股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-007 爱尔眼科医院集团股份有限公司 我们一致同意公司将部分募投项目节余募集资金用于投资建设新项目。 此项议案以3票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。 二、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于公司2021年度向特定对象发行股票募投项目中"上海爱尔迁址扩建项 目"已达到预定可使用状态，公司拟将上述项目的节余资金共计3,262.71万元（含 滚存的资金利息及募集资金理财收益）全部转入自有账户用于永久补充流动资 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 5 日 以邮件方式送达，会议由监事会主席宁俊萍女士召集主持，应到监事 3 人，实到 监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。经审议，本次会议一致通过如下议案： 一、《关于变更部分募集资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 5 日以 邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7 人，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议， 本次会议一致通过如下议案： 一、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-006 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 为提高募集资金使用效率，公司拟将"南宁爱尔迁址扩建项目"、"信息化基 础设施改造与IT云化建设项目"的节余募集资金19,723.32万元（不含利息收入 及现金管理收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）用于投资"北 京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目"。 此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议运作，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《爱尔眼科医院集团股份有限 公司独立董事工作制度》《爱尔眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等的规定，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究讨 论公司重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作 用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议成员由全体三名独立董事组成。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责主持专门会议工作；召集人由 过半数独立董事共同推举产生，并报董事会备案。召集人不履职或者不能履职时， 过半数独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责与履职方式 第五条 独立董事专门会议要负责研究讨论公司运营情况与重大事项，下列 事项应当经独立董事专门 ...

2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，决 定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间和日期： 1. 现场会议召开时间：2024年4月1日（星期一）14:00 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-012 爱尔眼科医院集团股份有限公司 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月1日9:15 —9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月1日9:15 —15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第一章 总 则 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 第一条 为保证爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》《深圳证劵交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《爱尔眼科医院集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）防 范控股股东及其关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东或实际控制人及其关 联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等相关法律、法规、其他规范性文件及《爱尔眼科医院集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控 股股东或实际控制人及其关联方间的资金管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及各子公司负责人或法定代表人应 按照《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等规定勤勉尽职履行自 己的职责，维护公司资金和财产安全。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东或实际控制人及其关联方通过采购、销 售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指为控股股东或实际控制人及其关联方垫付工资 与福利、保险、广告等费用和其他支出；为控股股东或实际控制人及 ...

第一条 为规范爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件，以及《爱尔眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 使用募集资金要做到规范、公开、透明。 第四条 董事会应当对募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的可行性 进行充分论证,确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力,有效防范投资风 险,提高募集资金使用效益。 第五条 募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的,公司 应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守本制度,应由公司、实施募投项目的 控股子公司、商业银行和保荐机构共同签署三方监管协议，公司及其控股子公司 应视为共同一方。 第六条 凡违反本制度，致使公 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《爱尔眼科医 院集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应及时通知公司并提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应保证投入足够的时间履行其职责。独立董事在就职前应 就其是否有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责向董事 ...

变更部分募集资金投资项目的 华泰联合证券有限责任公司 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司变更部分募集资金投资项目的情况 事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金到位情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1704 号）同意注册，公司向 特定对象发行人民币普通股股票（A 股）133,467,485 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 26.49 元/股，募集资金总额为人民币 3,535,553,677.65 元，扣除 含税的发行费用人民币 24,311, ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-010 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于租赁房产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了满足北京爱尔英智眼科医院有限公司（以下简称"北京爱尔英智"）的 经营发展需要，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定向北 京亮视医院管理发展有限公司（以下简称"北京亮视"）租赁其位于朝阳区东三 环南路 15 号 1 层 1-2 等【333】套房屋，作为北京爱尔英智的医疗用房。以上租 赁房屋建筑面积合计 30530.52 平方米。北京亮视为公司控股股东爱尔医疗投资 集团有限公司（以下简称"爱尔投资"）的全资孙公司，因此，上述交易事项构 成关联交易。 公司名称：北京亮视医院管理发展有限公司 成立时间：2022 年 6 月 7 日 企业性质：有限责任公司（法人独资） 注册资本：1000 万元人民币 注 册 地：北京市朝阳区东三环南路15号1层1-2等[333]套内18层1801 法定代表人：黄淑丽 统一社会信用代码：91110105MABQMU2L7C 上述 ...