证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2023-049 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于对参股公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二零二三年十月二十六日 2023 年 10 月 25 日，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到 Theraclion SA.（以下简称"Theraclion"）通知，Theraclion 已于 10 月 20 日在美国使用 SONOVEIN®治疗了第一批静脉曲张患者，美国相关临床试验正式启动。具体情况如下： 一、交易概况 2023 年 5 月 25 日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议， 审议通过了《关于对参股公司增资的议案》，同意公司全资二级子公司 Furui Paris SAS 使用自有资金 700 万欧元通过认购 Theraclion 定向增发的股份和认股权证对其进行增资。 详见公司 2023 年 5 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于对参股公司增资的公告》（公 告编号：2023-029）。 二、进展情况 根据本次交易签署的《投资协 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2023-046 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为充分利用专业投资机构在投资并购领域的广泛布局及资源整合能力，2023年 9月27日，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"福瑞股份"）召 开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立福盈基金的议案》，同意 公司以自有资金2,000万元作为有限合伙人参与投资杭州福盈健康产业股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（名称最终以工商注册为准，以下简称"福盈基金"或"合 伙企业"）。 本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不 构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次合作的专业投资机构基本信息 1、普通合伙人/基金管理人 名称：浙江盈实私募基金管理合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91330201MA2817MW4U 企业类型：有限合伙企业 出资额：1000万人民币 成 ...

1、审议通过了《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》 证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2023-044 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 21 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了 《关于召开第八届监事会第四次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开了第八届监 事会第四次会议，本次会议为临时会议，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议 应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 监事会认为：本次关联交易的决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司自律监管指引第 7 号——交易 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2023-047 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资合伙企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为充分利用专业投资机构在投资并购领域的广泛布局及资源整合能力，2023 年 9 月 27 日，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"福瑞股份"）召开第 八届董事会第四次会议，审议通过了《关于参与投资合伙企业的议案》，同意公司以自 有资金 1000 万元作为有限合伙人参与投资宁波梅山保税港区华盖利晟股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"华盖利晟"）。华盖利晟的目的是投资于首都大健康产业（北 京）基金（有限合伙）（以下简称"主基金"）。 本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不 构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、华盖利晟及协议主要内容 （一）合作方基本情况 | 公司名称 | 华盖医疗投资管理（北京）有限公司 | | --- | --- | | 住所 | 北京市北京经 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可意见 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可意见 独立董事对第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董 事，现对公司第八届董事会第四次会议审议的《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨 关联交易的议案》发表如下事前认可意见： 经审慎核查，我们认为本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，符合相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益 的情形。我们同意将该事项提交公司第八届董事会第四次会议审议，董事会在审议该项议 案时关联董事应该回避表决。 （此页无正文，为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司独立董事对第八届董事会第四 次会议相关事项事前认可意见的签署页） 独立董事签署： 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 （以下无正文） 郭 朋 郭晋龙 耿方圆 二零二三年九月二十一日 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2023-043 关联董事邓丽娟对本议案进行了回避表决。 表决结果：同意 6 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于投资设立福盈基金的议案》 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 21 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了 《关于召开第八届董事会第四次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以通讯方式召 开了第八届董事会第四次会议，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会 议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》 同意公司以一欧元购买 Thera ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2023-045 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"福瑞股份"）以一欧元购 买 Theraclion SA（以下简称"卖方"）持有的泰拉克里昂（深圳）医疗设备有限公司（以 下简称"标的公司"、"泰拉克里昂（深圳）"）27.78%的股权（对应标的公司一百万欧元且 卖方尚未缴付的注册资本）。同时，标的公司将增加一百四十万欧元注册资本，全部由 福瑞股份认缴。增资完成后，标的公司的注册资本由三百六十万欧元增加至五百万欧元。 本次股权转让及增资完成后，公司直接持有标的公司股权比例 80%，标的公司成为公司 控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次受让股权及增资的资金来源为公司自有资金。 2、公司董事、副总经理邓丽娟，2023 年 5 月离任副董事长、总经理林欣为 Theraclion SA 董事；公司董事、副总经理邓丽娟为泰拉克里昂（深圳）董事长，根据《 ...

经审慎核查，我们认为本次关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情况。公司董事会在审议此议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符 合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，表决程序合法有效，因此，我们一致同 意公司实施此次交易。 （以下无正文） 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事对第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董 事，现对公司第八届董事会第四次会议审议的《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨 关联交易的议案》发表如下独立意见： 郭 朋 郭晋龙 耿方圆 二零二三年九月二十七日 （此页无正文，为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司独立董事对第八届董事会第四 次会议相关事项独立意见的签署页） 独立董事签署： ...

证券代码:300049 证券简称:福瑞股份 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|------------------------------------------------------------| | | 编号:2023-003 | | | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 业绩说明会 | | 类别 | □ 路演活动 | | | □ 其他 | | | (排名不分先后)中信证券、海通证券、申万宏源、中信建投证 | | | 券、光大证券、国盛证券、弘硕投资、钧泽基金、富国基金、百 | | | 联集团、天弘基金、长城证券、财通证券、中信资管、博道资本、 | | | 银华基金、睿远基金、东吴证券、上海雪石资产、杭州联华华商 | | | 集团、兴证全球基金、北京琮碧秋实基金管理有限公司、裕瑞资 | | | 产、正奇资本、国信证券、华夏未来资本、沣京资本、兴合基金、 | | | 兴源投资、中银资管、上海睿亿投资、国泰基金、长城基金、华 | | | 创证券、招商基金、首创证券、深圳伟中投资、嘉实基金、观富 ...

Environmental Commitment and Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to environmental protection and sustainable development, continuously improving production processes and enhancing employee awareness of environmental issues[4]. - The company received the "2022 Annual Public Welfare Collective Award" and the "2022 Annual Public Welfare Project Award" for its social responsibility initiatives[5]. - The company is actively participating in social welfare projects, reflecting its dedication to community service[5]. - The company is committed to continuous improvement in its operational practices to align with legal and environmental standards[4]. - There were no significant environmental penalties reported during the reporting period, and the company complied with all relevant environmental laws[21]. - The company has not faced any major risks or penalties related to environmental issues during the reporting period[32]. Financial Performance - The company achieved operating revenue of 524 million yuan, a year-on-year increase of 16.79%[72]. - The net profit attributable to shareholders was 43.82 million yuan, up 34.63% year-on-year[72]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 46.74 million yuan, an increase of 40.99% compared to the same period last year[72]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥524,483,977.36, representing a 16.79% increase compared to ¥449,072,570.45 in the same period last year[86]. - The company's R&D investment increased by 17.12% to ¥57,373,250.36 from ¥48,987,756.62 year-on-year[86]. - The net cash flow from operating activities surged by 186.76% to ¥120,050,398.95, up from ¥41,864,609.74 in the previous year[91]. - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 20% increase year-over-year[199]. - The company has provided a revenue guidance of 1.2 billion RMB for the full year 2023, reflecting an expected growth of 25%[199]. Employee Engagement and Incentives - In 2022, the company's performance assessment indicator completion rate was 90.71%, resulting in a total of 182.82 million shares allocated under the employee stock ownership plan, accounting for 0.70% of the total share capital[17]. - The first batch of the employee stock ownership plan in 2021 resulted in 201.55 million shares allocated, representing 0.77% of the total share capital[17]. - The company has implemented a comprehensive employee incentive mechanism, focusing on both short-term and long-term rewards to enhance employee engagement and performance[23]. - The employee stock ownership plan currently involves 92 participants, reflecting a commitment to employee engagement and retention[27]. - The employee stock ownership plan includes 92 participants holding a total of 6,718,233 shares, representing 2.55% of the company's total equity[186]. - The employee stock ownership plan is funded through employees' legal salaries and self-raised funds, with no financial assistance provided by the company[186]. Corporate Governance and Compliance - There were no bankruptcy reorganization matters during the reporting period[1]. - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or other related parties during the reporting period[11]. - There were no violations regarding external guarantees during the reporting period[12]. - The half-year financial report has not been audited[15]. - The company has ongoing commitments from major shareholders to avoid competition and maintain share lock-up for 36 months post-IPO[8]. - The company is focused on maintaining stable control by its actual controller and has commitments in place to prevent any actions that could jeopardize this[10]. - The company has actively communicated with investors through various channels, ensuring transparency and timely information disclosure[22]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[175]. - There were no major related party transactions or asset acquisitions during the reporting period[176][177]. - The company has a good integrity status with no major debts or court judgments pending against it[175]. - The company reported a stable management team with no significant changes in senior management during the reporting period[171]. - The company has not engaged in any major mergers or acquisitions during the reporting period[176]. Research and Development - The company plans to continue focusing on NAFLD/NASH diagnosis and treatment, enhancing R&D capabilities and international collaborations[76]. - The company is focused on enhancing its liver disease diagnostic technology, aiming to develop more diverse and intelligent products[82]. - The company launched the FibroScan domestic product series, which integrates advanced technology tailored to meet the clinical needs of Chinese doctors[82]. - Research and development investment has increased by 40%, totaling 50 million RMB, to support innovation initiatives[199]. Market Strategy and Expansion - The company plans to expand its sales channels to include retail pharmacies, e-commerce platforms, and internet hospitals[73]. - The company aims to enhance its competitive edge by accelerating strategic transformation and increasing investment in the Internet + healthcare sector[146]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[199]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance the company's product portfolio and increase market penetration by 30%[199]. - The company is exploring partnerships with healthcare providers to expand service offerings and increase revenue streams by 20%[199]. Risk Management - The company faces risks from macroeconomic changes and will actively adapt its business strategies to mitigate these risks[162]. - The company acknowledges the risk of new business developments not meeting expectations and plans to conduct thorough research on potential acquisitions[149]. - The company is aware of the increasing competition in the healthcare market and is adjusting its strategies accordingly[163]. Investment and Assets - The company holds a 50.09% stake in Echosens, with net profit for the reporting period reaching 78,806,334.00, contributing 21.03% to the company's net assets[134]. - The company invested 6,000,000.00 in Theraclion, acquiring a 28.21% stake, with the first round of capital increase completed[138]. - The total investment in the Furu Health Technology Park project reached 4,703,273.40, with a cumulative actual investment of 188,926,704.56[140]. - The fair value of trading financial assets at the end of the period was 76,787,666.51, with a purchase amount of 65,379,227.59 and a sale amount of 124,791,501.08 during the period[135]. - The company's total assets amounted to 979,853,775.44, with significant overseas assets contributing to its net asset structure[134]. - The company's long-term equity investments increased to CNY 117,149,427.40, up from CNY 60,684,293.52, marking a 2.10% increase in proportion[110]. - The company's inventory increased to CNY 120,656,839.06, representing 4.64% of total assets, up from 3.86% the previous year[110].