证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-173 惠州亿纬锂能股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。2022年第五次临时股东大会审 议通过了《关于拟向贝特瑞（四川）新材料科技有限公司增资的议案》，具体内容详见公 司于2022年10月31日在巨潮资讯网披露的《2022年第五次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2022-177）。本次股东大会审议通过了《关于调整向贝特瑞（四川）新材料科技有 限公司增资的议案》。 二、会议出席情况 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月18日（星期三）14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年12月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联 网投票的具体时间为2024年12月18日 ...

法律意见书——亿纬锂能 2024 年第六次临时股东大会 广东伟伦律师事务所 关于惠州亿纬锂能股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 法律意见书 | 地址：广东省惠州市江北文明一路 | 3 | 号中信时代 | B | 栋 | 15 | 楼 | 邮编：516003 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 网址：http://www.gdweilun.com | | | | | | | 传真：0752-2119080 | | E-mail: weilun@gdweilun.com | | | | | | | 电话：0752-2167800 | 第 1 页 共 10 页 ——————————————————————————————————————— 法律意见书——亿纬锂能 2024 年第六次临时股东大会 广东伟伦律师事务所关于 惠州亿纬锂能股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 2024 年伟伦惠法意第217 号 致：惠州亿纬锂能股份有限公司 广东伟伦律师事务所（以下称"本所"）接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以 下称"亿纬公司/公司"）的 ...

Core Viewpoint - EVE Energy has made significant progress with the establishment of its Malaysia factory, which is expected to enhance its production capacity and market reach in Southeast Asia, Europe, and North America [1] Group 1: Company Overview - EVE Energy has over 20 years of experience in the research and production of cylindrical batteries [1] - The company has supplied more than 3 billion cylindrical batteries globally [1] Group 2: Factory Development - The Malaysia factory, which is the company's 53rd factory, is primarily focused on producing cylindrical batteries for power tools and electric two-wheelers [1] - The factory has a projected annual production capacity of 680 million cylindrical batteries [1] - Construction of the factory began in August 2023 and was completed in just 16 months, marking a significant milestone [1] Group 3: Future Prospects - The factory is expected to commence production in the first quarter of the following year, becoming the first overseas facility of EVE Energy to achieve mass production and delivery [1]

Summary of Conference Call Notes Industry Overview - The discussion primarily revolves around the battery sector, particularly focusing on electric vehicle (EV) battery production and sales forecasts for the upcoming year [1][2][3]. Key Points and Arguments 1. **Production Expectations**: The company has raised its battery production expectations, reflecting the current industry trends. This adjustment is seen as a response to real market conditions [1]. 2. **Sales Forecasts**: - U.S. sales are projected at 1.8 million units under favorable conditions without subsidy cancellations, and 1.4 million units if subsidies are removed [2]. - European sales are expected to remain stable at 3.4 million units [2]. - Overall, the company anticipates a strong sales performance in Q4, driven by policy changes and market dynamics [5]. 3. **Market Dynamics**: The company emphasizes the importance of understanding the cyclical nature of production and sales, noting that the first quarter of the following year may see a significant drop in sales after a strong Q4 [5][10]. 4. **Price Adjustments**: There is an expectation of price increases across all segments, particularly in the automotive sector, driven by supply-demand dynamics [1][10]. 5. **Inventory Levels**: Current inventory levels are deemed reasonable, with expectations of a strong production output in the first half of the next year [17][30]. 6. **Growth Projections**: The company forecasts a 23% overall growth in the battery sector, with a 19% increase in power battery production [9][10]. 7. **Material Supply Concerns**: There are concerns regarding the supply of raw materials, which may not meet the anticipated demand if production increases significantly [12][30]. 8. **Profitability Outlook**: The company expects to achieve profitability in the coming year, with a focus on improving production efficiency and managing costs effectively [18][27]. Additional Important Insights - **Cyclical Nature of Sales**: The company highlights the importance of recognizing the cyclical nature of sales and production, which can lead to fluctuations in performance throughout the year [5][10]. - **Impact of Policy Changes**: The introduction of new policies and regulations is expected to influence market dynamics significantly, particularly in the first half of the year [4][10]. - **Technological Advancements**: The company is optimistic about technological advancements that could enhance production efficiency and reduce costs, particularly in battery technology [23][24]. - **Market Positioning**: The company emphasizes the need for leading firms to maintain competitive pricing strategies to secure market share, especially in a rapidly evolving industry [21][30]. This summary encapsulates the key discussions and insights from the conference call, providing a comprehensive overview of the current state and future expectations of the battery industry.

关联交易公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月6日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十五次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，具体情况如下： 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-170 惠州亿纬锂能股份有限公司 根据业务发展的需要，2025年公司及子公司预计发生如下关联交易： （1）公司及子公司拟向控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称"亿纬控股"） 子公司湖北金泉新材料有限公司（以下简称"金泉新材料"）及其子公司采购电池级 氯化锂、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂、锂盐、勃姆石、碳纳米管导电浆料、五金零件、注塑 件、工装夹具、机加工、模具等，2025年度交易金额不超过189,562万元（不含增值税）； 公司及子公司拟委托金泉新材料及其子公司将NMP粗品代加工成NMP，2025年度交易 金额不超过28,500万元（不含增值税）；金泉新材料及其子公司拟回收公司及子公司生 产过程中的废极片、废卷芯、废边角料、废电池等，2025年度交易金额不超过40,582万 元（不含增值税）；公司及子公 ...

1、日常关联交易概述 根据业务发展的需要，2025年公司及子公司预计发生如下关联交易： （1）公司及子公司拟向控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称"亿纬 控股"）子公司湖北金泉新材料有限公司（以下简称"金泉新材料"）及其子公 司采购电池级氯化锂、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂、锂盐、勃姆石、碳纳米管导电浆 料、五金零件、注塑件、工装夹具、机加工、模具等，2025年度交易金额不超过 189,562万元（不含增值税）；公司及子公司拟委托金泉新材料及其子公司将NMP 粗品代加工成NMP，2025年度交易金额不超过28,500万元（不含增值税）；金泉 新材料及其子公司拟回收公司及子公司生产过程中的废极片、废卷芯、废边角料、 废电池等，2025年度交易金额不超过40,582万元（不含增值税）；公司及子公司 拟委托金泉新材料或其子公司研发设计电池的注塑件、结构件等，2025年度交易 金额不超过800万元（不含增值税）；公司子公司EVE Energy Malaysia Sdn. Bhd. （以下简称"亿纬马来西亚"）拟向金泉及其子公司采购NMP新液，2025年度交 易金额不超过759万元（不含增值税）。 关联交易的核查意见 （2） ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-168 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2024 年 12 月 6 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方 式召开第六届董事会第四十五次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会 议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 12 月 4 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。 1、日常关联交易概述 根据业务发展的需要，2025年公司及子公司预计发生如下关联交易： （1）公司及子公司拟向控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称"亿纬控股"） 子公司湖北金泉新材料有限公司（以下简称"金泉新材料"）及其子公司采购电池级 氯化锂、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂、锂盐、勃姆石、 ...

一、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效 期的情况 公司分别于 2022 年 12 月 19 日召开 2022 年第六次临时股东大会、2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第九次临时股东大会，审议通过了关于公司创业板向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本次发行可转换公司债券"）的相关议 案及《关于延长公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期 的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公司创业板向 不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。根据上述股东大会决议，本 次发行可转换公司债券股东大会决议的有效期和股东大会对授权董事会及其授权人士 全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长至 2023 年第九次临时股东 大会审议通过之日起 12 个月。 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-171 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于延长公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及授权有效期的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-169 惠州亿纬锂能股份有限公司 第六届监事会第四十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）第六届监事会第四 十三次会议于 2024 年 12 月 6 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能 零号会议室采用通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 12 月 4 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意 见。 本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本 次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于关联交易的议案》 二、审议通过了《关于延长公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的股东 大会决议有效期的议案》 经审议，监事会认为：鉴于公司申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"或" ...

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-172 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于 2024 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告暨 召开 2024 年第六次临时股东大会的补充通知 召开 2024 年第三次临时股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月27日在巨潮资讯 网披露了《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-163）， 定于2024年12月18日（星期三）14:30召开2024年第六次临时股东大会。2024年12月6 日，公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于关联交易的议案》《关于延 长公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》《关 于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公司创业板向不特定对象 发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。公司董事会收到公司实际控制人刘金 成先生（直接和间接持有公司股份合计占公司总股本19.80%）的函，提议将上述议案 作为临时提案提交公司 ...