2024 年第一季度报告 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-022 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2024 年第一季度报告 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人王旭、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)曾妮声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减 | | 营业收入（元） | 207,506,078.84 | 188,036,687.69 | 10.35% | | 归属于上市公司股东的净利润 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》等国家法律、法规和《公司章程》相关规定，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、 健康、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营情况 本报告期，公司实现营业收入 8.91 亿元，同比增加 16.30%；归属于上市 公司股东的净利润为-7,175.71 万元，同比减少 735.92%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润为-6,954.62 万元，同比减少 161.94%。 本报告期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比出现显 著下滑的主要原因一是公司对收购浙江海昌药业股份有限公司形成的商誉计 提减值损失 3,182.16 万元，二是为了在激烈的市场竞争中保持持久的竞争力， 除了继续深化现有业务的经营外，公司持续在对比剂、中枢神经、内分泌、消 化系统、心血管等多个领域积极布局和立项新产品，因此本报告期内研发投入 较上年同期增加 2,256.41 万元，增幅 22.62%。 2023 年，公司 ...

二〇二三年度 北京北陆药业股份有限公司 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-89 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A012740 号 北京北陆药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京北陆药业股份有限公司（以下简称 北陆药业公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了北陆药业公司 20 ...

北京北陆药业股份有限公司 2023年度社会责任报告 二Ｏ二四年四月 前 言 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"北陆药业"或"公司"）的发展 壮大离不开国家、社会和其他利益相关者的支持与帮助。作为社会群体中的一 员，特别是作为一家上市公司，我们深刻地认识到在实现企业发展的同时，还 应积极承担起对国家、社会、自然环境与资源，以及利益相关方的责任。因此， 我们始终坚持"细分领域，做大份额"的经营理念，并以"员工成长、患者信 赖、医生尊敬、伙伴共赢"为目标，在做好经营管理各项工作的同时，切实保 护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从 事环境保护、社区建设等公益事业。 药品关系国计民生，必须是安全、有效和适用的。公司以"立足精准检测， 追求身心健康"为使命，严格履行对消费者、对社会的责任。本企业对患者及 社会有以下主要责任： 1、药品生产规范性与安全性是企业经营的底线与命脉所在。公司秉持ICH Q12（药品生命周期管理）理念，重视药品全生命周期管理，包括药品的研发、 生产及上市的各个环节。公司所有生产线均符合动态GMP(药品生产质量管理 规范)监管要求，新建注射剂车间欧盟认证的工作已取得 ...

2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （一）基本情况 本人王英典，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教 授、博士生导师，国务院特殊津贴专家。现任公司独立董事、北京师范大学生 命科学学院教授，兼任教育部高等学校生物科学类教学指导委副主任委员、中 国成人教育协会健康智慧教育专业委员会理事长、北京生物工程学会副理事长 以及《高等生物学教学研究》杂志副主编和《植物学报》杂志编委等。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 1 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2023年度履职概况 本人作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》和 ...

债券代码：123082 债券简称：北陆转债 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施 地点、投资用途、投资总额不变的情况下将"沧州三期原料生产项目"达到预 定可使用状态的日期调整至 2024 年 9 月 30 日。本事项在董事会审批权限内， 无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京 北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2020〕2810 号）同意，公司向社会公开发行面值不超过人民币 500,000,000.00 元的可转换公司债券。根据《北京北陆药业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本期公司债券发行面值 50,000 万 元，每张面值为人民币 100 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-028 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 （1）现场会议召开时间为：2024年5月13日（星期一）下午14：00 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十七次会议审议通过 了《关于召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年5月13日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月13日上午9：15至下 午15：00期间的任意时间。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人 ...

| 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 决议公告及其他相 关文件披露网站 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会第七次会议 | 2023 | 年 01 | 月 | 16 | 日 | 巨潮资讯网 | | 2 | 第八届监事会第八次会议 | 2023 | 年 04 | 月 | 20 | 日 | 巨潮资讯网 | | 3 | 第八届监事会第九次会议 | 2023 | 年 07 | 月 | 24 | 日 | 巨潮资讯网 | | 4 | 第八届监事会第十次会议 | 2023 | 年 08 | 月 | 24 | 日 | 巨潮资讯网 | | 5 | 第八届监事会第十一次会议 | 2023 | 年 10 | 月 | 25 | 日 | 巨潮资讯网 | （一）第八届监事会第七次会议 第八届监事会第七次会议于2023年1月16日上午在公司会议室以现场及通 讯相结合方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加表决 监事3人。 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的 ...

二○二四年四月二十二日 1 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等要求，北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事王英典、郑斌、曹纲的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查，公司独立董事王英典、郑斌、曹纲的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司三名独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 北京北陆药业股份有限公司 董事会 ...

2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （一）基本情况 本人曹纲，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册 会计师、税务师、经济师、资产评估师。现任公司独立董事、中勤万信会计师 事务所（特殊普通合伙）天津分所合伙人/审计二部总经理；兼任天津市和平投 资发展集团有限公司董事、天津东疆港产城投资集团有限公司董事、天津东疆 发展集团有限公司董事；曾任天津市中和信诚会计师事务所审计经理。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 1 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2023年度履职概况 本人作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》 ...