北京华力创通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 夏超 作为北京华力创通科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京华力创通科技股 份有限公司董事会提名为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京华力创通科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

北京华力创通科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 1 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的利 益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， 根据中国证监会有关规范关联交易的法律和行政法规的规定及《北京华力创通科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照有关证券 监管要求，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联方发生的转移 资源或义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式原则确定，包括 但不限于下列交易事项： （一）购买或出售资产； （八）债权或债务重组； 1 （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； 北京华力创通科技股份有限公司关联交易管理制度 （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）购买原料、燃料、动力； （十四）委托或受托 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-005 北京华力创通科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，现将相关情况公告 如下： 公司于 2024 年 1 月 31 日召开第五届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公 司监事会提名高宏先生、岳冬雪女士和赵加伦先生为公司第六届监事会非职工代 表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2024 年第 一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生三名非职工代表监事后，与 另外两名 ...

北京华力创通科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股 东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监 事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 利润分配 38 | | 第三节 | 内部审计 42 | | 第四节 | 会计 ...

北京华力创通科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024年1月） 第一章 总 则 第一条 为强化北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《北京华力创 通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，本公司设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构， 主要职责是负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制等。 第二章 人员组成 第三章 职责权限和工作程序 第七条 主任委员（召集人）的主要职责权限为： （一）主持委员会会议，签发会议决议； （二）提议召开临时会议； 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）应由董事长、二分之一以上 独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会 ...

北京华力创通科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年1月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《北京华 力创通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事， 高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董 ...

声明人 宁宇 作为北京华力创通科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京华力创通科技股 份有限公司董事会提名为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京华力创通科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 北京华力创通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 相关规定。 如否， ...

北京华力创通科技股份有限公司 募集资金使用与管理制度 第一条 为规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》以及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，保证募集资金项目的正常进行。 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对公司的募集资 ...

北京华力创通科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 1 月） 第一章 总 则 第一条 为规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国会计法》 （以下简称"《会计法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）执行会计报表审计等业务的会计师事务所， 需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事 ...

北京华力创通科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024年1月） 第一章 总 则 第一条 为适应北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及其他法 律、法规、部门规章、规范性文件和《北京华力创通科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 ...