天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《天 津红日药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第八条 战略委员会的主要职责权限： 1 天津红日药业股份有限公司 （一）对公司长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； （二）对公司的经营战略包括但不限于开发产品战略、市场战略、投资战 ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-064 会议由公司监事胡慧女士主持，参会监事投票表决通过如下议案： 审议通过《关于补选谭薇女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的 议案》。 公司原监事会主席刘培勋先生因病去世，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《关于公司监事会主席去世的公告》 （公告编号：2023-052）。 鉴于刘培勋先生的去世导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司 监事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》等有关规 定，经公司控股股东成都兴城投资集团有限公司推荐及本人同意，公司监事会同 意提名谭薇女士（简历附后）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期 自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。 本议案以 2 票同意， 0 票反对， 0 ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《天津红日药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任；负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。当提名 委员会主任委员 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-061 天津红日药业股份有限公司 关于持股 5%以上的股东所持公司部分股份 被司法拍卖完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"红日药业"、"公司"、"本公司"、） 近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询证实，获悉公司持股 5% 以上的股东天津大通投资集团有限公司（以下简称"大通集团"）被司法拍卖的 其所持有的 3,500,000 股红日药业无限售流通股股票已完成过户登记手续。 本次股份变动后，大通集团持有本公司股份 182,102,013 股，占公司总股本 的 6.0617%。现将具体情况公告如下： 一、本次司法拍卖的基本情况 2023 年 9 月 28 日，公司披露了《关于持股 5%以上的股东所持公司部分股份 将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2023-056），持股 5%以上的股东大通集 团持有的 3,500,000 股红日药业股票于 2023 年 10 月 8 日 10 时至 2023 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-062 天津红日药业股份有限公司 关于持股5%以上股东股份减持比例累计超过1%的公告 持股5%以上的股东天津大通投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日通过中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获悉，公司持股5%以上的股东天津大 通投资集团有限公司（以下简称"大通集团"）因资金需要及执行法院裁定于2020 年9月23日至2023年11月2日通过大宗交易、集中竞价交易以及执行法院裁定的方 式合计减持（含被动减持、被司法拍卖）本公司股份46,012,311股，占公司总股 本的1.5316%。现将有关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 天津大通投资集团有限公司 | | | 住所 | | 天津市南开区黄河道大通大厦九层 | | | 权益变动时间 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-060 天津红日药业股份有限公司 关于持股 5%以上的股东所持公司部分股份 司法拍卖撤回公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"、"红日药业"）于2023年 10月27日披露了《关于持股5%以上的股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示 性公告》（公告编号：2023-059），公司持股5%以上的股东天津大通投资集团有 限公司（以下简称"大通集团"）持有的30,238,138股红日药业股票将在天津市 河西区人民法院阿里巴巴司法拍卖网络平台被司法拍卖。 一、本次司法拍卖的进展情况 公司通过天津市河西区人民法院阿里巴巴司法拍卖网络平台查询获悉，此次 拍卖已被撤回。根据阿里巴巴司法拍卖网络平台发布的信息显示撤回原因为：当 事人达成了执行和解协议，不需要拍卖财产。 二、其他说明 1、大通集团不属于公司控股股东或实际控制人，其所持公司股份被司法拍 卖不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司持续经营产生不利影响。 2、本次司法拍卖撤 ...

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-059 天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 关于持股 5%以上的股东所持公司部分股份 将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"、"红日药业"）近日通过 持股5%以上的股东天津大通投资集团有限公司（以下简称"大通集团"）处获悉， 天津市河西区人民法院将于2023年11月1日10时至2023年11月2日10时止（延时的 除外）在天津市河西区人民法院阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动 （网址：https://sf.taobao.com/022/12，户名:天津市河西区人民法院）进行 公开拍卖大通集团持有的30,238,138股红日药业股票。现将有关情况公告如下： 一、股东股份被拍卖基本情况 | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次拍卖股 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥1,498,954,976.27, a decrease of 5.65% compared to ¥1,588,644,754.71 in the same period last year[14] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥163,308,240.53, an increase of 38.68% from ¥118,289,981.94 in the previous year[14] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.054, up 38.46% from ¥0.039 in the same period last year[14] - Total revenue for the third quarter was 594,034,511.44, an increase from 571,274,481.71 in the previous year, representing a growth of approximately 4.3%[44] - Net profit for the quarter was 511,963,928.67, compared to 469,519,401.08 in the same period last year, reflecting an increase of about 9.0%[44] - Operating profit was reported at 542,777,146.44, slightly up from 542,007,469.41, indicating a marginal growth[44] - The company reported a total comprehensive income of 517,401,159.03, up from 489,867,721.00, which is an increase of about 5.1%[45] - Basic and diluted earnings per share were both reported at 0.17, compared to 0.16 in the previous year, reflecting a growth of 6.25%[45] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥992,590,001.78, a significant increase of 292.67% compared to ¥252,779,423.82 in the same period last year[14] - As of September 30, 2023, cash and cash equivalents amount to ¥1,567,242,133.35, an increase from ¥1,206,227,103.83 at the beginning of the year[24] - The cash inflow from operating activities for the current period is ¥6,020,937,137.53, compared to ¥5,892,215,938.11 in the previous period[29] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of -155,241,916.35, an improvement from -508,830,755.94 in the previous year[48] - The company reported a decrease in short-term borrowings by 71.24% to ¥66,581,000 from the beginning of the year, primarily due to the repayment of domestic letters of credit and bank loans[8] - The company reported a 360.03% decrease in net cash flow from financing activities, amounting to -¥48,060,830.00, due to reduced borrowings and increased debt repayments[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥12,378,128,152.26, reflecting a decrease of 2.22% from ¥12,630,856,694.40 at the end of the previous year[14] - The company's total liabilities were 3.50 billion yuan, down from 4.20 billion yuan in the previous year[43] - The balance of non-current liabilities due within one year decreased by 64.94% to 152.81 million yuan, primarily due to the repayment of long-term borrowings[43] - The total liabilities rose to CNY 4,197,129,661.72, with an adjustment of CNY 29,357,575.61 from the previous period[53] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 8,289,662,390.98, showing a decline of CNY 615,028.10[53] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 117,408, with the top 10 shareholders holding a combined 51.83% of shares[22] - Chengdu Xingcheng Investment Group Co., Ltd. holds 21.14% of shares, amounting to 634,997,417 shares, while Yao Xiaoqing holds 10.24% with 307,477,728 shares[22] - The company has not experienced any significant changes in its shareholder structure, with the top shareholders remaining consistent[22] - The number of restricted shares at the end of the period is 252,006,396, with no shares released from restriction during the current period[23] Other Financial Metrics - The company reported a non-operating income of ¥43,536,229.32 for the current period, with a total of ¥69,195,799.90 year-to-date[33] - The balance of notes payable at the end of the period was 54.36 million yuan, a 52.75% increase from the beginning of the year, mainly due to an increase in bank acceptance bills issued[35] - The balance of other current assets decreased by 39.97% to ¥96,155,000, mainly due to a reduction in pending certification and deductible input tax[17] - The company reported a 412.84% increase in minority shareholders' profit to ¥2,782,100.00, attributed to increased profits from its controlling subsidiaries[21] - Other comprehensive income at the end of the period was 6.30 million yuan, a significant increase of 632.01% from the beginning of the year, mainly due to changes in foreign currency translation differences[35] Accounting Policies and Adjustments - The company has not reported any significant impact on its financial condition or operating results due to the new accounting policies implemented from January 1, 2023[32] - As of January 1, 2023, the total assets increased to CNY 12,659,664,470.13, reflecting an adjustment of CNY 28,807,775.73 compared to December 31, 2022[53] - The total non-current assets amounted to CNY 5,274,323,486.42, with an adjustment of CNY 28,807,775.73[53] - Deferred tax assets rose to CNY 140,558,422.92, an increase of CNY 28,807,775.73[53] - The company’s third-quarter report is unaudited, indicating ongoing financial assessments[54]

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-056 天津红日药业股份有限公司 关于持股 5%以上的股东所持公司部分股份 将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"、"红日药业"）近日通过 阿里巴巴司法拍卖网络平台查询获悉，天津市第二中级人民法院将于2023年10月 8日10时至2023年10月9日10时止（延时的除外）在天津市第二中级人民法院阿里 巴巴司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动（网址： https://sf.taobao.com/022/08，户名:天津市第二中级人民法院）进行公开拍 卖持股5%以上的股东天津大通投资集团有限公司（以下简称"大通集团"）持有 的3,500,000股红日药业股票。现将有关情况公告如下： 一、股东股份被拍卖基本情况 具体拍品、拍卖方式、拍卖程序、权利义务、法律责任、法律风 险等详情， 请前往天津市第二中级人民法院阿里巴巴司法拍卖网络平台 （网址： https://sf.taobao.com/022/08）进 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-055 天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2015 年 2 月 13 日下发的《关于核准天津红日 药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]229 号）核准，同意 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）该次募集资金非公开发行人民 币普通股（A 股）33,592,644 股，每股发行价为 28.28 元，募集资金总额人民币 949,999,972.32 元，扣除承销费、保荐费及公司发生的其他发行费用人民币 30,053,749.60 元，实际募集资金净额为人民币 919,946,222.72 元。以上募集 资金已于 2015 年 3 月 12 日到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非 公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2015 年 3 月 13 日出具了瑞华验 字【2015 ...