爱尔眼科医院集团股份有限公司 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了9次会议，审议通过了相关议案。会议召集、 召开及表决程序符合相关法律、法规的规定。 二、监事会对公司2023年度有关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司 依法运作情况、财务情况、关联交易、资金占用、信息披露、内部控制、募集资 金、股权激励等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关 情况发表如下意见： 1、公司依法运作情况 2023年年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 及其他法律法规、规章的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律 法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理 及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现 将2023年监事会主要工作情况汇报如下： 2023年，公司监事依法列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司的决策 程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为： 公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规以及《 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-026 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、2017 年非公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可【2017】1999 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司于 2017 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）62,328,663 股，每股发行价格 人民币 27.60 元，募集资金总额为人民币 1,720,271,098.80 元，扣除与发行有关的费 用人民币 19,534,873.65 元后的实际募集资金净额为人民币 1,700,736,225.15 元。主 承销商华泰联合证券于 2017 年 12 月 19 日将上述非公开发行股票募集资金划转入 本公司募集资金监管指定账户，募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）予以验证并出具众环验字(2017)0 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 其它 | | 往来方与上 | | 2023 年初 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 | 2023 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算的 | 占用资金 | 用累计发生 | 占用资金 | 年度偿 | 末占用 | 往来形 | 往来性质 | | 资金 往来 | | 联关系 | 会计科目 | 余额 | 金额（不含利 息） | 的利息 （如有） | 还累计 发生额 | 资金余 额 | 成原因 | | | | 湖南康视佳医药有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 1,001.43 | | | 3,001.43 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 山西爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,964.42 | 23,699.60 | | 25,0 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 爱尔眼科医院集团股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 25 日 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，就公司在任独立董事陈收先生、郭月梅女士、高国垒先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为，公司在任独立 董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、2017 年非公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可【2017】1999 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司于 2017 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）62,328,663 股，每股发行价格 人民币 27.60 元，募集资金总额为人民币 1,720,271,098.80 元，扣除与发行有关的费 用人民币 19,534,873.65 元后的实际募集资金净额为人民币 1,700,736,225.15 元。主 承销商华泰联合证券于 2017 年 12 月 19 日将上述非公开发行股票募集资金划转入 公司募集资金监管指定账户，募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）予以验证并出具众环验字(2017)010172 号验资报告。 华泰联合证券有限责任公司 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

2023年年度董事会工作报告 2023年，公司董事会认真履行了《公司法》和《公司章程》等法律法规和规 章制度赋予的职责，严格执行了股东大会决议，持续完善公司治理结构，不断规 范公司运营，公司经营业绩继续保持了持续增长。现就2023年的主要工作报告如 下： 一、公司主营业务发展情况 2023年，面对复杂严峻的外部环境，在董事会的正确指导下，公司围绕新十 年战略目标，坚持创新发展理念，强化学科建设，提升临床诊疗能力，改进医疗 质量和服务标准，深化医教研创新平台建设，加速数字化提质赋能，进一步提高 应变能力和风控水平，全面推动公司高质量发展，公司经营业绩继续保持稳步增 长。 2023年，报告期内，公司实现门诊量1510.64万人次，同比增长34.26%；手 术量118.37万例，同比增长35.95%；实现营业收入2,036,715.67万元，同比增长 26.43%；实现营业利润494,794.68万元，同比增长39.99%；实现净利润365,599.55 万元，同比增长35.96%；实现归属于母公司的净利润335,887.15万元，同比增长 33.07%；实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润351,377.40 ...

关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0100470 号 爱尔眼科医院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"）截 至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头 证言以及我们认为必要的其他证据，是爱尔眼科董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证 工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证 意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德 守则，计划和执行鉴 ...

独立董事2023 年年度述职报告 爱尔眼科医院集团股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 高国垒 本人作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，在2023年工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。现向董事会和股东大会提交2023年年度述职报告，对履行 职责的情况进行说明，请予审查。 一、基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 ...

我们接受委托，审核了爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"）管理 层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。按照《企业内部控制基 本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实 施内部控制，并评价其有效性是爱尔眼科管理层的责任。我们的责任是对爱尔眼科截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要 的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制鉴证报告 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此， 于 2023 年 12 月 ...

独立董事2023 年年度述职报告 爱尔眼科医院集团股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 陈 收 本人作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，在2023年工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。现向董事会和股东大会提交2023年年度述职报告，对履行 职责的情况进行说明，请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈收，中国国籍，中共党员，博士研究生，教授。历任湖南大学国际商 学院、工商管理学院副院长、院长，湖南大学校长助理、副校长。现任湖南大学 工商管理学院教授。2019 年 11 月起任爱尔眼科独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股 ...