吉峰三农科技服务股份有限公司 章 程 （第六届董事会第十次会议审议通过草案） 第一章 总则 第一条 为维护吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由四川吉峰农机连锁有限公司整体变更并采用发起设立的方式设立的 股份有限公司。公司在四川省工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为 915100002018692710。 第三条 公司于 2009 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,240 万股，于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 1 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 ...

第一条 为规范吉峰三农科技服务股份有限公司(以下简称"公司")董事、监事及 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规范性文件、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等规则以及《吉峰三农科技服务股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份；公司的董事、监事、高 级管理人员不得融券卖出本公司股份，不得开展以本公司股份为合约标的物的衍生品 交易。 公司董事、监事和高级 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-109 吉峰三农科技服务股份有限公司 公司分别于 2024 年 8 月 16 日、2024 年 9 月 2 日召开了第六届董事会第六 次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2023 年股票 期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》，注 销激励对象已获授但尚未行权的股票期权，回购注销 4 名激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票 300 万股，公司总股本由 49,724.038 万股减少至 49,424.038 万股，注册资本由 49,724.038 万元变更为 49,424.038 万元。目前， 公司正在办理 300 万股限制性股票的回购注销。 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公 司章程>的议案》，本次变更公司注册资本及修改 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"或"吉峰科技"）第六届 监事会第六次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电话和专人送达的方式发出，采取现场表决的方式进行。应参 加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。会议由李晓筠女士主持，经 过认真审议，形成如下决议： 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-108 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司 一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告全文>的议案》 监 事 会 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日 公司《2024 年第三 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-106 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于控股股东解除股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东四川特驱教 育管理有限公司（以下简称"特驱教育"）全资子公司四川五月花拓展服务有限 公司（以下简称"五月花拓展"）于 2023 年 8 月 1 日将其持有的公司 5,000,000 股股票质押给华夏银行股份有限公司成都金沙支行，已于 2024 年 10 月 21 日解 除质押。具体事项如下： 一、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东或第 一大股东及其一致行 | | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/申请人等 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | 五月花拓展 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-105 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东四川特驱教 育管理有限公司（以下简称"特驱教育"）全资子公司四川五月花拓展服务有限 公司（以下简称"五月花拓展"）于 2024 年 10 月 17 日将其持有的公司 10,000,000 股股票质押给华夏银行股份有限公司成都金沙支行。具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 二、控股股东及其一致行动人股份质押情况 截至本公告日，公司控股股东五月花拓展及其一致行动人质押股份数量占其 所持公司股份数量比例超过 50%： 1、本次股份质押融资用于满足上市公司生产经营相关需求。 2、控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 32,000,000 股，占其所持股份比例为 26.31%，占公司总股本比例为 6.44%，对 应融资余额约 37,059.51 万元。 3、控股股东及其一致行动人 ...

编号：2024007 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 吉峰三农科技服务股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | ☐ 特定对象调研 | 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | 华泰柏瑞基金 丁 珰 中欧基金 马思源 | | | | | | | | | | | 时间 2024 | 年10月 16 日 | | | | | | | 地点 吉峰三农科技服务股份有限公司 | | | | | 董事兼总经理 李 勇 | | | 上市公司接待人员姓名 | 副总经理兼董事会秘书 杨元兴 | | | | ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-103 本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2024 年 10 月 9 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 8 日以 电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进 行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪辉 君、李勇、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过 认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司申请银行授信的议案》 根据公司整体经营发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司成都金沙支行 申请期限为一年，额度不超过人民币 5 亿元的综合授信，额度品种为银行承兑汇 票和国内信用证，其中，敞口金额不超过 6,50 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》， 同意公司拟向华夏银行股份有限公司成都金沙支行申请期限为一年，额度不超过 人民币 5 亿元的综合授信，额度品种为银行承兑汇票和国内信用证，其中，敞口 金额不超过 6,500 万元，银行承兑汇票保证金比例不低于 45%，国内信用证保证 金比例不低 10%。全部敞口由公司间接控股股东成都五月花投资管理有限公司和 公司下属子公司四川吉峰农机连锁有限公司、宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公 司、新疆吉峰天信国际贸易有限公司提供连带责任保证担保，由公司实际控制人 汪辉武先生个人提供连带责任保证担保，并由四川五月花拓展服务有限公司持有 本公司 1,000 万股股票提供质押担保。 公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准， 具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定 代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-102 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于股票期权完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关 于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销 限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-092）。 公司本次注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未行权的 首次授予部分股票期权数量 5,695 万份，涉及激励对象 356 名。预留授予部分股 票期权未完成实际授予登记，亦作废失效。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注 销事宜已于 2024 ...