成都硅宝科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事王进先生、王翊民先生、唐贤叶女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事王进先生、王翊民先生、唐贤叶女士的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事及董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公 司及主要股东之间不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情 形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 成都硅宝科技股份有限公司 董 事 会 2024年3月29日 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都硅宝科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"硅宝科技"）内部控制情况，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准 日"）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制 ...

2、上市公司 2023 年度非经营性资金占用及及其他关联方资金往来情况汇总表 | 四川华信(集团)会计师事务所 │地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都硅宝科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及及其他关联方资金往来情况的专项说明 川华信专(2024)第 0164 号 目录: 1、关于成都硅宝科技股份有限公司非经营性资金占用及及其他关联方资金往来 情况的专项说明 川华信专(2024)第 0164 号 成都硅宝科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了成都硅宝科技股份有限公司(以下简称"硅宝科技")2023 年度财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2 ...

2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十四次会议审议通过决定 召开2023年度股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-020 成都硅宝科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议决定于2024年4月19日（星期五）召开2023年度股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年4月19日（星期五）14:00； （2）网络投票时间为：2024年4月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年4月19日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00-- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月19日 09: ...

关于成都硅宝科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 │地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于成都硅宝科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 川华信专(2024) 第 0163 号 目录: 1、关于成都硅宝科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用 情况的鉴证报告 2、成都硅宝科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 成都硅宝科技股份有限公司 川华信专(2024)第0163号 成都硅宝科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，鉴证了后附的成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"硅宝科技"） 管理层编制的《成都硅宝科技股份有限公司关于2023年度募集 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 成都硅宝科技股份有限公司 成都硅宝科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 创新、协作、敬业、感恩 成都硅宝科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 关于本报告 报告中所披露的文字信息和量化数据均来自公司实际运行的原始记录或财 务报告。相关财务数据与公司年度报告不符的，以年度报告为准。 报告中的财务数据均以人民币为单位。 我们对本次报告相关情况做出如下说明： （一）报告范围 报告的主体范围：成都硅宝科技股份有限公司及其全资子公司（以下简称"硅 宝科技"或"公司"）。 报告时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，考虑到披露事项的 连续性和可比性，部分信息的内容适当向前或向后延伸。 报告发布周期：本报告为年度报告，与公司 2023 年年度报告同时发布，为 利益相关方决策提供及时的信息参考。 报告内容范畴：企业发展成果以及履行经济、环境和社会责任情况。 （二）编制依据 公司依据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司业 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-012 成都硅宝科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 成都硅宝科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月8日（星期 一）15:00--17:00在"上海证券报·中国证券网"举行2023年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长王有治先生、独立董事王翊民先生、总经 理黄强先生、财务总监崔勇先生、董事会秘书李媛媛女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题。投资者可于2024年4月8日（星期一）15:00前访问 https://roadshow.cnstock.com/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在2023年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 2024年03月29日 董 事 会 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-019 成都硅宝科技股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第 六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过公司《关于新增 募集资金专户并授权签订募集资金监管协议》的议案，同意公司在上海浦东发展 银行股份有限公司成都分行新增募集资金专项账户，用于向特定对象发行股票募 集资金的存储、使用和管理。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2497号）批复，公司向特定投资者 发行股票60,258,249股，发行价格为13.94元/股，本次发行募集资金总额为 839,999,991.06元，扣除发行费用8,717,224.76元后，实际募集资金净额 831,282,766.30元。 2021年2月25日四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就 ...

中信建投证券股份有限公司 关于成都硅宝科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"硅宝科技"或"公司"）向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对《成都硅宝科技股份有限公司 2023 年 度内部控制自我评价报告》进行了审阅、核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：成都硅宝科技股份有限公司及各全资子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：发展战略、组织架构、社会责任、企 业文化、人力资源、采购业务、销 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2024-014 成都硅宝科技股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年3月28日召开公司 第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过《关于公司及 全资子公司向银行申请综合授信的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大 会审议。具体内容如下： 一、申请综合授信额度情况概述 为落实公司发展战略，满足公司日常经营对资金的需求，进一步优化调整公 司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用。公司及全资子公司拟以自有资产 （包括但不限于房产、土地使用权、设备等）提供抵押担保及子公司互保等方式 向银行申请综合授信总额不超过人民币100,000万元，期限自公司2023年度股东 大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。在授信期内，该等授信额 度可以循环使用。 上述银行授信内容包括但不限于经营贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、 设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷 ...