2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-060 武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）14：30，会期半天； 网络投票时间：2023 年 12 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 5 日上午 9:15—9:25、9:30 —11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2023 年 12 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点 中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号 公司会议室。 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结 ...

第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-054 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第一次（临时）会议于 2023 年 12 月 5 日 16 时 30 分在公司综 合楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。 会议通知于 2023 年 12 月 5 日以现场及电话通知方式送达，本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。尹力光先生以通讯表决方 式参加，财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生列席本次会议。监事会 的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事 会主席陈志兵先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于豁免公司第六届监事会第一次（临时）会议通知时限 的议案》 此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 经与会监事讨论，选举陈志兵先生为 ...

国浩律师（武汉）事务所 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 21st Floor,Hongtai Building,No.1 Huanle Avenue,Hongshan District,Wuhan City,China,430077 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 2023 年 12 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 法律意见书 2023 鄂国浩法意 GHWH273 号 致：武汉中元华电科技股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉中元华电科技股份 有限公司（以下称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则（ ...

第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-046 武汉中元华电科技股份有限公司 第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十次（临时）会议于 2023 年 11 月 16 日 9 时 30 分在公司综合 楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。董事 会办公室于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件方式通知了全体董事，本 次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 人。监事姚弄潮先生、财务 总监兼董事会秘书黄伟兵先生现场列席了本次会议。董事窦宝成先生、 独立董事马东方先生、监事会主席陈志兵先生、监事尹力光先生、副 总裁熊金梅女士以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法 规及《公司章程》的规定。会议由董事长尹健先生主持。与会董事经 过认真审议，通过以下议案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 此议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 因业务发 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 Wuhan Zhongyuan Huadian Science & Technology Co., Ltd. 章 程 （2023 年 11 月修订） 武汉中元华电科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 | 第一节 | 股东 | | --- | --- | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书 的承诺函 根据武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第三十次（临时）会议决议，本人姜东升被提名为独立董事 候选人。 截至公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告之日，本人尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为了规范地履行独立 董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事 培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人（签署）: 姜东升 2023 年 11 月 16 日 1 公司将公告本人的上述承诺。 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉中元华电科技股份有限公司董事会现就提名姜东升 为武汉中元华电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉中元华电科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉中元华电科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨德先作为武汉中元华电科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉中元华电科技股 份有限公司董事会提名为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ☐ 否 一、本人已经通过武汉中元华电科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨洁作为武汉中元华电科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉中元华电科技股份 有限公司董事会提名为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉中元华电科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细 ...

证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-050 武汉中元华电科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了第五届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过 了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选 人的议案》。鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成新一 届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司按照相关法律程序进行 监事会换届选举。公司第六届监事会监事 3 名，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。经公司第五届监事会提名第六届监事会股东 代表监事候选人共 2 人：陈志兵先生、尹力光先生（简历详见附件一）。 另外 1 名职工代表监事姚弄潮先生（简历详见附件二）已由公司职工 代表大会选举产生。 公司第六届监事会成员任期自公司 2023 年第三次临时股东大会 选举通过之日起三年。为确保监事会 ...