阳普医疗科技股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《阳普医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中 会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。当审计委员会主任不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权；审计委员会主任既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会主任职责。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由 ...

阳普医疗科技股份有限公司 一、监事会的工作情况 2023年度，公司监事会共召开7次会议，会议的召集、召开与表决程序均符 合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《2022年度监事会工作报告》 2.《2022年年度报告》及摘要 | | | | | 3.《2022年度财务决算报告》 | | | | | 4.《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | | | | | 5.《2022年度内部控制自我评价报告》 | | | | | 6.《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 | | | | | 7.《关于续聘2023年度审计机构的议案》 | | | | | 8.《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 | | 1 | 第五届监事会 第十七次会议 | 2023年4月26日 | 9.《2023年第一季度报告》 | | | | | 10.《关于向银行申请授信额度并提请股东大会 | | | | | 给予董事长相应授权的议案》 | | | | | 11.《关于变更对 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-025 阳普医疗科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次 会计政策变更无需董事会和股东大会审议。现就变更情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进 行的变更，具备必要性和合理性。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不 会损害公司和全体股东的利益。一致同意公司本次会计政策变更。 1.2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的 通知》（财会〔2022〕31号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，自2023年1月1日起施行； 2.2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关 ...

阳普医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 6 日（星期一） 15:30-17:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度业绩说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-027 投资者可于 2024 年 5 月 6 日 （ 星 期 一 ） 15:30-17:30 通过网址 https://eseb.cn/1dA6u48t7X2 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。 同时，为充分尊重投资者，提升业绩说明会的交流效果，公司现就本次业绩 说明会公开向投资者征集相关问题，投资者可于 202 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-019 阳普医疗科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"阳普医疗"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议分别审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘任期为一年。本事项尚需提交公司股东 大会审议通过。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门 外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖 ...

阳普医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及《阳普医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六（6）个月内举 行。临时股东大会不定期召开，出现本规则第五条规定的应当召开临 时股东大会的情形时，临时股东大会应当在二（2 ...

本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上 市公司规范运作》等要求,并结合公司独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》,公司董事会认为独立董事(含2023年任期届满已离任的独立董事)不 存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的要求。 特此公告。 证券代码:300030 证券简称:阳普医疗 = 公告编号:2024-021 阳普医疗科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 阳普医疗科技股份 ...

阳普医疗科技股份有限公司 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议及 2022 年 年度股东大会分别审议通过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》，同意续聘 容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘任期为一年。公司独立董事对 上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 三、2023 年会计师事务所履职情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况汇报如下： 一、2023 年度会 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-021 阳普医疗科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合公司独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，公司董事会认为独立董事（含 2023 年任期届满已离任的独立董事）不 存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的要求。 特此公告。 阳普医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

阳普医疗科技股份有限公司 提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《阳普医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占二 分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的 规模和构成向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会 提出建议； （三）对董事候 ...