证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 记录编号：2023-003 2021 年 4 月，在第十三届健康中国论坛循证中药平行论坛上，痰热清 注射液荣登"中成药循证评价证据指数肺炎 TOP 榜"，是对痰热清上市多年 来安全性、有效性以及其临床价值的充分肯定。通过主营产品痰热清注射液 上市后的安全性、有效性再评价，进一步阐明药理药效和安全性，有利于规 范临床合理使用及学术推广，提高公司主营产品的核心竞争力。 3.目前公司在研产品的进度如何？ 上海凯宝药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关 | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | √现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | 汇添富基金、德邦医药、华宝基金、银信投资、兴业证券、华泰保兴基金、 | | 名称及人 | 友邦保险、浦银安盛基金、东证资管、华创证券、华西证券、中金资管、 | | | 平安证券、安信基金、景顺长城 | | 员姓名 | | | 时 间 | 2023 年 12 月 26 日、2023 年 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议通知 于 2023 年 12 月 22 日以邮件、短信及书面的方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日 在公司会议室以现场方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。经全体 监事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议召开符合《公司法》等相关法律 法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。经参会监事推选，会议 由监事薛东升先生主持，与会监事审议通过了如下决议： 审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 第六届监事会成员经 2023 年第一次临时股东大会选举及职工代表大会选举，产 生了 3 名监事。经本次会议审议，选举薛东升先生为公司第六届监事会主席，任期 三年，自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满之日止。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-049 上海凯宝药业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 上海凯宝药业股份 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-048 上海凯宝药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知 于 2023 年 12 月 22 日以邮件、短信及书面的方式发出。会议于 2023 年 12 月 22 日 下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参 会董事九名。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。监事会成员及高级管 理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、 《公司董事会议事规则》的有关规定。经参会董事推选，本次会议由董事穆竟伟女 士主持会议，经与会董事认真审议并表决，审议通过了以下决议： 一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 会议选举穆竟伟女士担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会届满为止。 表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司第六届董事会下设战略发展委员会、审计委员 ...

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严 格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 1081003/RH/cl/cm/D33 上海市通力律师事务所 关于上海凯宝药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 上海凯宝药业股份有 ...

上海凯宝药业股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满，根 据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第六届监事会由三名监事组成，其 中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 2023 年 12 月 22 日 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-046 公司于 2023 年 12 月 21 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举 路发凯先生为公司第六届监事会职工代表监事。路发凯先生将与公司股东大会选举 产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为三年。 特此公告。 上海凯宝药业股份有限公司监事会 第六届监事会职工代表监事简历 路发凯先生：1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中药制剂中级 工，专利工作者。历任公司供应部部长、生产部部长。现任公司中药提取车间主任。 截至本公告日，路发凯先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-047 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司")2023 年第一次临时股东大会 通知于 2023 年 12 月 6 日以公告形式发出。 1.现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（周五）14:00 上海凯宝药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.现场会议地点：上海市工业综合开发区程普路 88 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9：15 至下午 15:00 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-045 上海凯宝药业股份有限公司关于公司及子公司 特此公告。 产品在国家医保目录（2023 年）中调整情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 13 日，国家医保局、人力资源社会保障部发布《关于印发<国家基本 医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023 年)>的通知》（医保发〔2023〕30 号）， 公布了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023 年）》（以下简称 《国家医保目录（2023 年）》）。上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"） 及全资子公司上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司（以下简称"子公司"、"新谊药业"） 共有 93 个药品纳入国家医保目录，其中甲类 50 个，乙类 43 个。主要涉及独家品种 3 个(公司产品痰热清注射液、痰热清胶囊，子公司产品芪参胶囊)，独家剂型 1 个（公司 产品多索茶碱胶囊）等继续进入《国家医保目录（2023 年）》。现将有关调整情况公 告如下： 一、公司及子公司产品调整情况 公司独家品种痰热 ...

上海凯宝药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人穆竟伟女士现就提名 马洪先生 为上海凯宝药业股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海凯宝药业股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯宝药业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 ...

上海凯宝药业股份有限公司 独立董事对公司相关事项的独立意见 独立董事：陶建生 叶祖光 李珍妮 2023 年 12 月 13 日 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定， 作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就公司控股股 东提议马洪先生作为新的独立董事候选人之一相关事项发表如下独立意见： 公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于提名马洪先生作为 第六届董事会独立董事候选人的议案》。控股股东通过临时提案向董事会提议撤销 2023 年第一次临时股东大会议案二之《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董 事候选人提名的议案》中的第 3 项子议案"选举李清伟先生为公司第六届董事会独 立董事"，提议马洪先生作为公司新的第六届董事会独立董事候选人，提议将此提 案作为 2023 年第一次临时股东大会议案二之《关于董事会换届选举暨第六届董事会 独立董事候选人提名的议案》中的第 3 项子议案提交 2023 年第一次临 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-044 上海凯宝药业股份有限公司 关于撤销 2023 年第一次临时股东大会部分子议案 并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）经第五届董事会第十五次会 议审议通过，决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大 会，会议通知详见公司于 2023 年 12 月 6 日发布的《关于召开 2023 年第一次临时股 东大会通知》（公告编号：2023-042）。 2023 年 12 月 11 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人穆竟伟女士出具的 《关于提议增加公司 2023 年第一次临时股东大会临时提案的函》，由于李清伟先生 个人原因，其放弃继续作为第六届董事会独立董事候选人，控股股东穆竟伟女士提 议撤销 2023 年第一次临时股东大会议案二之《关于董事会换届选举暨第六届董事会 独立董事候选人提名的议案》中的第 3 项子议案"选举李清伟先生为公司第六届董 事会独立董 ...