证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－155 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于调整回购股份方案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、本次调整回购股份方案已经公司第六届董事会第三十一次（临时）会议 审议通过，无需提交股东大会审议。 4、相关风险提示：本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回 购价格上限，导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；若对 本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状况、 外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发 生，则存在本次回购方案无法顺利实施或者根据规则变更或终止本次回购方案的 风险；公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并根据进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第六届董事会第三十一次（临时）会议、第六届监事会第二十八次（临时）会议， 审议通过《关于调 ...

大禹节水集团股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）社 会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（环境、社会和 公司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展 报告（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区 ...

第一条 为适应大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，制定适合公司发展的长远战略规划，增强公司核心竞争力，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、 社会责任和公司治理（ESG）绩效，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并 制定本实施细则。 大禹节水集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总 则 第七条 战略与 ESG 委员会下设战略与 ESG 工作组，由公司职能部门相关人 员组成；公司证券部负责战略与 ESG 委员会和董事会相关会议召开之前的具体协 调工作。 第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策以及环境、社会和治理（以下简称"ESG"） 等方面可持续发展能力的提升进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG ...

国泰君安证券股份有限公司 关于大禹节水集团股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为大 禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大禹节水"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司部分 募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募 集资金使用情况如下： 注：以上募集资金累计使用金额未经审计 四、募投项目延期的具体情况和原因 （一）以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的具体情况 根据公司以简易程序向特定对象发行股票募投项目的实际建设与投入情况， 经审慎研究论证，在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更， 项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，公司拟将募投项目肃北马鬃山经开 区核心区调蓄水池工程总承包项目的计划达到预定可使用状态时 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－147 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第六届董事会第三十一次（临时）会议、第六届监事会第二十八次（临时）会议， 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使 用部分闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期 限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份 有限公司（以下 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次（临 时）会议决定于 2024 年 11 月 12 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会，会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－154 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日星期二下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日 9:15 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－142 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 大禹节水集团股份有限公司(以下简称"大禹节水"或"公司")于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十四次（临 时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分闲置募集资金不超过 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户，具体 内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2023-118）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金 管理办法》等相关规定，对资金进行了合理的安排 ...

大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年04月08日、 2024年05月07日召开了第六届董事会第二十一次会议和2023年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2024年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币33.90亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。 2024 年 10 月 22 日，公司与中信银行股份有限公司北京分行（以下简称"中 信银行北京分行"）签订《最高额保证合同》，为控股子公司北京慧图科技（集 团）股份有限公司（以下简称"慧图科技"）向中信银行北京分行申请银行贷款 3000 万元提供担保，担保期限 1 年。 二、 被担保人基本情况 证券代码：300021 证券简称：大禹节 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－140 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年04月08日、 2024年05月07日召开了第六届董事会第二十一次会议和2023年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2024年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币33.90亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称"上海浦 发银行天津分行"）签订《最高额保证合同》，为全资子公司大禹节水（天津） 有限公司（以下简称"天津大禹"）在上海浦发银行天津分行授信提供连带责任 保证担保，担保金额不超过 5,000 万元，担保期限 1 年。 二、 被担保人基本情况 1 1、 被担保人名称：大禹节水（天津）有限公司 2、 注册地址：天津市武清区京滨工业园 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、大禹转债（债券代码：123063）转股期限为 2021 年 2 月 3 日至 2026 年 7 月 27 日，最新转股价格为 3.71 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 401 张"大禹转债"完成转股（票面金额共计 40,100 元人民币），合计转为 10,837 股"大禹节水"股票（股票代码：300021）。 3、截止 2024 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,345,053 张，剩 余票面总金额为人民币 634,505,300 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年第三季度可转 ...