Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥798,595,487.11, representing a 28.61% increase compared to ¥620,967,240.43 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥94,756,445.68, a 57.74% increase from ¥60,070,985.57 year-over-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥92,295,270.03, reflecting a 66.90% increase compared to ¥55,299,644.91 in the previous year[4] - Basic earnings per share rose to ¥0.1223, up 59.24% from ¥0.0768 in the same quarter last year[4] - Operating profit for the current period was ¥154,310,210.33, compared to ¥84,869,228.04 in the previous period, reflecting an increase of approximately 81.7%[36] - Net profit for the current period was ¥128,777,097.46, up from ¥73,481,045.73, indicating a growth of around 74.9%[36] - Total comprehensive income for the current period was ¥128,777,097.46, compared to ¥73,481,045.73 in the previous period, showing an increase of approximately 74.9%[39] Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities showed an improvement, with a net outflow of ¥392,503,981.83, a 9.94% reduction from the previous year's outflow of ¥435,804,589.32[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥392,503,981.83, an improvement compared to the outflow of ¥435,804,589.32 in the previous period[40] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled $520.85 million, down from $571.17 million at the beginning of the period[43] - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,204,183,859.02, a slight decrease of 0.22% from ¥7,220,168,976.12 at the end of the previous year[4] - The total assets decreased slightly to $7.20 billion from $7.22 billion[48] Expenses and Liabilities - Total operating costs increased to ¥648,436,143.19 from ¥535,962,861.18, marking a rise of about 20.9%[33] - The company experienced a significant increase in sales expenses, which rose by 148.37% due to expanded sales and efforts to enter international markets[10] - Research and development expenses increased by 30.27%, indicating a commitment to enhancing R&D investment[11] - Research and development expenses rose to ¥32,600,133.13 from ¥25,024,235.54, an increase of about 30.4%[33] - The total liabilities decreased to $3.35 billion from $3.49 billion, showing a reduction of approximately 4.2%[51] Shareholder Information - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is 312,962,795 shares[17] - The company has released 85,335 shares from the restricted stock incentive plan, which became tradable on January 10, 2024[26] - The company issued 16,207,455 shares to its controlling shareholder, China Steel Research Group, with the lock-up period expiring on April 1, 2024[29] - The company reported a significant change in the shareholding structure due to the issuance of new shares and the release of restricted shares[27] - The company has not identified any related party transactions among the top shareholders[17] Future Plans and Commitments - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in 2024[19] - The company has ongoing investments in new technologies and product development, as indicated by the increase in capital expenditures[48] - The company plans to expand its market presence and explore potential mergers and acquisitions to enhance growth opportunities[50] Audit and Compliance - The company has appointed Zhongtianyun Accounting Firm as its annual audit institution for 2023[30] - The company ensures that all financial information disclosed is true, accurate, and complete[19]

关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 2023 年 4 月 26 日，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "钢研高纳"）召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股股 东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，董事会同意公 司向控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称"中国钢研"）申请 2 亿元 委托贷款，期限不超过 1 年，利率为 3%。上述议案已经公司于 2023 年 5 月 18 日 召开的 2022 年年度股东大会审议通过。中国钢研已于 2023 年 5 月 19 日向公司 拨付 2 亿元委托贷款，利率为 3%，现该笔委托贷款将于 2024 年 5 月 18 日到期， 为保障相关项目的持续推进，公司拟向中国钢研申请 2 亿元委托贷款延期 1 年， 利率保持不变，为 3%，最终以中国钢研实际执行情况为准。 中国钢研系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-024 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请 综合授信额度及担保额度预计的议案》，该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将相关事宜公告如下： 一、本次综合授信事项概述 为保证公司 2024 年资金流动性，支持公司业务发展，公司拟向金融机构申 请总额度为不超过 52.4 亿元的综合授信，公司本部授信方式为信用授信，子公 司授信方式为担保、抵押或信用授信。最终以金融机构实际审批的授信额度为准， 具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑 汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授 信业务， ...

北京市中咨律师事务所 关于 北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 4 月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 6-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616 网址：http://www.zhongzi.com.cn 关于 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京钢研高纳科技股份有限公司 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、规范性文件及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）《北京钢研高纳科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股 东大会议事规则》），并结合公司《北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公 司2024年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）而出具， 对本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的提案、 表决程序、表决结果等相关事宜发表意见。 第一节 律师声明 1. 本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见。 2. 本法律意见书制作过程中，承办律师已 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-015 北京钢研高纳科技股份有限公司 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）14：30 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9：15 至 9：25、9:30 至 11:30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9：15 至 2024 年 4 月 19 日下午 15：00 期间的任意时间。 4、股权登记日：2024 年 4 月 16 日 5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村 19 号 6、现场会议主 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-010 人 简历附后），同意在选举庄仁敏女士为公司独立董事的事项获得股东大会通 过的前提下，选举庄仁敏女士担任公司审计委员会主任委员职务，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本事项已经独立董事专门会议审议通过。 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（ 以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 3 日 召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过（ 关于独立董事辞职暨补选独立董 事的议案》，董事会同意提名庄仁敏女士为公司第六届董事会独立董事候选人， 并同时担任公司董事会审计委员会主任委员职务。现将相关事项公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司董事会近日收到公司独立董事王天翼先生的书面辞职报告。王天翼先生 因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会下设审计委员会主任 委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。王天翼先 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-013 北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人庄仁敏作为北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-012 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，北 京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）于 2024 年 4 月 3 日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 19 日以现场投票和网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：北京钢研高纳科技股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； ...

并取得独立董事资格证书的承诺函 根据北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十八次会议决议，本人庄仁敏提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关要求，为了规范地履 行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 北京钢研高纳科技股份有限公司 特此承诺。 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 承诺人：庄仁敏 2024 年 4 月 3 日 ...