关于使用闲置自有资金及超募资金进行现金管理的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-057 武汉中元华电科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金和超募资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第六届董事会第一次（临时）会议、第六届监事会第一 次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金和超募资金进 行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超 过 50,000.00 万元（含）购买低风险、稳健型的投资产品，使用闲置 超募资金不超过 1,500.00 万元（含）购买安全性高、流动性好的投资 产品，上述额度可循环滚动使用，使用期限为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。现将具体情况公告如下: 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011 号文核准，本公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,635 万股，每股面值 1 元，每股发行价 ...

第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第一次（临时）会议于 2023 年 12 月 5 日 16 时 00 分在公司综合楼 二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通 知于 2023 年 12 月 5 日以现场及电话通知方式送达，本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 人。监事姚弄潮先生、副总裁熊金梅女士、 财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生现场列席了本次会议。监事尹力光 先生以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司 章程》的规定。会议由董事长尹健先生主持。与会董事经过认真审议， 通过以下议案： 一、《关于豁免公司第六届董事会第一次（临时）会议通知时限 的议案》 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-053 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 同意豁免公司第六届董事会第一次（临时）会议的通知期限 ...

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符 合有关法律、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-055 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会。公司第六届董事会第一次（临时）会议于 2023 年 12 月 5 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会 的议案》，决定于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第四次临时股 东大会。 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 （七）出席对象 （四）会议日期、时间：2023 年 12 月 22 日下午 14:30，会期半 天。 网络投票时间：2023 年 12 月 22 日其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

关于公司董事、监事薪酬方案的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-056 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第六届董事会第一次（临时）会议、第六届监事会第 一次（临时）会议，审议了《关于审议公司董事薪酬方案的议案》、 《关于审议公司监事薪酬方案的议案》。经董事会薪酬与考核委员会 审核，公司董事会结合公司实际经营发展情况，参考行业、地区薪酬 水平，制定了公司董事薪酬方案。公司监事会结合公司实际经营发展 情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了公司监事薪酬方案。现将相 关情况公告如下： 一、方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事。 二、方案适用期限 自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案自公司股东 大会通过后自动失效。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事：公司非独立董事不单独领取董事薪酬，根据其 在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。 武汉中元华电科技股份有限公司 关于公司董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》" ）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上 市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《武汉中元华电科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。独立董 事在任职期间出现明显影响独立性情形的，应及 ...

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-058 武汉中元华电科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管 理人员、证券事务代表的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开了公司 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了 关于董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第六届董事会 及监事会成员。公司于同日召开第六届董事会第一次（临时）会议、 第六届监事会第一次（临时）会议，审议通过了选举董事长、副董事 长、监事会主席，聘任公司高级管理人员、证券事务代表的相关议案 现将有关情况公告如下： 一、第六届董事会、监事会组成情况 1、第六届董事会组成情况 非独立董事：尹健（董事长）、卢春明（副董事长）、邓志刚、陈 默 独立董事：杨洁、杨德先、姜东升 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未 受过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-060 武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）14：30，会期半天； 网络投票时间：2023 年 12 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 5 日上午 9:15—9:25、9:30 —11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2023 年 12 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点 中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号 公司会议室。 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结 ...

第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-054 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第一次（临时）会议于 2023 年 12 月 5 日 16 时 30 分在公司综 合楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。 会议通知于 2023 年 12 月 5 日以现场及电话通知方式送达，本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。尹力光先生以通讯表决方 式参加，财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生列席本次会议。监事会 的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事 会主席陈志兵先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于豁免公司第六届监事会第一次（临时）会议通知时限 的议案》 此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 经与会监事讨论，选举陈志兵先生为 ...

（2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（下称 "高管"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关规定及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、董事，高管 是指董事会聘任的总裁、副总裁、总工程师、财务总监、董事会秘书及由总裁提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体 ...

国浩律师（武汉）事务所 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 21st Floor,Hongtai Building,No.1 Huanle Avenue,Hongshan District,Wuhan City,China,430077 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 2023 年 12 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 法律意见书 2023 鄂国浩法意 GHWH273 号 致：武汉中元华电科技股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉中元华电科技股份 有限公司（以下称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则（ ...