Group 1 - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary, Jifeng Aviation Technology (Sichuan) Co., Ltd., with a capital of 50 million yuan [1] - Jifeng Aviation will serve as the investment and operation platform for the company's low-altitude industry, supporting the long-term development of its low-altitude economy business [1]

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-092 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于投资设立吉峰航空科技（四川）有限责任公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"吉峰科技"或"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于投资 设立吉峰航空科技（四川）有限责任公司的议案》。现将相关事宜具体情况公告 如下： 一、对外投资概述 2025 年 7 月 8 日，公司控股股东变更为安徽澜石企业管理咨询有限公司（以 下简称"安徽澜石"），安徽澜石的间接控股股东为深圳联合飞机科技有限公司 （以下简称"联合飞机"），联合飞机是专业从事无人机等高端装备研发、生产 和服务的企业，工信部授予的国家级专精特新"小巨人"企业，拥有无人机全产 业链研发服务能力。 在低空经济作为国家战略新兴产业的背景下，为了更好促进公司向新质生产 力战略升级，抢抓战略机遇，依托联合飞机在低空经济无人机业务领域的优势， 以及公司在渠道、服务、终端产品推广与项目运营等方面的优势，快速发展 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-091 暨选举董事长及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于公司董事会完成改选 一、公司第六届董事会改选后情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体情况如下： 非独立董事：田刚强先生、范欣林先生、孟月华女士、田圣宽先生、李勇先 生、杨元兴先生； 独立董事：乔晓军先生、尹群峰先生、何力先生。 上述董事的简历见附件。 二、选举第六届董事会董事长情况 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"吉峰科技"或"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第 六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》， 同日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司第六 届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下： 期届满之日止。 各专门委员会组成如下： 董事会 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-090 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于对子公司提供担保暨 2025 年年度担保预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保 事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。 三、被担保人基本情况 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 30 日分别召开第六届董事会第十四次会议、2024 年第五次临 时股东大会，会议审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，预计 2025 年度对外担保总额度为人民币 78,160.00 万元，该担保额度包含之前已审批的仍 在有效期内的担保。上述担保额度有效期为 2024 年第五次临时股东大会审议通 过该议案之日起 12 个月内，在上述有效期内发生的担保均在此次审批范围，担 保发生时 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日 召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信的议 案》，具体情况如下： 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-093 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于子公司申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2025 年 9 月 4 日 公司下属子公司吉峰农机（成都）有限公司拟向四川简阳农村商业银行股份 有限公司东部新区支行申请期限不超过 1 年、额度不超过人民币 1,000 万元的综 合授信额度，由公司及汪辉武先生提供连带责任保证担保。 公司下属子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际 审批为准，具体使用金额将根据子公司实际需求确定。公司董事会授权子公司法 定代表人或子公司法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表子公司 办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文 件。 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2025-089 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、战略委员会：由田刚强先生、范欣林先生、乔晓军先生、李勇先生、杨 元兴先生组成，其中田刚强先生担任主任委员（召集人）。 2、审计委员会：由何力先生、乔晓军先生、尹群峰先生、田刚强先生、孟 月华女士组成，其中何力先生担任主任委员（召集人）。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第三十一次 会议于 2025 年 9 月 4 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2025 年 9 月 4 日以 电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。会议由董事长田刚强先生主持，经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章 ...

Core Viewpoint - The company has approved the establishment of Jifeng Aviation Technology (Sichuan) Co., Ltd. as a low-altitude industry investment and operation platform to support the long-term development of its low-altitude economy business [1] Group 1 - The board of directors held the 31st meeting of the 6th session on September 4, 2025, to review and approve the investment proposal [1] - The registered capital of Jifeng Aviation is set at 50 million RMB, with the company contributing 100% of the funding from its own resources [1] - The investment does not involve related party transactions and does not constitute a major asset reorganization, ensuring no adverse impact on the company's operational status and financials [1]

北京金杜（成都）律师事务所 关于吉峰三农科技服务股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：吉峰三农科技服务股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受吉峰三农科技服务股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称 《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有 效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派 律师出席了公司于 2025 年 9 月 4 日召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简 称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过的《吉峰三农科技服务股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2025-088 吉峰三农科技服务股份有限公司 1、本次股东会共计 2 个议案，无变更、否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形； 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、召开会议的基本情况 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为 2025 年 9 月 4 日 15 时 00 分。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 4 日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 4 日 9:15—15:00 期间的任 意时间。 2、现场会议地点：四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号，公司综合楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召 集 人：公司第六届董事会 5、主 持 人：现场会议 ...

在受让吉峰科技股权的同时，安徽澜石曾在4月份与上市公司签署《股份认购协议》，拟以5.66元/股认 购上市公司非公开发行的1.08亿股，耗资6.12亿元。吉峰科技拟将募资净额全部用于补充流动资金。不 过，公司尚未召开股东会审议该定增事宜。 新东家的资金尚未到位，吉峰科技频频申请银行授信。公司原实际控制人汪辉武则依旧在发光发热。8 月以来，吉峰科技公司及子公司向银行申请授信时，汪辉武都提供了连带责任保证担保。 早前，安徽澜石企业管理咨询有限公司（下称"安徽澜石"）与一致行动人湖北尚旌在今年7月协议受让 五月花拓展持有的吉峰科技9711.82万股股份（占公司总股本的19.65%）完成工商过户。至此，上市公 司控股股东变更为安徽澜石。 上述股权交易单价为8.06元/股，总价为7.83亿元。其中，安徽澜石受让吉峰科技股份7235.68万股（持 股比例为14.64%），交易总价为5.83亿元。 按照吉峰科技当前的股价，安徽澜石的持股市值为5.796亿元。 公开资料显示，芜湖联合飞机科技有限公司（下称"芜湖联合"）系安徽澜石全资股东安徽初朴的主要出 资人（持股比例为66.67%），深圳联合飞机科技有限公司（下称"联合飞机" ...