星辉互动娱乐股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和规范性文件以及《星辉互动娱乐股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 等有关规定，我们作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，对公司第六届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于出售全资子公司股权暨关联交易的独立意见 公司将全资子公司星辉娱乐衍生品有限公司100%股权出售给广东星辉控股有 限公司，是为了优化资产结构，提高资源利用效率，进一步聚焦主业，减少关联 交易，符合公司发展需要。本次出售资产定价是以经审计与评估的结果为依据， 并参考周边房地产市场价格，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非 关联股东和中小股东利益的情形；该关联交易已获得董事会批准，关联董事在董 事会上已回避表决，表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等相关规定的审议程序和审批权限。综上，我们同意第六届董事会 第四次会议审议的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》的事宜，并同 意将该议案提交2023年第四次临时 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-061 星辉互动娱乐股份有限公司 关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易事项 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"星辉娱乐"或"公司"）第六届董事 会第四次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，同意 将公司全资子公司汕头星辉娱乐衍生品有限公司（以下简称"星辉衍生品"或"标 的公司"）100%股权出售给广东星辉控股有限公司（以下简称"星辉控股"）。 星辉衍生品为公司于 2021 年 5 月以位于汕头市澄海区登峰路及汕头市澄海 区华东路东侧两处厂房及土地作价出资新设的全资子公司。星辉衍生品主要是为 了更好管理公司在当地厂房等资产而设立，不涉及公司主要经营业务，拥有位于 汕头市澄海区登峰路及汕头市澄海区华东路东侧两处厂房及土地，宗地面积 21,742.73 平方米，建筑面积 65,153.90 平方米，均进行对外出租，本次出售全 资子公司股权主要为了优化资产结构，提高公司资源利用效率，进一步聚焦主业， ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-062 星辉互动娱乐股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司(下称"公司")根据公司第六届董事会第四次会议 决议,决定于2023年12月1日下午3:00召开公司2023年第四次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性 公司于2023年11月15日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了本次提交 股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的时间： 现场会议召开时间：2023年12月1日下午3:00； 网络投票时间：2023年12月1日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为 2023年12月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网系统投票的具 体时间为202 ...

| 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1 | | ן ו 已审财务报表 | | | | 1. 资产负债表 | | 4 | | 2. 利润表 | | 6 | | 3. 现金流量表 | | 7 | | 4. 所有者权益变动表 | | 8 | | 三、财务报表附注 | | 10 | 汕头市丰业会计师事务所 关于汕头星辉娱乐衍生品有限公司 2023 年 1-9 月财务报表的审计报告 汕丰会审〔2023〕1218 号 汕頭市豐業會計師事務所 SHANTOU CITY FENG YE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 汕丰会审(2023) 1218 号 汕头星辉娱乐行生品有限公司: 一、审计意见 我们审计了汕头星辉娱乐衍生品有限公司(以下简称星辉娱乐衍生品公司)财务报 表,包括 2023年 9 月 30 日的资产负债表、2023年 1-9 月的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了星辉娱乐衍生品公司 2023年9月 30日的财务 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company held an investor relations activity on November 15, 2023, in Guangzhou, attended by 19 participants from organizations like Dongguan Private Equity Association and Huatai Securities [2] - The event aimed to enhance communication with the capital market and guide investors to understand the company's investment value [2] Group 2: Game Business Development - The company has a rich game product matrix, with several upcoming releases planned, including "Battlefield Without Borders" for overseas launch in H1 2024 and "Dou Po Cang Qiong: Otherworldly Fire Descends" expected in H2 2024 [3][4] - The game development team consists of approximately 700 personnel, with nearly 500 in R&D and around 200 in distribution [3] - The company focuses on high-quality content and user engagement, particularly in SLG strategy games, which have a long lifecycle and high ARPU [4] Group 3: AI Application in Game Development - The company is implementing AI technology in areas such as AI drawing, scene modeling, and intelligent NPCs, improving efficiency and quality in game production [4][5] - AI research is integrated into the management system, emphasizing the importance of new technology learning and application [5] Group 4: Toy Business Strategy - The company plans to deepen its presence in the toy industry, expanding product categories and sales channels while integrating AI technology into toy products [5] Group 5: Club Operations and Future Plans - The club is focusing on cost control and balancing structure, with 12 players from the youth training system entering the first team for the 2023/24 season [5][6] - The club aims to build a balanced and youthful team while pursuing a sustainable development strategy, with confidence in returning to La Liga [6] Group 6: Consideration of Divesting Sports Business - The club recognizes the value of football assets and has received inquiries from potential investors, but any decisions will be made cautiously and transparently [6]

星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-058 星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | 归属于上市公司股东 | 1,947,180,014.35 | 1,857,348,810.26 | 4.84% | | --- | --- | --- | --- | | 的所有者权益（元） | | | | 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | □是 否 | | --- | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-057 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议于2023 年10月20日上午11:00在公司会议室以现场会议及通讯相结合的方式召开，会议通知 已提前以专人送达、邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项 相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监 事会主席彭飞先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议： 1.审议通过《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会对公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映 公司的实际情况，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果： ...

证券代码:300043 证券简称:星辉娱乐 星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年 9 月 19 日投资者关系活动记录表 编号:20230919 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 其他 ( 集体接待日网上交流 ) 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 9 月 19 日 15:45-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 董事长:陈创煌 上市公司接待人 董事兼总经理:卢醉兰 员姓名 董事兼财务总监:孙琦 副总经理兼董事会秘书:潘永祥 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司积极响 应中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会安 排,于 2023 年 9 月 19 日下午参加了投资者网上集体接待日活 动,利用网上路演平台与投资者进行了沟通交流。主要内容如下: 1、公司还有新的游戏 IP 取得吗? 投资者关系活动 答:感谢您的关注!公司注重 IP 资源储备,星辉游戏已积累 主要内容介绍 《三国群英传》《仙境传说》《斗破苍穹》《冒险岛》等多款具备全 球 ...

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证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-055 星辉互动娱乐股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：陈创煌先生； 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议时间：2023年9月14日下午3:00； 网络投票时间：2023年9月14日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为2023 年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间 为2023年9月14日9:15-15:00的任意时间； 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心22楼会议室； 3.会议召开方式：现场与网络相结合的形式； 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法 规和规范性文件以及公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次会议的股东及股 ...