2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同 所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同所资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》等国家法律、法规和《公司章程》相关规定，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、 健康、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营情况 本报告期，公司实现营业收入 8.91 亿元，同比增加 16.30%；归属于上市 公司股东的净利润为-7,175.71 万元，同比减少 735.92%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润为-6,954.62 万元，同比减少 161.94%。 本报告期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比出现显 著下滑的主要原因一是公司对收购浙江海昌药业股份有限公司形成的商誉计 提减值损失 3,182.16 万元，二是为了在激烈的市场竞争中保持持久的竞争力， 除了继续深化现有业务的经营外，公司持续在对比剂、中枢神经、内分泌、消 化系统、心血管等多个领域积极布局和立项新产品，因此本报告期内研发投入 较上年同期增加 2,256.41 万元，增幅 22.62%。 2023 年，公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次 会议于2024年4月18日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表 决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以 下议案： 一、2023年度总经理工作报告 报告期内，公司以"中国医药制造百强企业"为中长期发展目标，"化药+ 中药"双轮驱动，继续深耕医学影像、精神神经、内分泌等领域，同时围绕心 血管、消化、皮肤等领域积极布局，积极拓展产品管线和新赛道，全力打造"第 二增长曲线"。 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-029 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、2023 年度董事会工作报告 董事会审议通过《2023年度董事会工作报告》。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-028 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 （1）现场会议召开时间为：2024年5月13日（星期一）下午14：00 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十七次会议审议通过 了《关于召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年5月13日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月13日上午9：15至下 午15：00期间的任意时间。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人 ...

2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （一）基本情况 本人王英典，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教 授、博士生导师，国务院特殊津贴专家。现任公司独立董事、北京师范大学生 命科学学院教授，兼任教育部高等学校生物科学类教学指导委副主任委员、中 国成人教育协会健康智慧教育专业委员会理事长、北京生物工程学会副理事长 以及《高等生物学教学研究》杂志副主编和《植物学报》杂志编委等。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 1 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2023年度履职概况 本人作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》和 ...

北京北陆药业股份有限公司 2023年度社会责任报告 二Ｏ二四年四月 前 言 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"北陆药业"或"公司"）的发展 壮大离不开国家、社会和其他利益相关者的支持与帮助。作为社会群体中的一 员，特别是作为一家上市公司，我们深刻地认识到在实现企业发展的同时，还 应积极承担起对国家、社会、自然环境与资源，以及利益相关方的责任。因此， 我们始终坚持"细分领域，做大份额"的经营理念，并以"员工成长、患者信 赖、医生尊敬、伙伴共赢"为目标，在做好经营管理各项工作的同时，切实保 护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从 事环境保护、社区建设等公益事业。 药品关系国计民生，必须是安全、有效和适用的。公司以"立足精准检测， 追求身心健康"为使命，严格履行对消费者、对社会的责任。本企业对患者及 社会有以下主要责任： 1、药品生产规范性与安全性是企业经营的底线与命脉所在。公司秉持ICH Q12（药品生命周期管理）理念，重视药品全生命周期管理，包括药品的研发、 生产及上市的各个环节。公司所有生产线均符合动态GMP(药品生产质量管理 规范)监管要求，新建注射剂车间欧盟认证的工作已取得 ...

二〇二三年度 北京北陆药业股份有限公司 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-89 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A012740 号 北京北陆药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京北陆药业股份有限公司（以下简称 北陆药业公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了北陆药业公司 20 ...

债券代码：123082 债券简称：北陆转债 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-024 北京北陆药业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次 会议于2024年4月18日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件 方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加表 决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过 了以下议案： 一、2023年度监事会工作报告 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开五次监事会会议，会议的通知、 召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指 定信息披露网站披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交 2023 年 ...

1 北京北陆药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京北陆药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京北陆药业股份有限公 司（以下简称"公司"或"北陆药业"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等规定，认真行使权力，依法履职，未受到公司大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的 作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人2023年度履行职责 的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人郑斌，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士、 法律硕士。现任公司独立董事、北京集佳知识产权代理有限公司合伙人。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...