证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-013 北京华力创通科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第九次会议。会议 通知于 2025 年 4 月 3 日以通信、专人送达等方式送达给全体董事。本次会议应 到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召 集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： （一） 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会听取了公司总经理王伟先生所作《2024 年度总经理工作报告》，认 为 2024 年度经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，公司整体经营 情况稳健，各项工作有序开展。 表决结果：9 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-020 北京华力创通科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 在公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 1、董事会审议情况 董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司 章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关制度规定，具 备合法性、合规性、合理性。 2、监事会审议情况 公司第六届监事会第九次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，监事 会认为：本次利润分配预案是依据公司实际情况与发展需要制定的，符合有关法 律、法规以及规范性文件及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合 理性，未损害公司和广大中小投资者的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。 监事会对公司 2024 年度利润分配预案无异议， ...

北京华力创通科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是华力创通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A012936 号 北京华力创通科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册 ...

国金证券股份有限公司 关于北京华力创通科技股份有限公司 预计2025年度日常关联交易事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 华力创通科技股份有限公司（以下简称"华力创通"或"公司"）向特定对象发 行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华力创通 预计 2025 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据生产经营需要，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与江苏华力方元智慧科技有限公司（以下简称"江苏方元"）、深圳华天信通科 技有限公司（以下简称"华天信通"）发生关联交易。公司 2025 年度预计向关联 方采购商品及接受劳务合计不超过 800 万元，销售商品及提供劳务合计不超过 300 万元，预计总金额不超过 1,100 万元。 公司已于 2025 ...

国金证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3675 号）核准，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 48,458,149 股，每股发行价格为人民币 6.81 元， 本次募集资金总额为人民币 329,999,994.69 元，扣除发行费用人民币 6,113,498.26 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 323,886,496.43 元。 上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了《北京华力创通科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2022）第 110C000390 号）。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 1 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 16,760.54 万 元，补充流动资金 8,388.65 万元，尚未使用的金额为 7,239.46 万元，募集资金 专户存储 7,648.55 万元，其中募集资金 7,239.46 万元，专户 ...

国金证券股份有限公司 关于北京华力创通科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 华力创通科技股份有限公司（以下简称"华力创通"或"公司"）向特定对象发 行股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要求，对华力创通 2024 年度 内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，董事会认为：公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷认定情 况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重 要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评 ...

国金证券股份有限公司 关于北京华力创通科技股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华力创通（300045） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：毕淼 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：陆玉龙 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | | 情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | | 联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | ...

关于北京华力创通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京华力创通科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 北京华力创通科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京华力创通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A008219 号 北京华力创通科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"华力创通公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华力创通公司 2024 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） 第 110A01293 ...

北京华力创通科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京华力创通科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 110A008220 号 北京华力创通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京华力创通科技股份有限公司（以下简称 "华力创通公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上，对后附的《华力创通公司 2024 年度营业收入扣除 情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自 ...

关于北京华力创通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京华力创通科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京华力创通科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京华力创通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A008218 号 北京华力创通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京华力创通科技股份有限公司（以下简称华 力创通公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自 ...