证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-047 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司")2023 年第一次临时股东大会 通知于 2023 年 12 月 6 日以公告形式发出。 1.现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（周五）14:00 上海凯宝药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.现场会议地点：上海市工业综合开发区程普路 88 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9：15 至下午 15:00 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-045 上海凯宝药业股份有限公司关于公司及子公司 特此公告。 产品在国家医保目录（2023 年）中调整情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 13 日，国家医保局、人力资源社会保障部发布《关于印发<国家基本 医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023 年)>的通知》（医保发〔2023〕30 号）， 公布了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023 年）》（以下简称 《国家医保目录（2023 年）》）。上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"） 及全资子公司上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司（以下简称"子公司"、"新谊药业"） 共有 93 个药品纳入国家医保目录，其中甲类 50 个，乙类 43 个。主要涉及独家品种 3 个(公司产品痰热清注射液、痰热清胶囊，子公司产品芪参胶囊)，独家剂型 1 个（公司 产品多索茶碱胶囊）等继续进入《国家医保目录（2023 年）》。现将有关调整情况公 告如下： 一、公司及子公司产品调整情况 公司独家品种痰热 ...

上海凯宝药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人穆竟伟女士现就提名 马洪先生 为上海凯宝药业股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海凯宝药业股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯宝药业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 ...

上海凯宝药业股份有限公司 独立董事对公司相关事项的独立意见 独立董事：陶建生 叶祖光 李珍妮 2023 年 12 月 13 日 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定， 作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就公司控股股 东提议马洪先生作为新的独立董事候选人之一相关事项发表如下独立意见： 公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于提名马洪先生作为 第六届董事会独立董事候选人的议案》。控股股东通过临时提案向董事会提议撤销 2023 年第一次临时股东大会议案二之《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董 事候选人提名的议案》中的第 3 项子议案"选举李清伟先生为公司第六届董事会独 立董事"，提议马洪先生作为公司新的第六届董事会独立董事候选人，提议将此提 案作为 2023 年第一次临时股东大会议案二之《关于董事会换届选举暨第六届董事会 独立董事候选人提名的议案》中的第 3 项子议案提交 2023 年第一次临 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-044 上海凯宝药业股份有限公司 关于撤销 2023 年第一次临时股东大会部分子议案 并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）经第五届董事会第十五次会 议审议通过，决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大 会，会议通知详见公司于 2023 年 12 月 6 日发布的《关于召开 2023 年第一次临时股 东大会通知》（公告编号：2023-042）。 2023 年 12 月 11 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人穆竟伟女士出具的 《关于提议增加公司 2023 年第一次临时股东大会临时提案的函》，由于李清伟先生 个人原因，其放弃继续作为第六届董事会独立董事候选人，控股股东穆竟伟女士提 议撤销 2023 年第一次临时股东大会议案二之《关于董事会换届选举暨第六届董事会 独立董事候选人提名的议案》中的第 3 项子议案"选举李清伟先生为公司第六届董 事会独立董 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-043 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告 。 第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次（临 时）会议通知于 2023 年 12 月 12 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。 本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事 规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，通过以下决议： 一、审议通过《关于提名马洪先生作为第六届董事会独立董事候选人的议案》 2023 年 12 月 11 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人穆竟伟女士出具的 《关于提议增加公司 2023 年第一次临时股东大会临时提案的函》，由于原第六届董 事会独立董事候选人李清伟先生因个人原因放弃作为第六届董事会独立董事候选人， 控股股东提议撤销 2023 年 ...

3．根据上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的个人履历、工作实 绩等，我们认为上述 9 名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 规定禁止任职的条件。 本次董事会换届选举提案和董事候选人提名程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的有关规定，均不存在损害中小股东利益的情况。同意经深圳证券交易所对 独立董事候选人备案无异议后提交公司股东大会审议。 上海凯宝药业股份有限公司 独立董事对公司相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定， 作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就公司董事会 换届选举及提名董事候选人事项发表如下独立意见： 1．公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨第六届 董事会候选人提名的议 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-042 上海凯宝药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 审议通过，决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开股东大会基本情况 1．会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2．股东大会会议召集人：公司董事会 7．会议出席及列席对象 3．会议召开的合法性及合规性：会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过 ...

上海凯宝药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海凯宝药业股份有限公司董事会现就提名李珍妮女士为上海凯宝药业股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上 海凯宝药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯宝药业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...