阳普医疗科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 尊敬的各位董事： 2023 年，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"阳普医疗"） 管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》等公司制度的要求，忠实、勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事 会的各项决议，面对挑战和机遇，继续坚持"两条腿走路"的发展路线，注重技 术开发及创新，强调内部运营管理效率提升，加速渠道建设工作，不断提升公司 在行业中的竞争优势。 公司持续加强核心技术的自主研发，引领技术突破和创新，强化公司的自主 知识产权壁垒，2023 年全年研发投入 3,752.11 万元，占全年营业收入的 5.82%； 截至 2023 年年末，公司累计获得专利 157 项，其中发明专利 55 项，实用新型 2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年 营业收入（元） 644,621,152.95 710,768,471.36 -9.31% 799,833,986.91 归属于上市公司股东的净 利润（元） -63,203,837.62 -198,300,074.80 68.13% 18,568,529.3 ...

阳普医疗科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《阳普医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，特制定本办 法。 第二条 信息披露义务人应当根据《上市公司信息披露管理办法》 《上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证 券交易所其他相关规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）， 并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前 向任何单位和个人泄露。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履 第 1 页 共 37 页 行职责，保证披 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-016 阳普医疗科技股份有限公司 关于授权公司管理层使用闲置资金 投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的 议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。为提高资金使用效率，在保证公司 及全资子公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，公司拟授 权管理层使用单笔最高额度不超过人民币 2 亿元、单笔期限最长不超过 1 年、连 续十二个月累计发生额不超过 10 亿元的闲置资金进行投资固定收益类、承诺保 本类及结构性存款产品，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。授权期 限为自股东大会审议通过之日起一年。如在授权期限内存在已购买部分单项产品 尚未期满的情形，本议案所涉有关审批、操作、文件签署的相关安排有效期 ...

阳普医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善阳普医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《阳普医疗 科技股份有限公司公司章程》（以下称"公司章程"）等的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加 ...

第四条 公司董事会设独立董事三名，董事会成员中独立董事的 比例不得低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善公司治 理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《阳普医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、法规、《独董管理办法》和公司章程的要求， 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 在本公司担任独立董事者，原则上最多在三家境内上市 公司（含本公司）担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有 效地履行本公司独立董事的职责。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥141,154,613.58, a decrease of 10.98% compared to ¥158,563,957.54 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥3,190,876.00, representing a decline of 123.40% from ¥13,633,861.49 in the previous year[5] - The company's total comprehensive income for the period was -¥2,873,883.12, a decrease of 120.28% from ¥14,171,251.31 in the previous year[10] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥2,887,667.65, compared to a profit of ¥14,169,846.02 in Q1 2023, indicating a significant decline[34] - Basic earnings per share for Q1 2024 was -¥0.01, compared to ¥0.04 in the same quarter last year[35] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to ¥16,000,253.94, a significant increase of 188.98% compared to -¥17,982,500.06 in the same period last year[5] - Operating cash flow decreased by 35.67% to CNY 130,888,648.85 from CNY 203,456,313.74 in the previous period[11] - Cash received from operating activities increased by 188.98% to CNY 16,000,253.94 compared to a negative CNY 17,982,500.06 in the previous period[11] - The net cash flow from investment activities was 2,869,383.28, a decrease from 15,812,418.98 in the previous year[37] - The net cash flow from financing activities was 6,651,198.39, down from 28,881,444.39 year-over-year[37] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,426,339,410.15, a slight increase of 0.03% from ¥1,425,956,329.46 at the end of the previous year[5] - The total liabilities increased slightly to ¥666,882,772.29 from ¥663,625,808.48, showing a marginal rise[34] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥719,907,384.16 from ¥723,084,475.63, reflecting a decline of about 0.6%[34] Investment and Expenses - The company reported an investment loss of -¥8,949,461.99, a decrease of 185.00% from an investment gain of ¥10,528,707.60 in the previous year[9] - Research and development expenses were ¥6,602,970.33, down from ¥9,259,547.98, representing a decrease of approximately 29%[33] - Cash inflow from investment activities decreased by 44.81% to CNY 49,218,402.82 from CNY 89,173,330.11 in the previous period[12] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 28,128[14] - The largest shareholder, Deng Guanhua, holds 15.91% of shares, totaling 49,194,555 shares[14] - The second largest shareholder, Zhuhai Gree Financial Investment Management Co., Ltd., holds 10.84% of shares, totaling 33,528,364 shares[14] Company Strategy and Operations - The company is focusing on expanding its market presence through technology and management innovation, aiming for synergistic development in domestic and international markets[19] - The company initiated a comprehensive training program for mid-level and senior management to enhance leadership and strategic skills, ensuring effective execution of company strategies[24] - The company is actively pursuing new product development in smart healthcare solutions, showcasing multiple new products at industry conferences[21] Miscellaneous - The chairman and general manager of the company is under investigation, with a temporary replacement appointed to fulfill his duties[27] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[38] - The report is the first to apply new accounting standards starting from 2024[38]

阳普医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （康熙雄） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》 等法律法规和规章制度规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥了独立董 事作用。一方面，严格审核公司提交董事会审议的相关议案，维护公司和各位股 东，特别是中小股东的合法权益，促进公司依法经营、规范运作；另一方面充分 发挥本人的医疗专业优势，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工 作提出了相关意见和建议。现将 2023 年度任职期间本人履行职责的情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人康熙雄，1952 年出生，博士研究生学历。现为中国生物化学与分子生 物学会临床应用生物化学与分子生物学分会理事长，承担国家 863、973 等课题 数项。同时担任北京协和洛克生物技术有限责任公司、上海百傲科技股份有限公 司的董事职务。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-020 阳普医疗科技股份有限公司 关于从珠海格金阳普大健康产业基金合伙企业（有限合伙） 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第七次会议（关联董事邓湘湘、余威回避表决）及第六届监事会第 六次会议，分别审议通过了《关于从珠海格金阳普大健康产业基金合伙企业（有 限合伙）退伙的议案》，同意公司从珠海格金阳普大健康产业基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"格金阳普"）中退伙，并拟与其他合伙人协商一致终止该 基金，签署关于格金阳普合伙协议的终止协议。本次退伙事项无需提交股东大会 审议。 除公司外，格金阳普现有合伙人为珠海格力金融投资管理有限公司（以下简 称"格力金投"）及珠海格力股权投资基金管理有限公司（以下简称"格力基金"）， 其中格力金投系公司的控股股东，格力基金为公司控股股东的全资子公司，根据 相关规定，公司本次退伙事项为关联交易。 本次退伙事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 ...

阳普医疗科技股份有限公司 计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担 任召集人；审计委员会中至少应有一（1）名独立董事是会计专业人 士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集 人应由独立董事中的会计专业人士担任。董事会各专门委员会应制定 工作细则，由董事会批准后生效。 第五条 公司设董事会秘书一（1）名，由董事长提名，经董事 会聘任，负责处理董事会日常事务。 第六条 公司设董事会办公室，在董事会秘书领导下开展工作， 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务， 保管董事会和董事会办公室印章。 第三章 董事会的职权 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范阳普医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）及《阳普医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主 要形式。董事 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 阳普医疗科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0396 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]518Z0396 号 阳普医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了阳普医疗科技股份有限 公司（以下简称阳普医疗）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容 诚审字[2024]518Z0323 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的 阳普医疗管理层编制的《阳普医疗科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是 阳普医疗管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对阳普医疗 管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 我们按照《中国注册会计师其 ...