海通证券股份有限公司关于 武汉中元华电科技股份有限公司 使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为武汉中元 华电科技股份有限公司（以下简称"中元股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用闲置自有资金和超募资金进行现 金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011 号文核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,635 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 32.18 元，共募集资金总额为 526,143,000.00 元，扣除承销费和保荐费 29,307,150.00 元后的募集资金为 496,835,850.00 元。另扣除律师 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事长和六名董事组成，其中至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总 则 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长， 另设副组长 1－2 名。 第 1 页 共 3 页 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 ...

武 汉中元华电科技股份有限公司 Wuhan Zhongyuan Huadian Science & Technology Co., Ltd. 章 程 （2023 年 12 月修订） 武汉中元华电科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 | 第一节 | 股东 | | --- | --- | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 第五章 董事会 | 第一节 | 董事 | | --- | --- | | 第二节 | 独立董事 | | 第三节 | 董事会 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等相关规定及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和总裁人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化武汉中元华电科技股份有限公司（下称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规 定及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进 行监督并提供专业咨询意见。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的专业 会计人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由委员内选举产生，并报请董事会 批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》的有关规定，我们作为武汉中元华电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们认真审阅 了第六届董事会第一次（临时）会议的相关议案，发表意见如下： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 1、本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需能力和条件， 能够胜任任职岗位的职责要求。 独立董事的独立意见 2、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 武汉中元华电科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第一次（临时）会议 公司董事薪酬方案符合公司实际经营情况和地区、行业薪酬水平， 薪酬合理，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存 在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该 方案，并同意提交公司股东大会审议。 二〇二三年十二月五 ...

第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-046 武汉中元华电科技股份有限公司 第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十次（临时）会议于 2023 年 11 月 16 日 9 时 30 分在公司综合 楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。董事 会办公室于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件方式通知了全体董事，本 次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 人。监事姚弄潮先生、财务 总监兼董事会秘书黄伟兵先生现场列席了本次会议。董事窦宝成先生、 独立董事马东方先生、监事会主席陈志兵先生、监事尹力光先生、副 总裁熊金梅女士以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法 规及《公司章程》的规定。会议由董事长尹健先生主持。与会董事经 过认真审议，通过以下议案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 此议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 因业务发 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 董事会议事规则 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范武汉中元华电科技股份有限公司（下称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规 定及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")，特制订本规 则。 第二条 董事会的组成 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，副董事 长 1 人。 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应的实 施细则规定各专门委员会的主要职责、决策程序、议事规则等。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书 的承诺函 根据武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第三十次（临时）会议决议，本人姜东升被提名为独立董事 候选人。 截至公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告之日，本人尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为了规范地履行独立 董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事 培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人（签署）: 姜东升 2023 年 11 月 16 日 1 公司将公告本人的上述承诺。 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姜东升作为武汉中元华电科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉中元华电科技股 份有限公司董事会提名为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉中元华电科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 相关规定。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 四、 ...