北京华力创通科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 1 月） 第一章 总 则 第一条 为规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》和《北京华力创通科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则的 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会的报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和 ...

北京华力创通科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年1月） 第一章 总 则 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委 员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本细则的 1 第一条 为规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事和高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《北京华力创通科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责 ...

北京华力创通科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月） 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事；设董事长一人、副 董事长一人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 1 第四条 董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 北京华力创通科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本规则。 （七） 拟订公司重大收购、回购本公司 ...

北京华力创通科技股份有限公司 内部审计制度 （2024年1月） 第一章 总则 第一条 为完善北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，规范公司经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公 司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提 ...

北京华力创通科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024年1月） 第一条 为进一步完善北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》以及《北京华力创通科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）《北京华力创通科技股份有限公司独立董事工作规则》 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事职责，勤 勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真实、 完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 公司应建立健全年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履行职责提 供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合独立董事履行职责，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董 事与公司管理层的沟通，为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第四条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和投 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-006 北京华力创通科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日召 开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 及其他最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运作， 提高公司治理水平，通过对照自查并结合公司自身实际情况，公司拟修订公司 章程的相关条款，具体如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百一十条 董事会由九名董事组成， | 第一百一十条 董事会由九名董事组成， | | | 其中三名为独立 ...

一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第五届监事会第二十八次会议。 会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件及电话方式送达给全体监事。本次会议 应到监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候 选人提名的议案》 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-003 北京华力创通科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届监事会自 2020 年 10 月成立以来，三年任期届满，将进行换届选 举。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 ...

北京华力创通科技股份有限公司 独立董事工作规则 （2024 年 1 月） 第一章 总 则 第一条 为保证北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立 董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维 护公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《上市公司规范运作》"）和《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者 ...

关于董事会换届选举的公告 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-004 北京华力创通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告 如下： 公司于 2024 年 1 月 31 日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于 董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》。经公司董事会提 名委员会对被提名人任职资格审查通过，并经公司董事会审议，公司董事会提名 高小离先生、王琦先生、王伟先生、吴光跃先生、刘鹏辉先生、李国良先生为公 司第六届董事会非独立董事候选人；提名李春升先生、宁宇 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 北京华力创通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京华力创通科技股份有限公司董事会现就提名李春升 为北京华力创通科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为 北 京 华 力 创 通 科 技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京华力创通科技股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...