董事会 2024 年度工作报告 北京合康新能科技股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 报告期内，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规 定和要求，严格履行股东会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，全体董 事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范 运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 本年度的工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 公司 2024 年确定战略布局，明确聚焦绿色能源解决方案、户用储能及光伏 并网逆变器、高压变频器三大核心业务的能力构建与市场拓展，以长期主义的信 念培育高质量发展的核心能力。坚定推动非主营业务关停并转，重新配置资源， 持续投入主业，不断夯实竞争壁垒。报告期内，公司实现营业总收入 477,635.09 万元，营业成本为 413,042.62 万元，营业利润 4,796.45 万元，利润总额 4,961.46 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,029.61 万元；其中营业收入较上年增加 220.31%，营业 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025-012 北京合康新能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因： 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号—或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、 "其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策： 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京合康新能 ...

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－014 北京合康新能科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京合康新能科技股份 有限公司 2024 年度审计报告》，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 10,296,131.82 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分 配利润为-400,406,586.07 元，未弥补亏损为 400,406,586.07 元，实收股本 1,116,701,357 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交至公司股东会审议。 二 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等 相关法律、法规的相关要求，按照《企业内部控制基本规范》等有关规定，结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公 司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 1 2024 年度内部控制自我评价报告 日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职监督情况报告 北京合康新能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职监督情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员 会实施细则》的规定，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年度履行监督职责 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关 要求转制 ...

北京合康新能科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 26 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字(2025)0202668 号 | | 注册会计师姓名 | 崔晓强、徐立志 | 审计报告正文 北京合康新能科技股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"合康新能"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了合康新能 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们 ...

关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－019 北京合康新能科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理陆剑峰先生，董事、财务总 监陈自强先生，独立董事曾一龙先生，董事会秘书许钦鸿先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平 台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司2024年度业绩说明会页面 进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者 积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告。 北京合康新能科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 26 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日在巨 潮资讯网（http://www.cni ...

监事会 2024 年度工作报告 北京合康新能科技股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 报告期内，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，从切实维护公司利益和广 大股东权益出发，认真履行了监督职责。全体监事列席了各次董事会会议和股 东会，对公司的生产经营活动、财务状况、重大决策以及股东会和董事会的召 开程序、公司董事及高级管理人员的履职情况等方面进行全面的检查和监督， 较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范 化运作。现就本年度的工作情况汇报如下： 一、监事会会议的召开情况 报告期内公司共召开了七次监事会，会议的召开与表决程序均符合《公司 法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了各 次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体内容如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/1/22 | 第六届监事会第 | 1、审议《关于增加2024年日常关联交易预计 | | | | 八次会议 | 的议 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 北京合康新能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事曾一龙、纪常伟、李新禄的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事曾一龙、纪常伟、李新禄的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 北京合康新能科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 26 日 1 ...

2024 年度报告披露的提示性公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－015 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年度报告披露的提示性公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 26 日 1 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 3 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 北京合康新能科技股份有限公司 ...