天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-046 本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 于 2023 年 8 月 29 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以 现场加通讯方式召开,会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话的方式发出。 会议应参加监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了 会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事 会议事规则》的有关规定。 会议由公司监事会主席刘培勋先生主持，参会监事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-049 天津红日药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开了 第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下 简称"准则解释第16号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如 下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通 知》（财会〔2022〕31号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自2023 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-048 天津红日药业股份有限公司 关于 2023 年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构 申请综合授信及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、申请银行综合授信情况 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"或"红日药业"）于 2023 年 8 月 29 日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司、 子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及担保事项的议案》。为满足公 司、子公司及孙公司生产经营和发展需要，公司、子公司及孙公司 2023 年度向 银行等金融机构申请综合授信额度拟累计不超过人民币 26.50 亿元，在此额度内 由公司、子公司及孙公司根据实际资金需求进行授信审批。 授信情况如下： 单位：万元 | 银行 | 资金用途 | 额度 | | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公司天津分行 | 综合授信 | 30,000.00 | | 中国工商银行股份有限公司天津分行 | 综合授信 | 5, ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-047 天津红日药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称："红日药业"或"公司"）于2023年 8月29日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"中药 产品自动化生产基地项目"已基本达到预定可使用状态、可按实施计划结项，为 充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况， 同意公司将节余募集资金人民币17,324.36万元（含银行利息，最终金额以资金 转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 公 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-050 天津红日药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会, 经公司第八届董事会第十次会议审议通过，决定 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议：2023 年 09 月 18 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 09 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年09月18日 9:15- 15:00。 5、会议召开方 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-051 关于参加"2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日"活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津红日药业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接 待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2023年9月5日（星期二）13:30-16:50。 届时公司副董事长、董事兼总经理郑丹女士，公司董事、执行总经理兼财务 负责人蓝武军先生，独立董事王生田先生及董事会秘书杨伊女士将在线就公司业 绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资 者进行沟通与交流，欢迎广大投资者 ...

经中国证券监督管理委员会于 2015 年 2 月 13 日下发的《关于核准天津红日 药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]229 号）核准，同意 公司该次募集资金非公开发行人民币普通股（A 股）33,592,644 股，每股发行价 为 28.28 元，募集资金总额人民币 949,999,972.32 元，扣除承销费、保荐费及公 司发生的其他发行费用人民币 30,053,749.60 元，实际募集资金净额为人民币 919,946,222.72 元。 西南证券股份有限公司 关于天津红日药业股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"本保荐机构"） 作为天津红日药业股份有限公司（以下简称"红日药业"或"公司"）非公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司部分募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查 ...

天津红日药业股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 本人作为天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》、《公司章 程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第八届董事会第十次会议审议的 相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司《2023 年半年度报告》的独立意见 （一）关联交易事项 2023 年半年度，公司未新增关联交易事项，亦不存在与关联方发生重大关 联交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。 （二）对外担保情况及关联方资金占用情况 1、公司认真贯彻执行已制定的《对外担保管理制度》，严格控制对外担保风 险和关联方占用资金风险； 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的 情况；公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况； 3、2023 年半年度，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保 情况，也不存在以前年度累计至 2023 年 6 月 30 日违规对外担保情况；报告期内 的担保事 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-045 天津红日药业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 于 2023 年 8 月 29 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以 现场加通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话的方式发出。 会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人。公司全体监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、 《公司董事会议事规则》的有关规定。 1 会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 二、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》； 本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 ...

天津红日药业股份有限公司 关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告 天津红日药业股份有限公司 董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项 报告格式》等有关规定，天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了截至 2023 年 06 月 30 日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津红日药业股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1038 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商国都证券有限责任公司（以下简称"国都证券"）采用网下向 配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行 ...