第六届监事会第五十一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）第六届监事会第五 十一次会议于 2025 年 6 月 16 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能 零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 6 月 12 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-081 本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 惠州亿纬锂能股份有限公司 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》 经审核，全体监事认为：公司及子公司开展套期保值业务是为了充分运用套期保 值工具有效规避和防范汇率波动、原材料价格波动带来的风险，且公司已制定《套期 保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月10日在巨潮资讯 网披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-078）， 定于2025年6月27日（星期五）14:30召开2025年第二次临时股东大会。鉴于公司收到 第六届董事会独立董事候选人杨梦甦先生的通知，杨梦甦先生由于个人工作安排原因， 暂不作为公司第六届董事会独立董事候选人。2025年6月16日，公司第六届董事会第五 十四次会议审议通过了《关于调整<关于补选独立董事的议案>和<关于确定公司董事角 色的议案>相关内容的议案》，同意取消对杨梦甦先生第六届董事会独立董事候选人的 提名，并调整补选的独立董事为杜小鹏先生同时修改原议案中的相关内容。具体内容 详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《第六届董事会第五十四次会 议决议公告》（公告编号：2025-080）。 公司董事会收到公司实际控制人刘金成先生（直接和间接持有公司股份合计占公 司总股本19.80%）的函，提议将调整后的议案作为临时提案提交公司2025年第 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人惠州亿纬锂能股份有限公司董事会现就提名杜小鹏为惠州亿纬锂能 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为惠州亿纬锂能股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则及公司股票上市地证券交易所的相关规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过惠州亿纬锂能股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-086 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于注销北京分公司的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）的整体经营规划和管理需 要，公司于2025年6月16日召开第六届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于注销 北京分公司的议案》，同意注销惠州亿纬锂能股份有限公司北京科技分公司（以下简 称"原北京分公司"），并授权公司管理层负责办理注销原北京分公司相关事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《上市公司重大资产重 组管理办法》及相关法律法规，本次注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重 组。本次注销事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、 拟注销分公司的基本情况 1、分公司名称：惠州亿纬锂能股份有限公司北京科技分公司 2、统一社会信用代码：91110106MAD9MBKKXG 3、分公司企业类型：其他股份有限公司分公司（上市） 4、分公司住所：北京市丰台区南四环西路186号二区9号楼-1至 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-082 惠州亿纬锂能股份有限公司 关联交易公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年6月16日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五十四次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 1、关联交易事项 （1）车辆租赁 公司及子公司拟与西藏亿纬控股有限公司（以下简称"亿纬控股"）子公司广东 金珑新能源汽车销售有限公司（以下简称"金珑新能源"）及子公司签订《纯电动厢式 货车租赁合同》，向金珑新能源及子公司租赁1台纯电动厢式货车，租赁期限1年，租 金按月支付，总交易金额不超过人民币2.64万元（含增值税）。 （2）与关联方签订合同能源管理协议 公司子公司湖北亿纬数字能源技术有限公司（以下简称"湖北数能"）就湖北金 泉新材料有限公司EMC光伏综合能源管理项目电站（以下简称"本项目"）拟与湖北 金泉新材料有限公司（以下简称"金泉新材料"）签订《合同能源管理协议》（以下简 称"本协议"），金泉新材料向湖北数能或其项目公司提供厂房屋顶及 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜小鹏作为惠州亿纬锂能股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人惠州亿纬锂能股份有限公司董事会提名为惠州 亿纬锂能股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 公司股票上市地证券交易所的相关规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过惠州亿纬锂能股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的 ...

中信证券股份有限公司 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为惠州亿纬锂能股份有 限公司（以下简称"亿纬锂能""公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿纬锂能关联交易进行 了核查，发表如下核查意见： 1、关联交易事项 （1）车辆租赁 公司及子公司拟与西藏亿纬控股有限公司（以下简称"亿纬控股"）子公司 广东金珑新能源汽车销售有限公司（以下简称"金珑新能源"）及子公司签订《纯 电动厢式货车租赁合同》，向金珑新能源及子公司租赁1台纯电动厢式货车，租 赁期限1年，租金按月支付，总交易金额不超过人民币2.64万元（含增值税）。 （2）与关联方签订合同能源管理协议 1 惠州金源智能机器人有限公司（以下简称"金源机器人"）拟将部分资产以 其交割日的账面净值转让给广东亿顶建筑设计有限公司（以下简称"广东亿顶建 筑"）。截至2025年6月16日，资产账面净值约为79.94 ...

惠州亿纬锂能股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展套期保值业务的背景 （一）商品套期保值业务 为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司拟根据 生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格 波动对生产经营的影响。 （二）外汇套期保值业务 公司及子公司进出口业务规模扩大，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的 潜在汇率等风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提高外 汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响。 二、 套期保值业务基本情况 （一）商品套期保值 2024年6月27日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于开展 套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展最高保证金额度和权利金上限不超过 人民币3亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务，预计任一交易日持有的最 高合约价值不超过人民币30亿元或等值其他外币金额，商品期货套期保值品种限于与 公司及子公司的生产经营需的铜、锂等原材料相关的期货品种。授权期限自董事会审 议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交 ...

中信证券股份有限公司 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为惠州亿纬锂能股份有 限公司（以下简称"亿纬锂能""公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿纬锂能开展套期保值 业务进行了核查，发表如下核查意见： 一、开展套期保值业务的目的 （一） 商品套期保值业务 为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司拟 根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定， 降低价格波动对生产经营的影响。 （二） 外汇套期保值业务 公司及子公司进出口业务规模扩大，为有效规避和防范公司因进出口业务带 来的潜在汇率等风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响。 二、套期保值业务基本情况 2024年6月27日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-080 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2025 年 6 月 16 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方 式召开第六届董事会第五十四次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会 议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 6 月 12 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下 决议： 一、审议通过了《关于关联交易的议案》 1、车辆租赁 公司及子公司拟与西藏亿纬控股有限公司子公司广东金珑新能源汽车销售有限公 司（以下简称"金珑新能源"）及子公司签订《纯电动厢式货车租赁合同》，向金珑新 ...