北京华力创通科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-94 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A012935 号 北京华力创通科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京华力创通科技股份有限公司（以下简称华力创通公司） 财务报表，包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了华力创通公司 ...

北京华力创通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人宁宇作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，诚实、勤勉、 独立地履行独立董事职责，出席董事会、专门委员会和股东会会议，认真审议各 项议案，切实维护公司整体利益和全体股东利益，特别是中小股东的合法权益。 现就本人2024年度履职情况汇报如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人对2024 年度独立性情况进行了自查，认为本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独 立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《独立董事工作规则》中关于独立董事独立性的相关要求。 一、独立董事的基本情况 （一）独立 ...

北京华力创通科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李燕，1957年生，中国国籍，无境外居留权，中央财政金融学院（现为 中央财经大学）财政专业经济学学士，教授，中央财经大学财税学院教授、博士 生导师，兼任青岛港国际股份有限公司、北京首旅酒店（集团）股份有限公司、 北京菜市口百货股份有限公司独立董事，青岛啤酒股份有限公司独立监事。2020 年10月12日至2024年2月28日任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人对2024 年度独立性情况进行了自查，认为本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独 立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《独立董事工作规则》中关于独立董事独立性的相关要求。 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人李 ...

北京华力创通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人张海鹰作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2024年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，出席董事会、专门委员会和股东会会议， 认真审议各项议案，切实维护公司整体利益和全体股东利益，特别是中小股东的 合法权益。本人于2024年2月28日后离任，现就本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张海鹰，1971年生，中国国籍，无境外居留权，本科。最近五年来一直 在通辽市牧源农业科技有限公司担任执行董事、经理。2017年10月10日至2024 年2月28日任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人对2024 年度独 ...

北京华力创通科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》，以及《北京华力创通科技股份有限公司章程》《独立董事工 作规则》等相关规定，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事李春升先生、宁宇女士、夏超先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李春升先生、宁宇女士、夏超先生的任职经历以及相关自查 文件，公司董事会认为：上述人员均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 北京华力创通科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

北京华力创通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人夏超作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，诚实、勤勉、 独立地履行独立董事职责，出席董事会、专门委员会和股东会会议，认真审议各 项议案，切实维护公司整体利益和全体股东利益，特别是中小股东的合法权益。 现就本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人夏超，1963年生，中国国籍，无境外居留权，硕士，正高级经济师。最 近五年先后于中铝瑞闽股份有限公司任副总经理，中铝集团经济研究院筹备组任 副组长。2024年2月28日至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人对2024 年度独立性情况进行了自查，认为本人满足独 ...

北京华力创通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人李春升作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，出席董事会、专门委员会和股东会会议，认真 审议各项议案，切实维护公司整体利益和全体股东利益，特别是中小股东的合法 权益。 现就本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李春升，1963年生，中国国籍，无境外居留权，博士。最近五年来一直 在北京航空航天大学担任教授；2020年10月12日至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人对2024 年度独立性情况进行了自查，认为本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独 立性的情形，符 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2200 | 0.0300 | -833.33 | -0.1700 | | 每股净资产（元） | 2.41 | 2.62 | -8.02 | 2.6 | | 每股公积金(元) | 1.59 | 1.59 | 0 | 1.59 | | 每股未分配利润(元) | -0.24 | -0.02 | -1100 | -0.05 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.47 | 7.1 | -22.96 | 3.85 | | 净利润(亿元) | -1.43 | 0.18 | -894.44 | -1.1 | | 净资产收益率(%) | -8.57 | 1.02 | -940.2 | -6.95 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1045 ...

Financial Performance - The company reported a significant loss in its main business, with detailed reasons and countermeasures provided in the management discussion section[3]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥546,896,241.02, a decrease of 22.93% compared to ¥709,628,369.53 in 2023[5]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥142,963,933.66, representing a decline of 911.55% from ¥17,616,119.43 in 2023[5]. - The cash flow from operating activities increased by 152.34% to ¥274,548,544.10 in 2024, compared to ¥108,802,916.46 in 2023[5]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,445,399,751.29, reflecting a 2.40% increase from ¥2,388,153,300.13 at the end of 2023[5]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 8.22% to ¥1,596,498,927.61 at the end of 2024, down from ¥1,739,445,855.35 at the end of 2023[5]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.22 for 2024, a decrease of 833.33% from ¥0.03 in 2023[5]. - The company experienced a significant increase in non-operating income, totaling ¥6,621,687.04 in 2024, compared to ¥13,882,242.59 in 2023[5]. - Total revenue for 2024 was ¥546,896,241.02, a decrease of 22.93% compared to ¥709,628,369.53 in 2023[94]. - The electronic information industry accounted for 95.56% of total revenue, with a revenue of ¥522,594,570.64, down 20.72% from ¥659,216,313.49[94]. - Revenue from satellite applications was ¥246,740,030.72, representing 45.12% of total revenue, a decline of 24.92% from ¥328,625,748.22[95]. - The company's gross margin for the electronic information industry was 30.93%, down 5.74% year-over-year[96]. - The radar signal processing segment saw a revenue drop of 36.85%, totaling ¥59,891,665.31 compared to ¥94,843,036.23 in the previous year[95]. Strategic Focus and Development - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital using reserves[4]. - The company has established a new wholly-owned subsidiary in Xi'an in 2024, expanding its operational footprint[11]. - The company is focusing on the satellite application industry, which is a key area of growth supported by national policies and technological innovation[30]. - The company aims to enhance its product matrix and application solutions in the satellite application field, particularly in smart city and industry information construction[134]. - The company plans to expand its market presence through new product developments and strategic partnerships in the satellite navigation sector[106]. - The company intends to increase its investment in satellite application core components and improve its radar signal processing capabilities[138]. - The company plans to enhance its product development path by focusing on high-value products and expanding its market presence in civilian sectors[139]. - The company aims to optimize its operational efficiency through cost reduction and process optimization strategies[140]. - The company is actively exploring the integration of satellite applications with IoT, vehicle networking, and emergency rescue sectors[85]. Risk Management and Compliance - The management has outlined potential risks and corresponding measures in the future development outlook section[3]. - The company emphasizes the importance of understanding the differences between plans, forecasts, and commitments in its forward-looking statements[3]. - The company maintains a commitment to transparency and has made its annual report available on the Shenzhen Stock Exchange and other platforms[16]. - The company has engaged a reputable accounting firm for its financial audits, ensuring compliance and accuracy in reporting[17]. - The company will continue to strengthen confidentiality awareness and risk management, focusing on compliance, operational, safety, and public opinion risks[142]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18.16% year-on-year, totaling 88,077,643.17 CNY[105]. - The company’s total R&D investment reached 242,493,778.39 CNY, which is 44.34% of its operating revenue[107]. - The company has obtained 357 authorized patents and 491 software copyrights, reflecting its commitment to continuous innovation and technology development[76]. - The company completed the development of a "Beidou + 5G" integrated positioning chip, enhancing its competitive edge in the navigation market[106]. - The company has developed a comprehensive system layout in the satellite application field, including "chip + module + terminal + platform + system solutions" for both satellite communication and navigation[49]. Governance and Management - The company has a complete governance structure with a shareholder meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring independent operation[163]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 8 meetings during the reporting period[152]. - The supervisory board comprises 5 members and held 8 meetings, ensuring diligent oversight of company operations[153]. - The company has a performance evaluation system linking senior management's performance to their compensation[154]. - The company maintains transparent information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with investors[155]. - The company operates independently from its controlling shareholder in all aspects, including business, personnel, and finance[158]. - The company has a structured process for setting compensation, ensuring alignment with performance and responsibilities[180]. - The company has appointed new independent directors, Ning Yu and Xia Chao, on February 28, 2024, as part of the board restructuring[169]. Employee and Training Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 735, with 346 in the parent company and 389 in major subsidiaries[196]. - The professional composition includes 415 technical personnel, 132 administrative personnel, and 99 production personnel[196]. - The company has implemented a performance-based salary system that combines basic and performance wages to enhance employee motivation[197]. - Training programs focus on improving employee competencies and work quality, with specific training for sales and quality personnel[198]. - New employee training includes mentorship from experienced staff to facilitate integration into the work environment[198]. Financial Management and Fundraising - The company has cumulatively invested 199.87 million CNY in fundraising projects and 83.89 million CNY in working capital as of December 31, 2024, with an unused amount of 40.13 million CNY[124]. - The total amount of fundraising raised is 330 million CNY, with 323.8 million CNY already utilized[124]. - The company has not made any significant non-equity investments during the reporting period[121]. - The company has not reported any issues or other situations regarding the use and disclosure of raised funds[127]. - The company’s independent directors have expressed clear agreement on the use of raised funds for project personnel costs[127].

华力创通（300045）公告，2024年营业收入5.47亿元，同比下降22.93%。归属于上市公司股东的净亏损 1.43亿元，去年同期净利润1761.61万元。基本每股收益-0.22元/股。公司计划不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本。 ...