股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-071 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二 次会议于2024年12月4日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮 件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参加 表决董事8人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了 以下议案： 一、关于董事会提议向下修正"北陆转债"转股价格的议案 二、关于补选第八届董事会审计委员会委员的议案 根据《公司法》《公司章程》及《审计委员会工作制度》的有关规定，公 司董事会同意补选郑斌先生为公司第八届董事会审计委员会委员，与独立董事 曹纲先生（主任委员）、独立董事王英典先生共同组成公司第八届董事会审计 委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 表决结 ...

| 股票代码：300016 | 股票简称：北陆药业 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123082 | 债券简称：北陆转债 | | 北京北陆药业股份有限公司 关于董事会提议向下修正北陆转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自2024年11月7日至2024年12月4日，北京北陆药业股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价格低于当期转股价格（8.68元/股）的85%（即7.38元/股）的情形，触 发"北陆转债"转股价格的向下修正条款。 2、公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于董事会提议向下 修正"北陆转债"转股价格的议案》，该议案尚需提交 2024 年第二次临时股 东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 12 月 4 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于董事会提议向下修正"北陆转债"转股价格的议案》，董事会提议向下 修正"北陆转债"转股价格，具体情况如下： 一 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-068 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 可转换公司债券付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、"北陆转债"本次付息的债权登记日为2024年12月6日，截至2024年12 月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"北陆转债"持有人享 有本次派发的利息，在2024年12月6日前（含当日）申请转换成公司股票的可 转换公司债券（以下简称"北陆转债"或"可转债"），公司不再向其持有人 支付本计息年度及以后计息年度的利息。 7、下一年度的票面利率：2.50% 1 特别提示： 1、"北陆转债"（债券代码：123082）将于2024年12月9日按面值支付第 四年利息，每10张"北陆转债"（面值1,000元）利息为18.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年12月6日（星期五） 3、付息日：2024年12月9日（星期一） 4、除息日：2024年12月9日（星期一） 5、本次 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-067 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于北陆转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 11 月 27 日，公司股票已有十个交易日的 收盘价低于当期转股价格（8.68 元/股）的 85%（即 7.38 元/股），预计后续将 可能触发"北陆转债"转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公 司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 1 券》的相关规定及《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300016 证券简称：北陆药业 2、债券代码：123082 债券简称：北陆转债 3、转股价格：人民币 8.68 元/股 4、转股时间：2021 年 6 月 11 日至 2026 年 12 月 6 日 5、根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 ...

签发机关：荷兰药监局 二、对公司影响及风险提示 根据欧盟成员国之间的GMP互认制度，通过GMP认证表明本次接受认证 的对比剂生产线已符合欧盟GMP标准，为公司对比剂产品向欧盟等规范市场 出口创造了条件，有利于公司进一步推进海外市场的拓展，提升公司对比剂产 品的国际市场竞争力，未来将对公司经营产生积极影响。 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-066 北京北陆药业股份有限公司 关于公司对比剂生产线通过欧盟GMP认证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近期，北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到荷兰药监局 依据欧洲药品管理局相关法规颁发的《药品 GMP 证书》（《Certificate Of GMP Compliance Of A Manufacturer》），具体情况如下： 一、GMP 证书相关情况 1 企业名称：北京北陆药业股份有限公司 生产地址：北京市密云区水源西路 3 号 证书编号：NL/H24/2052188 认证产线：终端灭菌注射剂生产线 由于医药行业 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [1] Core Views - The company has reported a profit growth that exceeded expectations, indicating that its strategic transformation is beginning to show results [1] - The company achieved a revenue of 730 million yuan in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 12.3% [1] - The net profit attributable to the parent company reached 24.39 million yuan, with a significant year-on-year increase of 1156.34% [1] - The third quarter revenue was 256 million yuan, up 20.77% year-on-year, while the net profit was 4.85 million yuan, reflecting a growth of 163.36% [1] - The company is actively expanding its traditional Chinese medicine segment and has successfully integrated the acquisition of 80% of Chengde Tianyuan Pharmaceutical [1] - The company has a strong product portfolio with 59 traditional Chinese medicine products, including two major products generating over 100 million yuan in sales [1] Financial Summary - The company expects revenues of 1.076 billion yuan, 1.397 billion yuan, and 1.661 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with growth rates of 20.8%, 29.8%, and 19.0% [3][4] - The net profit attributable to the parent company is projected to be 26 million yuan, 39 million yuan, and 44 million yuan for the same years, with growth rates of 136.0%, 49.8%, and 14.9% [3][4] - The expected earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 are 0.05 yuan, 0.08 yuan, and 0.09 yuan respectively [3][4] - The company has a projected price-to-earnings (P/E) ratio of 94, 63, and 55 for the years 2024, 2025, and 2026 [3][4] Operational Insights - The company is enhancing its research and development efficiency and diversifying its R&D projects across various therapeutic areas [1] - The company has successfully launched several products, including gadobutrol injection and paroxetine enteric-coated sustained-release tablets [1] - The company’s cash flow from operating activities is expected to improve significantly, with projections of 122 million yuan in 2024 and 139 million yuan in 2026 [4]

1 证券代码：300016 证券简称：北陆药业 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 2024 年 10 月 31 日投资者关系活动记录表 编号：【2024】第 030 号 | --- | --- | --- | |---------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | | 华安证券：谭国超 | 华安证券：刘洪飞 | | | 鸿道投资：张家铭 | 永赢基金：黄子川 | | 参与单位名称 | 中昂国际投资：胡明 | 红土创新：杨皓童 | | 及人员姓名 | 民生加银：秦波 | 招商自营：邱捷铭 | | | 国信资管：隋欣 | | | 时 间 | 2024 年 10 月 31 日 | | | 地 点 | 电话会议 ...

特此公告。 王福龙先生原定任期自 2023 年 9 月 20 日起至 2025 年 4 月 19 日届满。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等相关规定，王福龙先生的辞职不会导致公司现有董事会成员 人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，上述辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王福龙先生持有公司股份 52,600 股，其配偶及其他 关联人未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去上述职 务后，王福龙先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定。 1 公司及董事会对王福龙先生在公司担任董事职务期间为公司发展所作出 的贡献表示衷心的感谢。 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-065 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本 ...

近期，北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）通过了巴西国家 卫生监督局（以下简称"巴西 ANVISA"）的 GMP（药品生产质量管理规范） 认证，具体情况如下： 一、认证信息 证书类型：CBPF 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-064 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于公司通过巴西国家卫生监督局GMP认证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 认证公司：北京北陆药业股份有限公司 公司地址：北京市密云区水源西路 3 号 认证编号：1257307-FILE(s): 0734701/23-3 由于医药行业的特点，相关产品在国际市场的销售情况易受到市场环境变 化、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 北京北陆药业股份有限公司 董事会 二○二四年十月三十一日 2 认证范围：大容量注射液，小容量注射液（最终灭菌） 决议日期：2024 年 10 月 3 日 二、对公司的影响及风险提示 巴西是南美洲最大的国家，公司本次顺利通过巴西 ANVIS ...

1 证券代码：300016 证券简称：北陆药业 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 2024 年 10 月 31 日投资者关系活动记录表 编号：【2024】第 029 号 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | √特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n□现场参观 | □分析师会议 \n □业绩说明会 \n □路演活动 \n □其他 | | | 平安医药：臧文清 | 平安医药：韩盟盟 | | | 平安医药：叶寅 | 开源证券：阮帅 | | | 上海雪石资管：吴曦 | 中海基金：姚晨曦 | | | 深圳翼虎投资：熊斌 | 浙江英睿资管：王俊杰 | | 参与单位名称 | 颢升私募基金：夏敬慧 | 中信建投基金：杨经华 | | 及人员姓名 | 金百镕投资：马学进 | 中邮证券：鲁春娥 | ...