证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-007 北京超图软件股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的战略合作框架协议是对双方开展合作的原则性约定，是基于 双方合作共识而达成的战略合作意向，本协议框架下涉及的具体合作业务，以签 署正式协议为准。 2、本次签订的战略合作框架协议不涉及具体金额，对公司本年度及后续年 度经营业绩的影响尚存在不确定性。公司将根据战略合作具体事项的后续进展， 按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行相应的程序和信息披露义务。敬 请投资者注意投资风险。 一、协议签署概述 为进一步推进公司数据要素业务，近日，公司与泰州市数据产业集团有限公 司签署了战略合作框架协议。 双方围绕数据要素流通、场景需求应用、技术联合开发等合作内容，探索联 合运营合作模式，开展"（空间信息 x 数据要素）x"相关的数智化基础设施建设、 数据运营服务、行业应用场景建设与推广等。 本战略框架协议不涉及具体金额，不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-006 北京超图软件股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 名 称：山东超图软件有限公司 统一社会信用代码：913707004937837436 注 册 资 本：300 万元 类 型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 成 立 日 期：2014 年 4 月 4 日 法定代表人 ：白杨建 住 所：山东省潍坊高新区健康东街以北潍县中路以东软件园置城世 贸中心 B 座 19 层 1901 室 经 营 范 围：计算机软硬件及辅助设备、普通机械设备、仪器仪表、电子 产品的销售，软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司收到全资子公司山东超图软件有限公司（以下简 称"山东超图"）、河南超图信息技术有限公司（以下简称"河南超图"）的通知， 山东超图的法定代表人由杜庆娥变更为白杨建，河南超图的法定代表人由杜庆娥 变更为张俊平。近日，山东超图、河南超图完成了工商变更登记手续，并分别取 回了由潍坊高新技 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-005 北京超图软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到公司董事长兼 总经理宋关福先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认 可，宋关福先生于 2024 年 2 月 6 日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞 价交易方式增持了公司股份，具体情况如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司董事长兼总经理宋关福先生。 2、本次增持实施前，宋关福先生直接持有公司股份 21,509,840 股，占公司 总股本的 4.37%。 3、截至本公告披露日前 12 个月内，宋关福先生未披露过增持计划。 4、截至本公告披露日前 6 个月内，宋关福先生不存在减持公司股份的情形。 二、本次增持的基本情况 1、增持目的：基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，决定对公司股 份进行增持。 2、资金来源：自有资金。 关于董事长兼总经理增持公司股份的公告 公司董事长兼总经理宋关福保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 名 称：河北雄安超图软件技术有限公司 北京超图软件股份有限公司收到全资子公司河北雄安超图软件技术有限公 司（以下简称"雄安超图"）的通知，雄安超图的办公住所发生变化，并对应修 改了雄安超图的公司章程。近日，雄安超图取回了河北雄安新区管理委员会换发 的《营业执照》，营业执照登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91133100MA0FP67J3U 注 册 资 本：伍佰万元整 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成 立 日 期：2020 年 11 月 12 日 法定代表人 ：张俊平 北京超图软件股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 住 所：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区华望城丰华谷 B2 楼 B201-02A（自主申报） 经 营 范 围： 应用软件开发。计算机领域的技术服务、技术咨询、技术开发；信息系统集 成服务；销售：计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到公司董事长兼 总经理宋关福先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认 可，宋关福先生于 2024 年 2 月 2 日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞 价交易方式增持了公司股份，具体情况如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司董事长兼总经理宋关福先生。 2、本次增持实施前，宋关福先生直接持有公司股份 21,403,440 股，占公司 总股本的 4.34%。 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-003 北京超图软件股份有限公司 关于董事长兼总经理增持公司股份的公告 公司董事长兼总经理宋关福保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东姓名 | 增持日期 | 增持数量 本次增持占公 | 增持均价 | 增持后总持 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） 司总股本比例 | （元/股） | 股数（股） | 股本比例 | | ...

| 个月内建立内部审计制度并设立内 2.是否在股票上市后 6 √ | | | --- | --- | | 部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | √ | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是 ...

华龙证券股份有限公司 关于北京超图软件股份有限公司 2023年持续督导培训情况报告 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为北京 超图软件股份有限公司（以下简称"超图软件"、"公司"、"发行人"）创业 板向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的规定，对超图软件进行了2023年度持续督导培训，现将培训情况报 告如下： 本次培训通过案例与法规相结合的方式，主要内容包括：深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作；关于进一步规范股份 减持行为有关事项的通知；上市公司募集资金管理和使用的监管要求；上市公司 资金往来、对外担保的监管要求等。培训中阐述了相关主体的责任与义务，使参 加本次培训人员意识到自身的义务以及应当承担的法律责任。 三、 培训效果 公司及培训对象能够按照规定积极参与、配合华龙证券的持续督导工作。本 次培训加强了公司董事、监事、高级管理人员对相关法律法规的理解，明晰了自 身的职权、义务与法律责任，增强了公司及上述人员的规范运作意识，培训取得 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 北京超图软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 投资者关 √特定对象调研 □分析师会议 系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 民生证券研究院、中信保诚基金管理有限公司、中航基金、亚太财产保险有 名称 限公司、信泰人寿保险股份有限公司、新思路投资、天弘基金管理有限公司、 泰康资产管理管理有限公司、上海涌津投资管理有限公司、上海泾溪投资管 理合伙企业、青骊投资管理(上海)有限公司、鹏华基金管理有限公司、农银汇 理基金管理有限公司、明世伙伴、凯丰投资、景顺长城基金管理有限公司、 进门财经、金鹰基金管理有限公司、建信养老金管理有限责任公司、嘉实基 金管理有限公司、汇泉基金管理有限公司、华夏财富创新投资管理有限公司、 华商基金、华安基金管理有限公司、宏利基金管理有限公司、合远投资、国 新国证基金、国寿安保基金管理有限公司、复胜投资、峰岚资产、东吴基金 管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、大成基金、博时基金管理有限 公司、北信瑞丰基金管理有限公司、百年保险资产管理有限公 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-001 北京超图软件股份有限公司 关于签署重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。 2、合同履约过程中可能受到不可预见的意外事件及不可抗力等因素的影响， 对合同履行周期及合同结算金额产生不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。 成立日期：2021 年 06 月 18 日 一、合同签署概述 近日，中电信数字城市科技有限公司（以下简称"中电信数科"）与北京超 图软件股份有限公司（以下简称"公司"）签署了《2023 年综合信息平台软件 开发合同》及补充合同，双方就唐山市综合信息平台的建设约定了权利义务，合 同金额 21,546,000.01 元（大写：贰仟壹佰伍拾肆万陆仟元零角壹分）。 根据相关规定，上述合同系公司日常经营性合同，无需提交公司董事会和股 东大会审议。 二、合作方情况 1、基本情况 企业名称：中电信数字城市科技有限公司 统一社会信用代码：91133100MA0GHECRXX 注册地址：中国（河北）自 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 北京超图软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-08 投资者关 √特定对象调研 □分析师会议 系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 中泰证券研究所、高瓴资本、谢诺辰阳、北京禹田资本管理有限公司、名禹 名称 资产、西部利得基金管理有限公司、弘尚资产、招银理财、北京挚盟资本管 理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、鑫焱创投、申万菱信、长江 养老、中信保诚基金管理有限公司、兆天投资、观富资产、广发基金管理有 限公司、亘曦资产、中科沃土、益和源资产等等 时间 2 023年11 月10日 地点 电话会议调研 上市公司 副总经理、董事会秘书：谭飞艳女士 接待人员 公司水气环工程中心负责人：黄宁觉先生 姓名 问题 1：万亿国债对公司的影响？ 答：今年公司加强第二增长曲线业务的投入，包括水利气象环保行业， 这些行业今年的新签合同也取得了较好的增速。本身这几年水利气象环保领 域也面临着诸多机遇，比如水利数字孪生、气象灾害风险管理、自然灾害普 查结束后的成果应用、双碳应用等。 ...