证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-042 上海凯宝药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 审议通过，决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开股东大会基本情况 1．会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2．股东大会会议召集人：公司董事会 7．会议出席及列席对象 3．会议召开的合法性及合规性：会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过 ...

上海凯宝药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海凯宝药业股份有限公司董事会现就提名李珍妮女士为上海凯宝药业股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上 海凯宝药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯宝药业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

上海凯宝药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李清伟 作为上海凯宝药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海凯宝药业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-041 上海凯宝药业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"第五届监事会第十三次会议通 知于 2023 年 11 月 24 日以邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室 以现场的方式召开，会议应参会监事三名，实际参会监事三名。本次会议召开符合 《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。 会议由监事会主席主持，经全体监事审议表决，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提 名的议案》 公司监事会提名薛东升先生、赵科技先生作为公司第六届监事会股东代表监事 候选人，参加第六届监事会换届选举。为确保监事会的正常运作，公司第六届监事 会监事产生前，第五届监事会现有监事将继续履行监事职责，直至股东大会选举产 生第六届监事会。 本项议案将提交公司股东大会采用累积投票制表决。上述两位监事候选人经公 司股东大会表决通过 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-040 上海凯宝药业股份有限公司 本议案尚需提请公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分 项投票表决。 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 通知于 2023 年 11 月 24 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 5 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实 际参会董事九名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、 《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决， 通过以下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的 议案》 经公司董事会提名委员会审核，董事会提名穆竟伟女士、周迎宾先生、荆树中 先生、刘建中先生、任立旺先生、赵宁波先生作为第六届董事会非独立董事候选人， 参加董事会换届选举。经核实，上述候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事 ...

上海凯宝药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李珍妮 作为上海凯宝药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海凯宝药业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...

上海凯宝药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海凯宝药业股份有限公司董事会现就提名叶祖光先生为上海凯宝药业股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上 海凯宝药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯宝药业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

上海凯宝药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海凯宝药业股份有限公司董事会现就提名李清伟先生为上海凯宝药业股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上 海凯宝药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯宝药业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

上海凯宝药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 叶祖光 作为上海凯宝药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海凯宝药业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥307,980,576.42, representing an increase of 18.53% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥60,836,808.13, a significant increase of 69.77% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥60,302,078.04, up 75.27% from the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥1,154,328,501.63, a significant increase from ¥800,013,064.85 in the previous period, representing a growth of approximately 44.3%[20] - Net profit for the current period was ¥195,830,856.66, compared to ¥118,044,013.52 in the previous period, reflecting an increase of approximately 66.1%[21] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.1875 from ¥0.1134, reflecting a growth of approximately 65.5%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥4,402,537,389.72, reflecting a growth of 3.36% compared to the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 4,402,537,389.72, an increase from CNY 4,259,271,286.92 at the beginning of the year[19] - Total liabilities increased to CNY 580,668,911.42 from CNY 498,240,511.29, reflecting a rise in current liabilities[19] - The total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥3,821,549,825.36, a rise of 1.59% from the previous year[5] - The company's total equity as of September 30, 2023, was CNY 3,821,868,478.30, up from CNY 3,761,030,775.63[19] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥289,951,827.18, an increase of 22.70%[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥289,951,827.18, compared to ¥236,316,100.08 in the previous period, an increase of approximately 22.7%[25] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥537,266,310.62, up from ¥261,967,635.68, representing a growth of approximately 105.5%[26] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥4,405,686.72, compared to a net outflow of ¥197,783,410.48 in the previous period, showing an improvement[25] - The company incurred a total of ¥62,760,000.00 in cash outflows for financing activities, compared to ¥52,300,000.00 in the previous period, representing an increase of approximately 19.1%[25] Research and Development - Research and development expenses increased by 112.59% year-on-year for the first nine months of 2023, indicating a significant investment in innovation[10] - Research and development expenses increased to ¥76,729,257.45 from ¥36,092,230.66, marking a growth of about 112.5%[21] Other Financial Metrics - The company's gross profit margin improved, with operating income for the first nine months of 2023 increasing by 44.29% due to rising market demand[10] - The company reported a 7105.53% increase in credit impairment losses for the first nine months of 2023, attributed to the reversal of bad debt provisions[11] - Total operating costs amounted to ¥927,485,108.17, up from ¥660,043,298.28, indicating a rise of about 40.5%[20] - Total comprehensive income for the current period was ¥122,264,402.67, down from ¥703,354,013.52 in the previous period, indicating a decrease of approximately 82.6%[22] Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 68,852[14] - The top shareholder, Mu Jingwei, holds 16.06% of the shares, totaling 168,029,270 shares[14] Investments - The company has ongoing investments in long-term equity, totaling CNY 7,250,345.66, down from CNY 8,413,013.70[18] - The company reported a significant increase in other receivables, rising to CNY 56,992,863.42 from CNY 35,766,906.83, an increase of approximately 59.5%[18] Audit and Accounting Standards - The third quarter report has not been audited[27] - The new accounting standards were first implemented in 2023, affecting the financial statements from the beginning of the year[27] Corporate Governance - Shanghai Kaibao Pharmaceutical Co., Ltd. held a board meeting on October 17, 2023[28]