证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-003 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第二次（临时）会议于 2024 年 2 月 4 日 10 时 00 分在公司综合 楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会 议通知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件通知方式送达，本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。财务总监兼董事会秘书黄伟兵 先生现场列席本次会议。监事会主席陈志兵先生、监事尹力光先生 以通讯方式参加。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章 程》的规定。会议由监事会主席陈志兵先生主持。与会监事经过认 真审议，通过以下议案： 一、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 第六届监事会第二次（临时）会议决议公告 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 经审核，监事会认为，公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1．本次征集表决权以无偿方式依法公开征集，征集人杨洁女士 符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、 《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件， 并承诺其自征集日至行权日期间持续符合相关条件。 独立董事公开征集委托投票权报告书 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-004 武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事杨洁女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．截至本公告披露日，征集人杨洁女士未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规 定，武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事杨洁女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 2 月 28 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的相关议 案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 为保证武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制 性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）的 顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激 励公司（含子公司）董事、高级管理人员及核心业务（技术）人员等相关人员诚 信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实 现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办 理》等法律、法规和规范性文件，以及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》 的相关规定，结合公司实际情况，特制定《武汉中元华电科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证限制性 股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司 发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则， ...

国浩律师（武汉）事务所 关于 武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongshan Building, No.1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan City, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 | 释 1 | 义 | | | --- | --- | --- | | 第一节 2 | 律师声明事项 | | | 第二节 4 | 正 文 | | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | | 4 | | 二、本次激励计划的主要内容及合法合规性 | | 6 | | 三、实施本次激励计划所需履行的法定程序 | | 7 | | 四、本次激励计划激励对象确定的合法合规性 | | 9 | | 五、本次激励计划的信息披露 10 | | | ...

证券简称：中元股份 证券代码：300018 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 -2- 武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 武汉中元华电科技股份有限公司 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,\vert{\Xi}\vert\,\nleftarrow{\Xi}\,\nleftarrow$$ 武汉中元华电科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 武汉中元华电科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 股权激励计划披露完整性要求 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | 21 | | --- | --- | --- | --- | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明 | 是否存在上市公司不得实行股权激励以及激励对象 | 是 | | | 不得参与股权激励的情形；说明股权激励计划的实施 | 会否导致上市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和 | 是 | 范围 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司 | 股本总额的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益 | | | | 数量及占上市公司股本总额的比例；设置预留权益的 | 是 | ，拟预留的权益数量及占股权激励计划权益总额的比 | | | 例；所有在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 | 票总数累计是否超过公司股本总额的20%及其计算 | | | | 方法的说明 | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管 | | | | 理人员的，应当披露其姓名、职务、各自可获授的权 | 益数量、占股权激励计划拟授予权益总量的比例；其 | 是 ...

监事会关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 武汉中元华电科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划 1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁 止实施股权激励计划的下列情形，具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或无法表示意见的审计报告； 1 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公 开承诺进行利润分配的情形； 相关事项的核查意见 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二 次（临时）会议，审议通过了《关于审议<武汉中元华电科技股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议 案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-061 武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 （五）会议主持人：公司董事长尹健先生。 （六）会议出席情况 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14：30，会期半 天；网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15—9: 25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 （二）现场会议 ...

国浩律师（武汉）事务所 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 21st Floor,Hongtai Building,No.1 Huanle Avenue,Hongshan District,Wuhan City,China,430077 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准 确、完整、无重大遗漏的。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的 或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文 ...

关于修订公司章程的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-059 武汉中元华电科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第六届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及<独立董事制度>的议案》，根据《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，对 《公司章程》进行修订。章程修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的 | 第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的 | | 方式提请股东大会表决。董事、监事提名的 | 方式提请股东大会表决。董事、监事提名的 | | 方式和程序为： | 方式和程序为： | | …… | …… | | (三) 独立董事的提名方式和程序按照法律、 | （三）独立董事的提名方式和程序按照本章 ...