培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 北京钢研高纳科技股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"钢研高纳"、"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法规和规则的相关规定以及钢研高纳的实际情况，认真履行保荐机构应尽 的职责，对钢研高纳的董事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行 了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会 及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 4 月 15 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对钢研高纳董事、高级管理 人员、中层以上管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报 告。 一、培训的主要内容 202 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 刘洪德 各位股东及股东代表： 作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作 中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会 的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东 的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和 参与研究公司的发展，为公司相关工作提出了意见和建议。现就我们2023年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事出席董事会和股东大会会议情况 2023年公司共计召开4次股东大会，8次董事会，独立董事出席董事会会 议、股东大会会议情况如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | ...

关于北京钢研高纳科技股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"钢研高纳"、"公司"）向特 定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对钢研高 纳 2023 年度内部控制情况进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 1 在董事会、监事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套 比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系 统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全， 财务报告及相关信息的真实完整提供了合理保障。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及证监会和财政部制定的《公开发行证券的 公司信 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-028 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董 事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年 年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：北京钢研高纳科技股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十九次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开会议的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 公司财务报告包括北京钢研高纳科技股份有限公司（母 公司）以及控股子公司河北钢研德凯科技有限公司（控股比 例80%，以下简称"河北德凯"）、青岛新力通工业有限责任 公司（控股比例65%，以下简称"青岛新力通"）、涿州高纳 德凯科技有限公司（控股比例100%，以下简称"涿州高纳"）、 四川钢研高纳锻造有限责任公司（控股比例100%，以下简称 "四川高纳"）、西安钢研高纳航空部件有限公司（控股比 例67.97%，以下简称"西安高纳"）、辽宁钢研高纳智能制 造有限公司（控股比例100%，以下简称"辽宁高纳"）。 2023年财务决算报告 2023年在董事会的领导下，公司紧紧围绕"抢市场、保 交付、强科研、控成本、抓队伍、聚人心"的经营思路，全 力以赴拓展外部市场，继续深入推动内部改革，大力提升运 营管理效率，在军品市场短期需求不足、政府补贴大幅下降 的背景下，经营业绩实现同比较大增长，较好地完成了董事 会布置的年度考核任务。现将2023年财务决算情况报告如下： 一、2023 年公司财务报告审计情况、合并范围和执行的 会计制度 1、财务报告审计情况 公司2023年度财务会计报表已经中天运会计 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-025 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长、总经理孙少斌先生；财务总监 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作 中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会 的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东 的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和 参与研究公司的发展，为公司相关工作提出了意见和建议。现就我们2023年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事出席董事会和股东大会会议情况 2023年公司共计召开4次股东大会，8次董事会，独立董事出席董事会会 议、股东大会会议情况如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-017 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届监 事会第二十一次会议于2024年4月11日以通信方式通知各位监事，于2024年4月22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监 事5人，全体监事均亲自出席了本次会议。 本次会议由监事会主席金戈女士召集和主持，会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 经审议，与会监事认为：报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对 公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督， 积极维护公司及股东的合法权益。 表决结果：5票同意、0票 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥798,595,487.11, representing a 28.61% increase compared to ¥620,967,240.43 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥94,756,445.68, a 57.74% increase from ¥60,070,985.57 year-over-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥92,295,270.03, reflecting a 66.90% increase compared to ¥55,299,644.91 in the previous year[4] - Basic earnings per share rose to ¥0.1223, up 59.24% from ¥0.0768 in the same quarter last year[4] - Operating profit for the current period was ¥154,310,210.33, compared to ¥84,869,228.04 in the previous period, reflecting an increase of approximately 81.7%[36] - Net profit for the current period was ¥128,777,097.46, up from ¥73,481,045.73, indicating a growth of around 74.9%[36] - Total comprehensive income for the current period was ¥128,777,097.46, compared to ¥73,481,045.73 in the previous period, showing an increase of approximately 74.9%[39] Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities showed an improvement, with a net outflow of ¥392,503,981.83, a 9.94% reduction from the previous year's outflow of ¥435,804,589.32[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥392,503,981.83, an improvement compared to the outflow of ¥435,804,589.32 in the previous period[40] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled $520.85 million, down from $571.17 million at the beginning of the period[43] - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,204,183,859.02, a slight decrease of 0.22% from ¥7,220,168,976.12 at the end of the previous year[4] - The total assets decreased slightly to $7.20 billion from $7.22 billion[48] Expenses and Liabilities - Total operating costs increased to ¥648,436,143.19 from ¥535,962,861.18, marking a rise of about 20.9%[33] - The company experienced a significant increase in sales expenses, which rose by 148.37% due to expanded sales and efforts to enter international markets[10] - Research and development expenses increased by 30.27%, indicating a commitment to enhancing R&D investment[11] - Research and development expenses rose to ¥32,600,133.13 from ¥25,024,235.54, an increase of about 30.4%[33] - The total liabilities decreased to $3.35 billion from $3.49 billion, showing a reduction of approximately 4.2%[51] Shareholder Information - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is 312,962,795 shares[17] - The company has released 85,335 shares from the restricted stock incentive plan, which became tradable on January 10, 2024[26] - The company issued 16,207,455 shares to its controlling shareholder, China Steel Research Group, with the lock-up period expiring on April 1, 2024[29] - The company reported a significant change in the shareholding structure due to the issuance of new shares and the release of restricted shares[27] - The company has not identified any related party transactions among the top shareholders[17] Future Plans and Commitments - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in 2024[19] - The company has ongoing investments in new technologies and product development, as indicated by the increase in capital expenditures[48] - The company plans to expand its market presence and explore potential mergers and acquisitions to enhance growth opportunities[50] Audit and Compliance - The company has appointed Zhongtianyun Accounting Firm as its annual audit institution for 2023[30] - The company ensures that all financial information disclosed is true, accurate, and complete[19]

关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 2023 年 4 月 26 日，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "钢研高纳"）召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股股 东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，董事会同意公 司向控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称"中国钢研"）申请 2 亿元 委托贷款，期限不超过 1 年，利率为 3%。上述议案已经公司于 2023 年 5 月 18 日 召开的 2022 年年度股东大会审议通过。中国钢研已于 2023 年 5 月 19 日向公司 拨付 2 亿元委托贷款，利率为 3%，现该笔委托贷款将于 2024 年 5 月 18 日到期， 为保障相关项目的持续推进，公司拟向中国钢研申请 2 亿元委托贷款延期 1 年， 利率保持不变，为 3%，最终以中国钢研实际执行情况为准。 中国钢研系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上 ...