证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-073 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八 次会议于 2024 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 15 日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经审议，本次会议一致通过如下议案： 一、《关于2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解除限售期解除 限售条件成就但股票暂不上市的议案》 公司 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第三期解除限售条件达成之 日为 2024 年 9 月 22 日；经董事会薪酬与考核委员会认真核查，本次符合解除限 售条件的激励对象共计 3 名，均满足 100%解除限售条件，可解除限售的限制性 股票数量为 198,798 股，占公司目前总股本的 0.0021%；根据公司《2021 年 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-078 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，爱尔眼科医 院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开第六届董事会 第二十八次会议、第六届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全 的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风 险性低的理财产品，期限为自公司第六届董事会第二十八次会议决议之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司本次使用部分闲置自有资 金购买理财产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情 况如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金购买理财产品，以增加公司投资收益。 2、 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-076 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于部分募投项目调整内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日 召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十七次会议，分别审议通过 了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目投资总 额、投资项目不发生变更的前提下，将募投项目"湖北爱尔新建项目" 的内部 投资结构进行调整。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本次调整事项在董事会 的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1704 号）同意注册，公司向特定 对象发行人民币普通股股票（A股）133,467,485 股，每股面值人民币 1.00 元， ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2024-074 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就 但股票暂不上市的公告》。 二、《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议于 2024 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 15 日以邮件方式送达，会议由监事会主席宁俊萍女士召集主持，应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致 通过如下议案： 一、《关于 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解除限售期解 除限售条件成就但股票暂不上市的议案》 公司 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解除限售期解除限售 条件达成之日为 2024 年 9 月 22 日；本次符 ...

关于参加医药生物行业上市公司 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2024年度集中路演活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码:300015 证券简称: 爱尔眼科 公告编号:2024-072 4、参会人员：董事、副总经理、董事会秘书吴士君先生 二、投资者参与方式 1、本次路演活动将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资 者可于 2024 年 9 月 20 日 下 午 14 ： 00 — 17 ： 00 登 录 互 动 易 网 站 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目，在线参与本次路演活动，也可 扫描下方二维码观看直播及参与交流。 2、为广泛听取投资者的意见建议、提升交流的针对性，公司现就本次集中 路演活动提前向投资者公开征集问题，问题征集截止时间为 2024 年 9 月 19 日 （星期四）下午 17：00。投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司问题征集专题页面进行提 问。公司将在集中路演活动上对投资者普遍关注的问题进 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：爱尔眼科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：丁明明 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：高元 | 联系电话：025-83387686 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-071 （二）部分募集资金项目变更与部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资 金 2024 年 4 月 1 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分 募集资金投资项目的议案》，公司将"南宁爱尔迁址扩建项目"和"信息化基础设 施改造与IT云化建设项目" 尚未使用的募集资金（含利息收入及现金管理收益）用 于"北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目"；2024 年 4 月 1 日，公司 2024 年第一 次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》，公司将"上海爱尔迁址扩建项目"募集资金节余（含利息收入及现 金管理收益）全部转入自有账户用于永久补充流动资金。 二、募集资金三方监管协议的签订情况和专户开立情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定，公司与相关银行及保 荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。 爱尔眼 ...

证券研究报告 | 2024年09月09日 爱尔眼科（300015.SZ） 优于大市 上半年归母净利润同比增长 20%，海内外医疗网络布局持续完善 上半年利润增速亮眼，收入实现平稳增长。2024H1 公司实现营业收入 105.45 亿元，同比增长 2.9%，在消费景气度不足的环境中依然实现收入平稳增长； 实现归母净利润 20.50 亿元，同比增长 19.7%，利润增长的亮眼表现彰显出 公司业务盈利能力的稳健。预计随着国内消费回暖，眼科医疗服务的需求将 逐渐回升，看好公司业务长期发展韧性。其中，24Q2 公司实现收入 53.49 亿 元，同比增长 2.3%；归母净利润 11.50 亿元，同比增长 23.5%；扣非归母净 利润 11.30 亿元，同比增长 16.5%。 门诊量及手术量持续提升，带动各项业务实现同比增长。24H1 实现门诊量 794.07 万人次，同比增长 9.2%；手术量 64.99 万例，同比增长 6.9%。分业 务来看，屈光项目收入 41.55 亿元（+3.2%），白内障项目收入 17.35 亿元 （+3.6%），眼前段项目收入 9.12 亿元（+4.8%)，眼后段项目收入 7.20 亿 元（+ ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1][7]. Core Views - The company reported a revenue of 10.545 billion yuan for the first half of 2024, a year-on-year increase of 2.86%, and a net profit attributable to shareholders of 2.050 billion yuan, up 19.71% year-on-year [4]. - The company's performance is in line with expectations, demonstrating resilience in operations despite a slight decline in cash flow [4]. - The company is actively expanding its network by acquiring outpatient clinics and establishing regional eye centers, with 52 medical institutions acquired in the first half of the year [4]. Financial Forecast and Valuation - Revenue projections for 2024-2026 are 23.049 billion yuan, 26.018 billion yuan, and 29.314 billion yuan, representing year-on-year growth rates of 13.2%, 12.9%, and 12.7% respectively [5]. - Net profit forecasts for the same period are 4.052 billion yuan, 4.865 billion yuan, and 5.734 billion yuan, with growth rates of 20.6%, 20.1%, and 17.9% respectively [5]. - The company maintains a strong market position in the ophthalmology sector, with expectations for further market share growth [5].

| 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | 股份 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 东及其一 | 股数（股） | 股份 | 股本 | 性质 | 充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 致行动人 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | | | | 无限 | | 2024年8 | 2029 年 | 中信银 行股份 | 质押 | | | | 63,000,000 | 1.97% | 0.68% | 售流 | 否 | 月 29 日 | 8 月 29 | 有限公 | 担保 | | | | | | | 通股 | | | 日 | | | | | | | | | | | | | 司 | | | | | | | | | | | 年 | | | | | | | | | 通股 | | | 日 | | | | | | | | | | | | | 行股份 | 质押 | | ...