北京钢研高纳科技股份有限公司审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）作为公司 2023 年度财务报 表及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，审计委员会对中天运在 2023 年度审 计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 中天运近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 4 次、自律监 管措施 1 次、自律处分 1 次，未受到过刑事处罚。15 名从业人员近三年因执业 行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 1 次。 三、人力及其他资源配备 1.项目合伙人刘明洋，2002 年 7 月成为注册会计师，2014 年 9 月开始从事 上市公司审计，2002 年 12 月开始在中天运执业，2022 年 11 月开始为本公司提 供审计服务；近三年签署了 3 家上市公司审计报告，复核了 0 家上市公司审计 报告。 2.签字注册会计师石磊，2009 年 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"钢研高纳"或 "公司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2024 年 4 月 15 日对北京钢研高纳科 技股份有限公司 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：钢研高纳 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柴奇志 | 联系电话：010-57615991 | | | | | 保荐代表人姓名：张展培 | 联系电话：010-56839300 | | | | | 现场检查人员姓名：张展培 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 4 15 | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年度预计日常关联交 易发生金额、控股股东向公司提供委托贷款、公司与关联 方共同向参股子公司增资、为参股子公司向公司控股股东 借款提供关联担保等关联交易事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为北京钢研高 纳科技股份有限公司（以下简称"钢研高纳"或"公司"）向特定对象发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号——保荐业务》）等有关规定，经审慎尽职调查，就钢研高纳2024 年度预计日常关联交易发生金额、控股股东向公司提供委托贷款、公司与关联方 共同向参股子公司增资、为参股子公司向公司控股股东借款提供关联担保等关联 交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人查阅了钢研高纳各项业务和管理规章制度、关联交 易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事专门会议决议等，对其关联交易 的合理性、必要性、有效性进行了核查。 二、2024 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等 规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任 务开展了各项工作，列席了报告期内董事会会议及股东大会会议，审议了报告期 内公司经营管理方面的重大事项，对公司的经营管理以及董事、高级管理人员履 职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用， 切实维护了公司、股东特别是中小股东的利益。现将公司 2023 年度监事会工作 报告如下： 一、2023年度监事会工作情况 1、监事会基本情况 公司第六届监事会职工监事王亚宇女士因个人原因，职工监事魏巍女士、 谷雨先生因工作原因辞去公司第六届监事会职工监事职务， 为保证公司监事会 正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经职工代 表民主表决，选举孔德鑫女士、王天一先生、越祺伟女士担任公司第六届监事 会职工代表监事。 截至本 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-016 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董 事会第二十九次会议于2024年4月11日以通信方式通知各位董事，于2024年4月22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9 名，委托其他董事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少 斌先生主持，经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》 公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《关于独立性自查 情况的报告》，发表了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实 地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 监事会对公司内部控制自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对 2023 年度的公司内部控制进行了自我评价，并出具《内部控制自我评价 报告》。 公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下：公司已根 据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控 制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需 求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司没有违反 公司内部控制制度的情形发生。 ...

经核查，独立董事刘洪德先生、王天翼先生、武长海先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独 立董事刘洪德先生、王天翼先生、武长海先生在 2023 年度的任职独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-023 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易发生金额 的议案》，关联董事黄沙棘先生、曹爱军先生、李晗女士回避表决，关联监事金 戈女士、肖萍女士回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议，公司控股股东中国钢研科技集团有限公 司（以下简称"中国钢研"）作为关联股东将在审议上述议案时回避表决。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别及金额 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于公司2024年度预计日常关联交易发生金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度预计日常关联交易发生金额的议案》，现将相关事宜公告 如下： 一、日常 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告审核报告 中天运[2024]核字第 90067 号 北京钢研高纳科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称钢研高纳公司)2023年度财 务报表进行审计,根据财政部《企业内部控制基本规范》的要求和深圳证券交易所《上市公 司内部控制指引》第六十六条:"上市公司应当于每个会计年度结束后四个月内将内部控制报 告和注册会计师专项审核报告报送本所,并与年度报告全文同时在指定网站上披露"的要求, 我们对钢研高纳公司董事会的内部控制自我评价报告进行了核实评价。 上市公司所称内部控制,是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实 现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果、促进企业实现发展战略。按照法律、行政法 规、部门规章以及交易所股票上市规则的规定建立健全内部控制制度,保证内控制度的完整 性、合理性及实施的有效性,以提高公司经营的效果与效率,增强公司信息披露的可靠性, 确保公司行为合法合规是钢研高纳公司的责任;钢研高纳公司董事会对公司 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-022 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分 配预案：拟以公司截至目前总股本 775,137,713 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金 1.24 元（含税），共计派发现金 96,117,076.41 元，占 2023 年母公司 实现净利润的 63%，占 2023 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的 30%， 剩余未分配利润结转以后年度分配。 注：若自 2023 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本 若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化， 公司将依照变动后的股本为基数实施方案，并按照现金分红分配比例固定不变的 原则对分配总额进行相应调整。 北京钢研高纳科技股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 二、利润分配预案的合法性、合规性说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会 ...