证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-016 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于子公司与海博思创签订《战略合作协议》的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本协议为双方达成的合作框架协议，具体的供应数量、供应时间以另行签署的 采购合同为准，尚具有不确定性； 本协议的签订对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在不确 定性； 最近三年披露的框架协议的情况详见公告中的"五、重大风险提示"。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、协议签订情况 2025年2月7日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）子公司湖北亿纬 动力有限公司（以下简称"亿纬动力"）与北京海博思创科技股份有限公司（以下简称 "海博思创"）签订《战略合作协议》（以下简称"本协议"），双方同意建立2025- 2027年度电芯产品战略采购合作关系，预计采购总量为50GWh，具体采购数量以双方 后续签订的具体采购合同为准。 本协议无需提交公司董事会、股东大会审议。后续双方若有正式合作协议签署， 公司届时将根据相关事项后续进展情况及时履行相应审批程序 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-015 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于子公司收到一汽奔腾供应商定点通知的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）子公司湖北亿纬动力有限 公司收到一汽奔腾汽车股份有限公司关于大圆柱电池的供应商定点通知。 本次收到供应商定点通知，是对公司大圆柱电池的产品性能和供货资格的认可。 该项目的顺利实施将有助于推动公司在锂离子动力电池市场的发展，持续提升公司在 电动汽车行业的市场拓展力、综合实力和国际化水平。 项目的进展尚存在不确定性，实际供货量需以正式销售订单为准，对本年度经营 业绩的影响暂不确定。公司将根据该事项的进展情况及时履行进一步信息披露义务， 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2025 年 2 月 6 日 1 / 1 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-014 2025 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月24日（星期五）14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为2025年1月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所 互联网投票的具体时间为2025年1月24日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）总部零号 会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。 惠州亿纬锂能股份有限公司 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事江敏女士。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 ...

法律意见书——亿纬锂能 2025 年第一次临时股东大会 广东伟伦律师事务所 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 | 地址：广东省惠州市江北文明一路 | 3 | 号中信时代 | B | 栋 | 15 | 楼 | 邮编：516003 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 网址：http://www.gdweilun.com | | | | | | | 传真：0752-2119080 | | E-mail: weilun@gdweilun.com | | | | | | | 电话：0752-2167800 | 第 1 页 共 8 页 ——————————————————————————————————————— 法律意见书——亿纬锂能 2025 年第一次临时股东大会 广东伟伦律师事务所关于 惠州亿纬锂能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 2025 年伟伦惠法意第012 号 致：惠州亿纬锂能股份有限公司 广东伟伦律师事务所（以下称"本所"）接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以 下称"亿纬公司/ ...

关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-013 惠州亿纬锂能股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第六届董 事会第二十八次会议和第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众 股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币10,000万 元且不超过人民币20,000万元（均含本数）；回购价格不超过人民币58元/股（含本数）， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于 2024年2月5日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-015）和《回 购报告书》（公告编号：2024-016）。 截至本公告披露日，公司上述回购股份方案已实施完毕，现将有关事项公告如下： 一、回购股份的实施情况 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-012 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开 2025 年第一次临时股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月9日在巨潮资讯网 披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007），定 于2025年1月24日（星期五）14:30召开2025年第一次临时股东大会。2025年1月14日， 公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。公 司董事会收到公司实际控制人刘金成先生（直接和间接持有公司股份合计占公司总股 本19.80%）的函，提议将上述议案作为临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会 审议。根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独 或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交 召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-009 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届监事会第四十五次会议决议公告 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司监事会 2025 年 1 月 14 日 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）第六届监事会第四 十五次会议于 2025 年 1 月 14 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能 零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 1 月 10 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》 经审核， ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-008 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议公告 1 / 2 拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度， 授信额度期限不超过一年。为支持子公司经营发展，公司拟为亿纬亚洲上述授信提供 连带责任保证担保。 4、公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称"惠州亿纬动力"）拟向 中国银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币35,000万元的敞口授信额度，授信 期限不超过三年；拟向华夏银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币50,000万元 的综合授信额度，授信期限不超过一年。为支持子公司经营发展，公司拟为惠州亿纬 动力提供连带责任担保。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2025 年 1 月 14 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方 式召开第六届董事会第四十七次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会 议董事 7 名，实际参 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-003 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2025 年 1 月 8 日 在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式 召开第六届董事会第四十六次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议 董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 1 月 7 日以邮件方式送达各位董事，全 体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员 列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于第九期员工持股计划存续期展期的议案》 鉴于公司第九期员工持股计划即将期满，基于对公司未来发展的信心同时最大程 度地保障各持有人利益，同意公司第九期员工持股计划存续期展期 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-004 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届监事会第四十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）第六届监事会第四 十四次会议于 2025 年 1 月 8 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零 号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 1 月 7 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议了《关于提前终止第十一期员工持股计划的议案》 全体监事认为：公司提前终止第十一期员工持股计划事项符合《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创 业板上市公司规范运作》等法 ...