证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-043 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告 。 第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次（临 时）会议通知于 2023 年 12 月 12 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。 本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事 规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，通过以下决议： 一、审议通过《关于提名马洪先生作为第六届董事会独立董事候选人的议案》 2023 年 12 月 11 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人穆竟伟女士出具的 《关于提议增加公司 2023 年第一次临时股东大会临时提案的函》，由于原第六届董 事会独立董事候选人李清伟先生因个人原因放弃作为第六届董事会独立董事候选人， 控股股东提议撤销 2023 年 ...

3．根据上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的个人履历、工作实 绩等，我们认为上述 9 名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 规定禁止任职的条件。 本次董事会换届选举提案和董事候选人提名程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的有关规定，均不存在损害中小股东利益的情况。同意经深圳证券交易所对 独立董事候选人备案无异议后提交公司股东大会审议。 上海凯宝药业股份有限公司 独立董事对公司相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定， 作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就公司董事会 换届选举及提名董事候选人事项发表如下独立意见： 1．公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨第六届 董事会候选人提名的议 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-042 上海凯宝药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 审议通过，决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开股东大会基本情况 1．会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2．股东大会会议召集人：公司董事会 7．会议出席及列席对象 3．会议召开的合法性及合规性：会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过 ...

上海凯宝药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海凯宝药业股份有限公司董事会现就提名李珍妮女士为上海凯宝药业股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上 海凯宝药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯宝药业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

上海凯宝药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李清伟 作为上海凯宝药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海凯宝药业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-041 上海凯宝药业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"第五届监事会第十三次会议通 知于 2023 年 11 月 24 日以邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室 以现场的方式召开，会议应参会监事三名，实际参会监事三名。本次会议召开符合 《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。 会议由监事会主席主持，经全体监事审议表决，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提 名的议案》 公司监事会提名薛东升先生、赵科技先生作为公司第六届监事会股东代表监事 候选人，参加第六届监事会换届选举。为确保监事会的正常运作，公司第六届监事 会监事产生前，第五届监事会现有监事将继续履行监事职责，直至股东大会选举产 生第六届监事会。 本项议案将提交公司股东大会采用累积投票制表决。上述两位监事候选人经公 司股东大会表决通过 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-040 上海凯宝药业股份有限公司 本议案尚需提请公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分 项投票表决。 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 通知于 2023 年 11 月 24 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 5 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实 际参会董事九名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、 《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决， 通过以下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的 议案》 经公司董事会提名委员会审核，董事会提名穆竟伟女士、周迎宾先生、荆树中 先生、刘建中先生、任立旺先生、赵宁波先生作为第六届董事会非独立董事候选人， 参加董事会换届选举。经核实，上述候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事 ...

上海凯宝药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李珍妮 作为上海凯宝药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海凯宝药业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...

上海凯宝药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海凯宝药业股份有限公司董事会现就提名叶祖光先生为上海凯宝药业股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上 海凯宝药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯宝药业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...