本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于转让子公司股权的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－076 北京合康新能科技股份有限公司 关于转让子公司股权的公告 特别风险提示： 本次交易将在约定的交割先决条件全部满足后方可实施，最终能否完成交 割尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。 一、交易概述 2024 年 12 月 10 日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，同意 公司将持有的控股子公司长沙市日业电气有限公司（以下简称"长沙日业"）90% 股权以合计人民币 5,742 万元的价格转让给上海上丰集团有限公司（以下简称"上 海上丰"）、刘学成和叶利生。本次交易完成后，公司不再持有长沙日业的股权， 长沙日业将不再纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 本次交易无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、 ...

关于修订《公司章程》和公司治理制度的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－070 北京合康新能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》和公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订 <公司章程>的议案》《关于修订公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订背景 因公司完成 2020 年限制性股票激励计划首次和预留授予部分第三个归属期 的归属股份登记手续，公司总股本将由 1,113,738,857 股增加至 1,116,701,357 股， 公司注册资本也相应由 1,113,738,857 元增加为 1,116,701,357 元。同时为了进一 步完善公司治理结构，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律法规、部门规章及 规范性文件等规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》和 ...

对外担保管理办法 北京合康新能科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第三条 本办法适用于公司、公司全资子公司及控股子公司（全资子公司、 控股子公司以下合称"子公司"）。 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会或股东会批准， 公司不得对外提供担保，公司子公司不得为上市公司合并报表范围外的法人或 其他组织提供担保。 第五条 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对 方提供反担保。 第六条 公司一切担保行为，须按程序经公司董事会或股东会批准。股东会 或者董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事 应当回避表决。 第二章 对外担保对象的审查 第七条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保： 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京合康新能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称 "民法典"）等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人 ...

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 北京合康新能科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一条 为加强对北京合康新能科技股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件及《北京合 康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规和其 ...

二○二四年十二月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股 份 | | 4 | | 第一节 4 | 股份发行 | | | 第二节 6 | 股份增减和回购 | | | 第三节 7 | 股份转让 | | | 第四章 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 8 | 股东 | | | 第二节 10 | 股东会的一般规定 | | | 第三节 12 | 股东会的召集 | | | 第四节 14 | 股东会的提案与通知 | | | 第五节 15 | 股东会的召开 | | | 第六节 18 | 股东会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 22 | 董事 | | | 第二节 25 | 董事会 | | | 第三节 30 | 独立董事 | | | 第四节 33 | 董事会秘书 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 35 | | 第七章 监事会 | | 36 | | 第一节 36 | 监事 | | | 第二节 37 | 监事会 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 38 | ...

第一条 为了加强对北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"） 有关公司信息披露的要求和《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定，特制定本管理制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： 信息披露管理制度 北京合康新能科技股份有限公司 （一） 公司依法公开对外发布的定期报告，包括中期报告和年度报告； 信息披露管理制度 （二） 公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整 改公告和其他重大事项公告等，以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； 第一章 总 则 第三条 本制度的适用范围包括公司控股股东、实际控制人、公司及下设的 各部门，控股子公司相关信息披露义务人。信息披露义 ...

第一章 总则 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范北京合康新能科技股份有限公司(以下简称"公司")的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则,根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件和《北京合 康新能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、分 公司、控股子公司及对公司能够对其实施重大影响的参股公司都应做好内幕信息 的保密工作。 第三条 公司董事会应当按照本制度以及相关法律法规的规定及时登记和 报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。公司监事会 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东会通知的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024-071 北京合康新能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 召开 2024 年第二次临时股东会，会议有关事项 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：北京合康新能科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十五次会议审议， 决定召开 2024 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 ...

关于转让子公司股权后被动形成对外担保和财务资助的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－077 北京合康新能科技股份有限公司 关于转让子公司股权后被动形成对外担保 和财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟转让长沙市日业 电气有限公司（以下简称"长沙日业"）90%股权。本次交易完成后，公司不再持 有长沙日业的股权，长沙日业将不再纳入公司合并报表范围。 2、长沙日业作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营而提供借款。 本次股权转让完成后将被动形成对外财务资助。 3、长沙日业作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营而提供的担 保余额为 7,000 万元，占最近一起经审计净资产的 4.18%，本担保无反担保。本 次股权转让完成后将被动形成对外担保。 4、本次对外担保和财务资助事项已经公司第六届董事会第十五次会议和第 六届监事会第十四次会议审议通过。本次担保和财务资助不构成关联交易，尚需 提交公司股东会审议。 5、公司提供的担保总额已超过最近一期 ...

关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具有证券、 期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。中审众环 在公司 2023 年度审计过程中，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照 独立、客观、公正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作，为公司出具的 审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作 的顺利进行，拟继续聘请中审众环为公司 2024 年度财务及内控审计机构，聘期 一年，审计服务费参照有关规定和标准确定。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"合康新能"或"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构的议案》，续聘事项尚需提 ...