关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符 合有关法律、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-055 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会。公司第六届董事会第一次（临时）会议于 2023 年 12 月 5 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会 的议案》，决定于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第四次临时股 东大会。 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 （七）出席对象 （四）会议日期、时间：2023 年 12 月 22 日下午 14:30，会期半 天。 网络投票时间：2023 年 12 月 22 日其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》的有关规定，我们作为武汉中元华电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们认真审阅 了第六届董事会第一次（临时）会议的相关议案，发表意见如下： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 1、本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需能力和条件， 能够胜任任职岗位的职责要求。 独立董事的独立意见 2、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 武汉中元华电科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第一次（临时）会议 公司董事薪酬方案符合公司实际经营情况和地区、行业薪酬水平， 薪酬合理，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存 在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该 方案，并同意提交公司股东大会审议。 二〇二三年十二月五 ...

武 汉中元华电科技股份有限公司 Wuhan Zhongyuan Huadian Science & Technology Co., Ltd. 章 程 （2023 年 12 月修订） 武汉中元华电科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 | 第一节 | 股东 | | --- | --- | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 第五章 董事会 | 第一节 | 董事 | | --- | --- | | 第二节 | 独立董事 | | 第三节 | 董事会 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 ...

海通证券股份有限公司关于 武汉中元华电科技股份有限公司 使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为武汉中元 华电科技股份有限公司（以下简称"中元股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用闲置自有资金和超募资金进行现 金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011 号文核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,635 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 32.18 元，共募集资金总额为 526,143,000.00 元，扣除承销费和保荐费 29,307,150.00 元后的募集资金为 496,835,850.00 元。另扣除律师 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化武汉中元华电科技股份有限公司（下称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规 定及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进 行监督并提供专业咨询意见。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的专业 会计人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由委员内选举产生，并报请董事会 批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

（2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（下称 "高管"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关规定及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、董事，高管 是指董事会聘任的总裁、副总裁、总工程师、财务总监、董事会秘书及由总裁提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等相关规定及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和总裁人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》" ）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上 市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《武汉中元华电科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。独立董 事在任职期间出现明显影响独立性情形的，应及 ...

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-058 武汉中元华电科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管 理人员、证券事务代表的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开了公司 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了 关于董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第六届董事会 及监事会成员。公司于同日召开第六届董事会第一次（临时）会议、 第六届监事会第一次（临时）会议，审议通过了选举董事长、副董事 长、监事会主席，聘任公司高级管理人员、证券事务代表的相关议案 现将有关情况公告如下： 一、第六届董事会、监事会组成情况 1、第六届董事会组成情况 非独立董事：尹健（董事长）、卢春明（副董事长）、邓志刚、陈 默 独立董事：杨洁、杨德先、姜东升 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未 受过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事长和六名董事组成，其中至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总 则 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长， 另设副组长 1－2 名。 第 1 页 共 3 页 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 ...