偿累计限额：不超过人民币 2,500 万元/年（具体以保 险合同约定为准）； 4、保费总额：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险合同 约定为准）； 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或者重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案权限 内授权公司经营管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人 1 1、董事会及监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 员 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-028 河南新宁现代物流股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十一次会议作出决议，定于 2024 年 5 月 21 日下午 14:30 召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 6、股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三） 7、会议出席对象 （1）截止 2024 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表 决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东（授权委托书见附件二）； 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的概述 证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-016 单位：万元 | 项目 | 2023 年度发生额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | -606.05 | | 其中：应收账款坏账损失 | -614.13 | | 其他应收款坏账损失 | 8.08 | | --- | --- | | 长期应收款坏账损失 | | | 资产减值损失 | -971.39 | | 其中：合同资产减值损失 | | | 存货跌价损失及合同履约成 | | | 本减值损失 | -32.66 | | 长期股权投资减值损失 | | | 无形资产减值损失 | -152.01 | | 其他非流动资产减值损失 | -786.72 | | 合计 | -1,577.44 | 1、本次计提资产减值准备的原因 为了真实反映河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称 "公司"）的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及公 司会计政策 ...

根据公司目前实际情况及经营发展需要，本公司及子公司拟 向银行等金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额 度，授信种类具体包括但不限于人民币或外币流动资金借款、统 贷统还、贸易融资、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、 开具保函、开具信用证、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期 结售汇以及衍生产品等相关业务或其他经营事项等（具体授信银 行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。本次向银行申请综 合授信额度事项的授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起一年内，授信额度在授权期限内可循环使用。 同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述授信 额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董 事会、股东大会将不再逐笔形成决议。年度内银行授信额度超过 上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。 证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-027 河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度 向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-029 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话、邮 件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出 席的监事 3 人。本次会议由监事会主席张家铭先生召集和主持， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 一、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，监事会通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》。 监事会认为，《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ...

关于河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 6578 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 新宁物流公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(深证上〔2023〕701 号)及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（2023 年 12 月修订）（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 中国 上海 关于河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 6578 号 河南新宁现代物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对河南新宁现代物流股份有限公司 (以下简称"新宁物流公 司")2023 年度财务报表进行审计，并出具了上会师报字(2024)第 6516 号带与持续经 营相关的重大不确定性段落及带强调事项段的无保留意见审计报告。在此基础上，我 们检查了后附的新宁物流公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 董事会关于 2023 年度财务报告 非标准审计意见涉及事项的专项说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）对河南新宁现代物流股 份有限公司（以下简称"公司"或"新宁物流"）2023 年度财务 报告进行了审计并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段 落及强调事项段的无保留意见的审计报告（上会师报字（2024） 第 6516 号）。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会对 该非标准审计意见涉及事项专项说明如下： 一、非标准审计意见涉及事项的详细情况 （一）与持续经营相关的重大不确定性 上会会计师事务所（特殊普通合伙）提醒财务报表使用者关 注： 如合并财务报表附注三、（2）所述，新宁物流自 2018 年起 连续亏损，本年度受前期银行贷款逾期等负面舆情及全球 3C 电 子产品消费需求疲软，下游客户总体出货量下滑的影响，营业收 入较上年度下滑 38.04% ，2023 年度归属于母公司股东的净利润 为人民币 -15,626.10 万元，累计未分配利润为人民币 - 1 13 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张知烈） 本人作为河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 及《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年的任期内， 忠实履行职责，勤勉尽责，准时出席公司 2023 年度任期内相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人 2023 年度任期内履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人张知烈，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出 生，本科学历。曾任江苏海侨律师事务所律师、江苏振江新能源 装备股份有限公司独立董事，2011 年 5 月至今为江苏合展兆丰 律师事务所合伙人律师。 2021 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 27 日，担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 1 报告期内，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事南霖、王国文、张子学 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事南霖、王国文、张子学及前述独立董事 的直系亲属与主要社会关系的任职经历以及独立董事签署 的相关自查文件，独立董事南霖、王国文、张子学不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤 勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实 际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事南霖、王国文、张子学符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 河南新宁现代物流股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 ...