第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－086 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召 开，会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，其中监事会主席邵篪先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和 林婕萍女士均以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召 开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经 认真审议，形成如下决议： 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 综合考虑中审众环会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，为确保 公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会审核通过 ...

关于使用自有资金进行委托理财的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－091 北京合康新能科技股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 8 日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"合康新能" 或"公司"）召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况 下，使用额度合计不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额 度范围内，资金可以滚动使用。现将有关事项公告如下： 一、委托理财概述 1、委托理财目的 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择 安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的低风险理财产品，不会影响公司正 常经营所需资金的使用。 4、资金来源 公司的闲置自有资金。 1 关于使用自有资金进行委托理财的公告 5、实施方式 为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影 响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲 ...

监事会议事规则 北京合康新能科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行 其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监 事会工作指引》、《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据《公司章程》 及全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理 人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会工作应基于适当、有效的组织架构，独立运作，合理确定 职权，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行 监督职责。 第五条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代 表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。 第六条 监事会向股东大会负责，行使下列职权： (一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提 ...

对外投资管理办法 北京合康新能科技股份有限公司 对外投资管理办法 （三）对联营公司投资； （四）对被投资企业不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资包括金融资产投资和长期股权投资。 金融资产投资包括： （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； （二）持有至到期投资； （三）可供出售金融资产。 长期股权投资包括： （一）对子公司投资； （二）对合营公司投资； 第三条 本办法适用于公司及所属控股企业（以下简称所属企业）所有对外 投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 授权批准及岗位分工 第五条 公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定经合法 程序 ...

关联交易管理办法 北京合康新能科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联人之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公 司的关联交易行为不损害本公司与全体股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《"上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规范 性文件及《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本办法。 第二条 公司及公司并表范围内的子公司与公司关联人发生的关联交易，适 用本规定。公司与并表范围内的子公司发生的关联交易，不适用本规定。 第二章 关联交易及关联人 第三条 关联交易是指公司或者公司并表范围内的子公司与关联人之间发生 的转移资源或义务的事项，包括但不限于： （一）购买或者出售资产； （七）赠与或者受赠资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （三）提供财务资助 ...

股东大会议事规则 北京合康新能科技股份有限公司 第二条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开,出现法律、法规和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时,临 时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第四条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大 会,公司和召集人不得以任何理由拒绝。 第五条 股东（含代理人，下同）出席股东大会，依法享有知情权、发言 权、质询权和表决权等各项权利。 第六条 公司召开股东大会,应当聘请律师对以下事项出具法律意见并与股 东大会决议一并公告: 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东的合法权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 ...

北京合康新能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为完善北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，建立健全公司董事（非独立董事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度、 制定、考核公司股权激励计划，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其它有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核，负责制定、考核股权激励计划，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，并由其中一名委员担任主任委 员；委员均必须是董事，且独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－085 北京合康新能科技股份有限公司 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与招商银行股份有限公司北京分行（以下简称"招商银行北京分行"）签 署《担保合作协议》，协议约定公司可以在招商银行北京分行开具保函，公司对 保函业务提供连带责任保证担保。 为支持子公司北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称"华泰润达"）、 合肥美的合康光伏科技有限公司（以下简称"美康光伏"）业务发展需要，近日 公司与招商银行北京分行签署《预付款保函确认函》和《履约保函确认函》，出 具以包钢集团节能环保科技产业有限责任公司为受益人的预付款保函，担保金额 不超过 543.6 万元；以通威太阳能（合肥）有限公司为受益人的履约保函，担保 金额不超过 201 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 1 月 10 日、2023 年 5 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023-094 北京合康新能科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：北京合康新能科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第六次会议审议，决 定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交 ...

关于 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－088 北京合康新能科技股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合康新能"）及下 属子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分关 注担保风险。 为满足公司及下属子公司经营及业务发展需求，保证业务开展顺利，提高决 策效率，公司及下属子公司 2024 年拟向金融机构申请预计不超过 15 亿元人民币 的综合授信额度；同时公司及下属子公司拟为合并报表范围内下属子公司提供总 额不超过 25 亿元人民币的担保额度，以及为下属子公司的分布式光伏业务提供 无固定金额的履约类担保。具体情况如下： 一、授信情况概述 公司及下属子公司 2024 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请预计 不超过 15 亿元人民币的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于贷款、银行 承兑汇票、信用证、保函等，期限 ...