北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于天津红日药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0590 号 致：天津红日药业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受天津红日药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-053 天津红日药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 天津红日药业股份有限公司 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年08月30日 以公告方式向全体股东发出召开2023年第二次临时股东大会的通知。本次股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2023年09月18 日下午14:00在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室召开；通过深 圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年09月18日上午09:15至09:25、 09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2023年09月18日09:15至2023年09月18日15:00的任意时间。 出席本次会议的股东及股东代表共24人，合计持有股份1,158,854,613股， 占公司股份总数的38.5751%。其中，出席现场会议的股 ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会沉痛公告，公司接 到监事会主席刘培勋先生家属通知，监事会主席刘培勋先生于2023年9月5日因病 去世。 刘培勋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了作为公司监事应尽 的职责和义务，在保障公司监事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面 尽职尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司监事会对刘培勋 先生为公司的辛勤付出和贡献深表感谢。公司董事、监事、高级管理人员及全体 员工对刘培勋先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家属表达深切慰问。 刘培勋先生去世后，公司监事会成员低于法定最低人数，公司将按照相关法 定程序尽快完成监事补选工作并及时履行信息披露义务。 公司董事、监事、高级管理人员将继续致力于公司发展，公司的生产经营活 动不会因此受到影响。 特此公告。 天津红日药业股份有限公司 关于公司监事会主席去世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-052 天津红日药业股份有限公司 监 事 会 二○二三年九 ...

Q6：请问贵公司子公司超思电子的产品单一问题如何解决？血氧 仪市场很小，也饱和啊？ 编号：2023-02 您好！在报告期内，超思电子新产品智能制氧机、脉冲便携 式制氧机完成量产并已上市，丰富了公司产品线，有助于提升公 司产品的市场竞争力，同时还有一些新品在研发。感谢您的关注！ Q7：请问中药配方颗粒是否可以在第三终端诊所销售？可以的 话，贵公司目前在这方面有哪些布局和进展？ | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 通过全景网"全景路演"（https://rs.p5w.net）参与 2023 年度 | | 人员姓名 | 天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活 | | | 动的投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 13:30 至 16:50 | | 地点 | 全景网"全景路演"（https://rs.p5w.net） | | 上市公司接待人 | ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[26]. - The company has reported a 30% increase in overall revenue for the first half of 2023 compared to the same period last year[7]. - The company has set a revenue guidance of 1.5 billion yuan for the next quarter, representing a 20% increase compared to the previous quarter[7]. - Future guidance indicates an expected revenue growth of 10-15% for the full year 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 100 million, up 20% compared to the same period last year[26]. - The gross margin improved to 45%, up from 42% in the previous year, indicating better cost management[26]. Market Expansion and Product Development - The company is focusing on market expansion, targeting a 15% increase in market share by the end of the fiscal year[7]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in sales in that region[26]. - New product development is underway, with an expected launch of three innovative medical devices in Q4 2023[7]. - The company plans to launch three new products in the second half of 2023, focusing on traditional Chinese medicine[26]. - A strategic acquisition of a local pharmaceutical company is in progress, expected to be finalized by Q4 2023[26]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, allocating 10% of its revenue to new technology development[7]. - Research and development expenses increased by 18%, reflecting the company's commitment to innovation[26]. - The company has invested 76 million yuan in collaboration with the Shanghai Institute of Materia Medica to develop a new antiviral drug for hepatitis C, enhancing its core competitiveness[144]. - The R&D center construction project has a total committed investment of CNY 66.01 million, with an adjusted total of CNY 159.49 million, achieving an investment progress of 86.82%[166]. Environmental Management - The company has implemented an environmental monitoring plan in compliance with regulatory requirements, ensuring adherence to pollution control standards[108]. - The company reported an environmental protection investment of CNY 2.6 million and paid CNY 12,000 in environmental protection tax during the reporting period[83]. - The company has established a new plan for environmental management and protection based on its current environmental situation, which was filed in October 2022[82]. - The company’s wastewater treatment facilities are operating normally and achieving standard discharge[78]. - The company has obtained environmental protection administrative permits, with the validity period for its pollution discharge permit from December 3, 2021, to December 2, 2026[72]. Corporate Governance and Compliance - The company has not engaged in any major asset or equity acquisitions or sales during the reporting period, maintaining a conservative approach to capital management[89]. - There were no significant litigation or arbitration matters reported during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[88]. - The company has not experienced any significant penalties or violations during the reporting period, reflecting effective compliance measures[110]. - The company reported no overdue commitments from shareholders or related parties, demonstrating strong governance and accountability[87]. Financial Management - The company has not engaged in any entrusted financial management, derivative investments, or entrusted loans during the reporting period[152][153][156]. - The company has confirmed a payment of CNY 15 million for a contract related to tumor immunotherapy small molecule drugs[1]. - The company has a total guarantee amount approved for subsidiaries of CNY 145.60 million, with actual guarantees amounting to CNY 27.53 million during the reporting period[173]. - The actual guarantee balance at the end of the reporting period is CNY 87.07 million, which accounts for 10.18% of the company's net assets[173]. Shareholder Information - The company’s largest shareholder, Chengdu Xingcheng Investment Group, holds 20.24% of shares, amounting to 608,080,817 shares, with a pledge of 243,820,162 shares[3]. - The total number of unrestricted shares before the change was 2,703,624,442, representing 90.00% of total shares[198]. - After the change, the number of unrestricted shares increased by 48,523,999, resulting in 2,752,148,441 unrestricted shares, which is 91.61% of total shares[198].

主管会计工作的负责人:蓝武军 会计机构负责人:孙武 1 单位:万元 天津红日药业股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占用 | 2023年1-6月占用累计发 | | 2023年1-6月占 2023年1-6月偿还 | 2023年6月期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额(不含利息) | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-046 本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 于 2023 年 8 月 29 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以 现场加通讯方式召开,会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话的方式发出。 会议应参加监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了 会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事 会议事规则》的有关规定。 会议由公司监事会主席刘培勋先生主持，参会监事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-049 天津红日药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开了 第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下 简称"准则解释第16号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如 下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通 知》（财会〔2022〕31号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自2023 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-048 天津红日药业股份有限公司 关于 2023 年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构 申请综合授信及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、申请银行综合授信情况 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"或"红日药业"）于 2023 年 8 月 29 日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司、 子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及担保事项的议案》。为满足公 司、子公司及孙公司生产经营和发展需要，公司、子公司及孙公司 2023 年度向 银行等金融机构申请综合授信额度拟累计不超过人民币 26.50 亿元，在此额度内 由公司、子公司及孙公司根据实际资金需求进行授信审批。 授信情况如下： 单位：万元 | 银行 | 资金用途 | 额度 | | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公司天津分行 | 综合授信 | 30,000.00 | | 中国工商银行股份有限公司天津分行 | 综合授信 | 5, ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-047 天津红日药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称："红日药业"或"公司"）于2023年 8月29日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"中药 产品自动化生产基地项目"已基本达到预定可使用状态、可按实施计划结项，为 充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况， 同意公司将节余募集资金人民币17,324.36万元（含银行利息，最终金额以资金 转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 公 ...