证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-009 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月11日召 开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2021年度向 特定对象发行股票募投项目中"上海爱尔迁址扩建项目"已达到预定可使用状态， 公司拟将该项目节余资金用于永久补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1704号）同意注册，公司向特定 对象发行人民币普通股股票（A股）133,467,485股，每股面值人民币1.00元，发 行价格为26.49元/股，募集资金总额为人民币3,535,553,677.65元，扣除含税的发 行费用人民币24, ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 章程修正案 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 11 日 召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性 股票的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。 公司限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将进行调整，同时根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等法律法规，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。并授权 公司相关人员办理后续章程备案等相关事宜。 | 条款 | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 9,328,411,413 | 公司注册资本为人民币 9,327,014,495 | | | 元。 | 元。 | | 第五十七条 | 股东大会拟讨论董事、监事选举 | 股东大会拟讨论董事、监事选举 | | | 事项的，股东大会通知中将充分披露 | 事项的，股东大会通知中将充分披露 | | | 董 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-008 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将部分募投项目节余募集 资金用于投资建设新项目。 2、原项目名称：南宁爱尔迁址扩建项目；信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目。 3、新增变更项目名称：北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目。 4、变更募集资金投向的金额：19,723.32 万元（不含利息收入及现金管理收益，具体 金额以实施时实际剩余募集资金金额为准） 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金到位情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1704 号）同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股股票（A 股）133,467,485 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 26.49 元/股，募集资金总额为人民币 3,535,553,677.65 元，扣除 含税的发 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第六条 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向 公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连 任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定不得 任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 丧失委员资格。 第一条 为强化爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公 司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《爱尔眼 科医院集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 ...

证券代码:300015 证券简称: 爱尔眼科 公告编号:2024-005 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关 于再次回购公司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独 立意见，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众 股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购的资金总额不低于 2.00 亿元且不超过 3.00 亿元（均含本数）；回购股份价格不超过 26.98 元/股（含 本数）；回购股份的期限为董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 10 月 30 日在巨潮 资讯网披露的《关于再次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-092） 和《回购报告书》（公告编号：2023-093）。 现将公司股份回购事项的进展情况公告如下 ...

证券代码:300015 证券简称: 爱尔眼科 公告编号:2024-003 爱尔眼科医院集团股份有限公司 截至目前，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 股份 11,310,377 股，占公司总股本的比例为 0.12%，最高成交价为 18.56 元/ 股，最低成交价为 16.92 元/股，成交总金额为 203,616,286.52 元（不含交易 费用）。回购实施情况符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、回购股份的合法合规性说明 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关 于再次回购公司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独 立意见，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众 股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购的资金总额不低于 2.00 亿元且不超过 3.00 亿元（均含本数）；回购股份价格不超过 26.98 ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 爱尔眼科医院集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中金公司：张一弛、李千翊；天风证券：李慧瑶、张雪；中信证 参与单位名 券：徐嘉琪；招商证券：梁广楷、方秋实；华泰证券：高鹏、杨 称及人员姓 昌源；东北证券：刘宇腾、刘梦杨；建投医药：华冉；国联证券： 名 郑薇；华创医药：黄致君、王宏雨；中泰证券：孙宇瑶、祝嘉琦； 民生证券：王班；盘京投资：曹姗姗；淡马锡：秦意；易方达： 余欣鑫；中欧基金：栾楚文；汇添富基金：谢杰；富国基金：彭 维熙；工银瑞信基金：王斯佳；银华基金：秦锋；交银施罗德： 朱亦宁；民生加银基金：郝梦娇；鹏华基金：罗杰夫；永赢基金： 张蕊；Fidelity：翟端亭；GL Capital：王妍；HJ Partners： Justin Jin、钱程；HSZ Group：Selena Suen；point27：吴雪 璐；Value Partners：冯雪云；创金合信基金：皮劲松；东方马 ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 爱尔眼科医院集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投 资 者 关 系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 野村证券：张佳林、东千帆；南方东英资产管理：潘文琦；明智 参 与 单 位 名 资产管理：熊信贻；东方证券：李峰。 称 及 人 员 姓 名 时间 2024年 01 月22 日 地点 公司会议室 上 市 公 司 接 董秘：吴士君 待人员姓名 董事会办公室工作人员 1、近期国内消费较为疲软，公司屈光业务未来如何发展？ 答：中国近视人群基数庞大，在目前经济环境下，屈光业务 渗透率逐步提高的趋势不改。我们明显感觉到，屈光手术的先进 性、舒适性和安全性得到越来越多人的认可，术后人士转介的越 ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2024-002 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控 制人陈邦先生函告，获悉其将持有的公司部分股份办理了质押展期，相关质押手 续已办理完毕。具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 注：上表中未质押限售股份为高管锁定股。 3、股东股份累计质押情况 股东 名称 持股数 量（股） 持股比 例 本次质押 前质押股 份数量 （股） 本次质押 后质押股 份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结、标 记数量 （股） 占已 质押 股份 比例 未质押 股份限 售和冻 结数量 （股） 占未 质押 股份 比例 陈邦 1,443,7 91,891 15.48% 216,068, 746 216,068, 746 14.97% 2.32% 0 0 1,082,8 43,918 88.2 0% 二 ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 爱尔眼科医院集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投 资 者 关 系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中邮医药：蔡明子，古意涵。 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 时间 2024年 01 月10 日 地点 公司会议室 上 市 公 司 接 董秘：吴士君 待人员姓名 董事会办公室工作人员 1、请问公司对后续新开医疗机构有何规划？ 答：爱尔眼科的终极愿景“使所有人，无论贫穷富裕，都享 有眼健康的权利”。因此，未来公司将持续完善医疗网络布局， 以提高医疗网络的广度、密度和深度。大致可分为两个层次，一 ...