证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-029 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话、邮 件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出 席的监事 3 人。本次会议由监事会主席张家铭先生召集和主持， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 一、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，监事会通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》。 监事会认为，《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ...

关于河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 6578 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 新宁物流公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(深证上〔2023〕701 号)及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（2023 年 12 月修订）（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 中国 上海 关于河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 6578 号 河南新宁现代物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对河南新宁现代物流股份有限公司 (以下简称"新宁物流公 司")2023 年度财务报表进行审计，并出具了上会师报字(2024)第 6516 号带与持续经 营相关的重大不确定性段落及带强调事项段的无保留意见审计报告。在此基础上，我 们检查了后附的新宁物流公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 董事会关于 2023 年度财务报告 非标准审计意见涉及事项的专项说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）对河南新宁现代物流股 份有限公司（以下简称"公司"或"新宁物流"）2023 年度财务 报告进行了审计并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段 落及强调事项段的无保留意见的审计报告（上会师报字（2024） 第 6516 号）。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会对 该非标准审计意见涉及事项专项说明如下： 一、非标准审计意见涉及事项的详细情况 （一）与持续经营相关的重大不确定性 上会会计师事务所（特殊普通合伙）提醒财务报表使用者关 注： 如合并财务报表附注三、（2）所述，新宁物流自 2018 年起 连续亏损，本年度受前期银行贷款逾期等负面舆情及全球 3C 电 子产品消费需求疲软，下游客户总体出货量下滑的影响，营业收 入较上年度下滑 38.04% ，2023 年度归属于母公司股东的净利润 为人民币 -15,626.10 万元，累计未分配利润为人民币 - 1 13 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张知烈） 本人作为河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 及《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年的任期内， 忠实履行职责，勤勉尽责，准时出席公司 2023 年度任期内相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人 2023 年度任期内履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人张知烈，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出 生，本科学历。曾任江苏海侨律师事务所律师、江苏振江新能源 装备股份有限公司独立董事，2011 年 5 月至今为江苏合展兆丰 律师事务所合伙人律师。 2021 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 27 日，担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 1 报告期内，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事南霖、王国文、张子学 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事南霖、王国文、张子学及前述独立董事 的直系亲属与主要社会关系的任职经历以及独立董事签署 的相关自查文件，独立董事南霖、王国文、张子学不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤 勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实 际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事南霖、王国文、张子学符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 河南新宁现代物流股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-026 河南新宁现代物流股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司提供担保总额超过公司 2023 年度经审计净资产 100%， 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司及各子公司日常经营和业务发展资金需求，保证 公司及子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其 他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于人民币或外币 流动资金借款、贸易融资、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑 汇票、开具保函、开具信用证、票据贴现、保理、出口押汇、外 汇远期结售汇以及衍生产品等）相关业务或其他经营事项等顺利 完成，公司拟为子公司提供担保额度不超过人民币 40,000 万元， 其中为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为 36,000 万元， 为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为 4,000 万元。本次 担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有 效期为 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（南霖） 本人作为河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 及《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年的工作中， 忠实履行职责，勤勉尽责，准时出席公司 2023 年度相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人南霖，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，财 政专业本科学历，注册会计师、资产评估师。曾任职于河南省国 有资产管理局、河南省财政厅、亚太集团会计师事务所、河南亚 太联华资产评估有限公司，曾担任秋乐种业（831087）独立董事。 现任中联资产评估集团河南有限公司总经理，荣科科技（300290） 独立董事，河南大学资产评估专业校外导师；河南省资产评估协 会理事，河南省资产评估协会教育培训委员会委员，全国优秀 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 6571 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 6571 号 本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所 报送年报披露之用，不得用作其他目的。 附件：河南新宁现代物流股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 河南新宁现代物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南新宁现代物流股份 有限公司（以下简称"新宁物流公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了带 与持续经营相关的重大不确定性段落及带强调事项段的无保留意见审计 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-024 河南新宁现代物流股份有限公司 关于确认公司2023年度日常关联交易 和预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.根据河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"） 业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计2024年度将 与大河控股有限公司及其相关关联方、合肥新宁供应链管理有限 公司、宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联方、江苏普 飞科特信息科技有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 12,800.00万元。公司2023年度实际发生的日常关联交易总金额 为1,407.83万元。 2.公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十一次会议及 第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于确认公司2023年度 日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事 张松先生、余帅龙先生、刘瑞军先生、李超杰先生回避表决，该 事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案予 以认可。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度审计意见为带与持续经营相关的重大不确定性 段落及强调事项段的无保留意见。 2、本次不涉及变更会计师事务所。 证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-025 河南新宁现代物流股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 类型：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路755号25层 成立日期：2013年12月27日 3、审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所 不存在异议。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月25日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第八 次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"） 为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 1.基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L ...