债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次 回购股份将用于实施员工持股计划、股权激励。本次回购资金总额不低于 2000 万元且不超过 3000 万元，回购价格不超过人民币 4.5 元/股（含）。具体回购股 份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十七次（临时）会 议决议公告》（公告编号：2024-093）、《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2024-096）、《回购报告书》（公告编号：2024-127）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－138 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于联合体预中标江西省宜黄县宜临灌区 EPC+O 总承包项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 30 日，江西省公共资源交易中心（http://ggzy.jiangxi.gov.cn） 发布《江西省宜黄县宜临灌区工程 EPC+O（设计、采购、施工+运营）总承包中标 候选人公示》，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司""联合体牵 头人"）与江西华钰芳馨实业有限责任公司、中铁水利水电规划设计集团有限公 司组成的联合体成为江西省宜黄县宜临灌区 EPC+O（设计、采购、施工+运营）总 承包项目（以下简称"本项目"）中标候选人。 根据联合体协议约定，水电公司负责为本项目招标范围内的采购任务、部分 建设任务以及本项目的运营维护工作，完成本项目 ...

大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 19 日 召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股 份，回购股份将用于实施员工持股计划、股权激励，回购资金总额不低于 2000 万元且不超过 3000 万元，回购价格不超过人民币 4.5 元/股（含）。具体回购股 份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2024-096）、《回购报告书》（公告编号：2024-127）。 一、回购进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，公司应当在首次回 购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次回购股份情况公告如下： 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－135 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年04月08日、 2024年05月07日召开了第六届董事会第二十一次会议和2023年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2024年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币33.90亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。 近日，公司与招商银行股份有限公司天津分行（以下简称"招商银行天津分 行"）签订《最高额不可撤销担保书》，为公司全资子公司甘肃大禹节水集团水 利水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"）在招商银行天津分行授信提 供连带责 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年04月08日、 2024年05月07日召开了第六届董事会第二十一次会议和2023年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2024年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币33.90亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。 近日，公司与广发银行股份有限公司天津分行（以下简称"广发银行天津分 行"）签订《最高额保证合同》，为公司 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于公司收购秦安禹溪农业科技有限责任公司部分股权暨关联交易 的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）本次交易基本情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 1,664.176 万元收购 甘肃农田水利投资基金（有限合伙）（以下简称"农水基金"）持有的秦安禹溪农 业科技有限责任公司（以下简称"秦安禹溪"）80%股权。公司是农水基金的有限 合伙人（认缴出资占比 40%），公司持有秦安禹溪 10%的股份（其中：直接持有秦 安禹溪 9%股份，通过全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 持有其 1%股份），本次股权交易构成关联交易。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组情形。 （二）交易审批手续 公司于 2024 年 9 月 11 日召开第六届董事会第三十次（ ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024-133 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第五次临时股东 大会现场会议于2024年09月12日（星期四）14：00在甘肃省酒泉市解放路290号 本公司四楼会议室召开，网络投票时间2024年09月12日9:15起至2024年09月12 日15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董 事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召 集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件的规定。 通过 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于大禹节水集团股份有限公司 收购秦安禹溪农业科技有限责任公司 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组情形。 （二）交易审批程序 公司于 2024 年 9 月 11 日召开第六届董事会第三十次（临时）会议与第六届 监事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于公司收购秦安禹溪农业科技有 限责任公司部分股权暨关联交易的议案》。本次关联交易事项已经获得独立董事 专门会议审议通过。 1 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等规定，本次交易无提交 公司股东大会审议。 部分股权暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"或"公司"）2021 年度以简 易程序向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对大禹节水收购秦安禹溪 农业科技有限责任公司 ...

大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次（临 时）会议，于 2024 年 9 月 11 日上午 10：00 在公司会议室以现场和通讯会议相 结合的方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件、传真或专人送达的方式 送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了本 次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于公司收购秦安禹溪农业科技有限责任公司部分股权 暨关联交易的议案》 该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司董事会 2024 年 09 月 13 日 具 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 一、 审议通过《关于公司收购秦安禹溪农业科技有限责任公司部分股权 暨关联交易的议案》 监事会认为：本次收购股权便于公司治理与公司未来业务更好开展，有利于 公司后期经营管理控制，能更大程度上为上市公司带来经济效益。本次交易履行 了必要的审批程序，交易价格通过双方协商确定，定价客观、公允、合理，不涉 及损害股东利益的情形。公司就本次交易与交易对方签署的股权转让协议的内容 及形式均符合相关法律、法规的规定，遵循了一般的商业条款，相关交易安排不 存在损害公司及其他无关联关系股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次收 购股权事项。 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司收购秦安禹溪农业科技有 限责任公司部分股权暨关联交易的公告》。 该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司监事会 2 ...