证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-033 上海凯宝药业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议通知 于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 8 月 28 日上午在公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会监事三名，实际参会监事三 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规 则》的有关规定。会议由监事会主席主持，经全体监事审议表决，通过了以下议案： 2024 年 8 月 28 日 一、审议通过了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 经全体监事认真核查认为：《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整的反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》及《2 ...

二、聘任财务总监的情况 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-034 上海凯宝药业股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职情况 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 董事会秘书、财务总监任立旺先生的辞职报告。任立旺先生财务总监的原定任期至 公司第六届董事会任期届满之日止，现因其个人原因申请辞去公司财务总监职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，任立旺先生的辞职申请自送达公司 董事会之日起生效，辞任后仍在公司担任董事及董事会秘书职务。 截至本公告披露日，任立旺先生持有公司股份 1,627,192 股，占公司总股本的 0.16%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并严格遵守《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等相关法律法规的规定。 任立旺先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董 ...

2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置自有资金购买上海证券交 易所、深圳证券交易所的国债逆回购产品，截至本公告日，公司购买的国债逆回购 资金本金和收益已全部收回，具体情况如下： 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-028 上海凯宝药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"上海凯宝"）第六届董事 会第三次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托 理财额度的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下， 同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过人民币 8 亿元，其年 累计发生额不超过人民币 60 亿元，购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。同时，在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜， 包括但不限于委托理财的形式、期限及金额等。公司独立董事、监事会均发表了同 意的意见。具体内容详见公司于 2 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-027 公司获得国家科学技术进步奖二等奖的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 24 日，2023 年度国家科学技术奖励大会在北京召开。上海凯宝药 业股份有限公司（以下简称"公司"）、穆竟伟董事长参与完成的"中药质量检测 技术集成创新与支撑体系创建及应用"项目获得 2023 年度国家科学技术进步奖二等 奖。有关情况如下： 一、基本情况 项目名称：中药质量检测技术集成创新与支撑体系创建及应用 奖项名称：2023 年度国家科学技术进步奖二等奖 上海凯宝药业股份有限公司关于 公司属国家现代中药高科技产业化示范项目基地，是全国首批通过新版 GMP 认 证的中药企业、绿色工厂示范企业、上海市智能工厂。公司痰热清系列产品包括： 痰热清注射液、痰热清胶囊，均为独家专利产品，其中主导产品痰热清注射液是我 国第一批采用指纹图谱检测技术进行全过程质量控制的中药注射剂，自 2003 年上市 以来，在"人禽流感""甲型 H1N1 流感""甲型 H7N9 流感""手足口病""登革 热" ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-026 上海凯宝药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案的相关情况 年）的，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 18 日 除权除息日为：2024 年 6 月 19 日 四、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 1．上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"本公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 6 月 5 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，2023 年度利润分 配预案为：以公司总股本 1,046,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 现金红利 1.00 元（含税）。其余未分配利润结转下年。如在 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-025 上海凯宝药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.现场会议时间：2024 年 6 月 5 日（周三）14:00 2.现场会议地点：上海市工业综合开发区程普路 88 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 5 日上午 9：15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 （二）会议的出席情况 出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共计 51 人，代表股份 430,329,223 股，占上市公司总股份的 41.1405%。其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 425,461,307 股，占上市公司总股份的 40.6751%。通过网络投 ...

上海市通力律师事务所 关于上海凯宝药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 上海凯宝药业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海凯宝药业股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所韩政律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《上海凯宝药业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本 ...

上海凯宝药业股份有限公司内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 上海凯宝药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海凯宝药业股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 ...

第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为规范公司领导人员的产生, 优化董事会组成, 建立健全公司董事 (非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治 理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海凯宝药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定, 公司特设立董事会薪酬与考核委员会, 并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、 董事、董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成, 其中独立董事应不少于二 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(即召集人)一名, 由独立董事担任, 负责主持委员会工作; 主任委员由全体委员的二 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-017 上海凯宝药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审 议通过，决定于 2024 年 6 月 5 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会。现将本次 会议有关事项通知如下： 一、召开股东大会基本情况 1．会议届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 5 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 5 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 ...