经核查独立董事李春升先生、宁宇女士、夏超先生的任职经历以及相关自查 文件，公司董事会认为：上述人员在公司任职期间未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 北京华力创通科技股份有限公司 董事会 北京华力创通科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》，以及《北京华力创通科技股份有限公司章程》《独立董事工 作规则》等相关规定，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事李春升先生、宁宇女士、夏超先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 24 日 ...

信达（北京）会字[2024]第003号 法律意见书 中国 北京 朝阳区 华腾世纪总部公园E1座6层 电话(Tel.)：(010) 85770300 传真(Fax.)：(010)85770060 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达（北京）律师事务所 关于北京华力创通科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京华力创通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《北京华力创通 科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达（北京） 律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派张磊律师、吴昊律师（下 称"信达律师"）参加贵公司2024年第一次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。 信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-011 北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 公司监事会同意选举高宏先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次 监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 1、第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 北京华力创通科技股份有限公司 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开了第六届监事会第一次会议。会议通知于 2024 年 2 月 7 日以电子邮件及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，本次会议经全体监事推举由高宏先生主持。本次会议符合《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-012 北京华力创通科技股份有限公司 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：高小离先生、王琦先生、王伟先生、吴光跃先生、刘鹏辉 先生、李国良先生； 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会 第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任，现将相 关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 2、独立董事：李春升先生、宁宇女士、夏超先生。 公司第六届董事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事会成员总数的 二分之一，独立董事比例未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资 格和独立性已经深交所备案审核无异议。上 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-013 北京华力创通科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举马海霞女士、 何淑生先生为公司第六届监事会的职工代表监事（简历详见本公告附件）。 马海霞女士、何淑生先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 三名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会一致。 特此公告。 北京华力创通科技股份有限公司 监事会 附件：职工代表监事简历 1、马海霞女士简历 马海霞，女，1985 年生，大专，中国国籍，无境外居留权，最近五年来一 直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任公司董事长秘书。 截至本公告日，马海霞女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处 ...

特别提示： 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-009 北京华力创通科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）会议主持人：公司董事长高小离先生 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年2月28日（周三）下午14:00 2、网络投票时间：2024年2月28日 其中，通过深圳证券交易所进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 28 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时 间为： 2024 年 2 月 28 日 9:15 至 15:00。 （二）会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼北京华力创通科 技股份有限公司一层101会议室 （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 （四）会议召集人：公司董事会 （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 北京华力创通科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他 东方财富：黄孝捷 申万宏源：张克 长安基金：张凤山 国投证券：杨楠、林枫 国创投资：罗志杰 德邦证券：俞斌 北京量化投资：窦长民 国泓基金：汤沛 珠海财东基金：胡天祥 北京亿爵基金：石星 参与单位名称及 人员姓名 国泰君安：黄龙、周明頔 中信建投：周莞翔 国投创益产业基金：李凯 中国产经：常晓敏 中国通用咨询：王雅洁、王斐、李瑞祺 招银理财：凌润东 北京路演天下：刘畅 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-002 北京华力创通科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第五届董事会第三十一次会议。 会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件及电话方式送达给全体董事。本次会议 应到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生 召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规及规范性文件的最新规定，公司拟对《北京华 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-007 北京华力创通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京华力创通科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"华力创通"）第五届董事会第三十一次会议审议通 过，公司董事会决定于 2024 年 2 月 28 日（周三）下午 14:00 召开公司 2024 年 第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行， 具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十一次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 28 日（周三）下午 14:00 （2）网络投票时间为：202 ...