证券代码：300045 证券简称：华力创通 北京华力创通科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他 东方财富：黄孝捷 申万宏源：张克 长安基金：张凤山 国投证券：杨楠、林枫 国创投资：罗志杰 德邦证券：俞斌 北京量化投资：窦长民 国泓基金：汤沛 珠海财东基金：胡天祥 北京亿爵基金：石星 参与单位名称及 人员姓名 国泰君安：黄龙、周明頔 中信建投：周莞翔 国投创益产业基金：李凯 中国产经：常晓敏 中国通用咨询：王雅洁、王斐、李瑞祺 招银理财：凌润东 北京路演天下：刘畅 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-007 北京华力创通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京华力创通科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"华力创通"）第五届董事会第三十一次会议审议通 过，公司董事会决定于 2024 年 2 月 28 日（周三）下午 14:00 召开公司 2024 年 第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行， 具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十一次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 28 日（周三）下午 14:00 （2）网络投票时间为：202 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-002 北京华力创通科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第五届董事会第三十一次会议。 会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件及电话方式送达给全体董事。本次会议 应到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生 召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规及规范性文件的最新规定，公司拟对《北京华 ...

北京华力创通科技股份有限公司 内部审计制度 （2024年1月） 第一章 总则 第一条 为完善北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，规范公司经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公 司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-006 北京华力创通科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日召 开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 及其他最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运作， 提高公司治理水平，通过对照自查并结合公司自身实际情况，公司拟修订公司 章程的相关条款，具体如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百一十条 董事会由九名董事组成， | 第一百一十条 董事会由九名董事组成， | | | 其中三名为独立 ...

关于董事会换届选举的公告 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-004 北京华力创通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告 如下： 公司于 2024 年 1 月 31 日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于 董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》。经公司董事会提 名委员会对被提名人任职资格审查通过，并经公司董事会审议，公司董事会提名 高小离先生、王琦先生、王伟先生、吴光跃先生、刘鹏辉先生、李国良先生为公 司第六届董事会非独立董事候选人；提名李春升先生、宁宇 ...

一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第五届监事会第二十八次会议。 会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件及电话方式送达给全体监事。本次会议 应到监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候 选人提名的议案》 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-003 北京华力创通科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届监事会自 2020 年 10 月成立以来，三年任期届满，将进行换届选 举。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 ...

北京华力创通科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股 东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监 事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 利润分配 38 | | 第三节 | 内部审计 42 | | 第四节 | 会计 ...

北京华力创通科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 1 月） 第一章 总 则 第一条 为规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》和《北京华力创通科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则的 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会的报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和 ...