内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理办法 第一条 为加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律法规、规范性文件及《内蒙古福 瑞医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本管理办法，公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。公司董事、监事和 高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不 得进行违法违规交 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量， 充分发挥独立董事在年度报告编制、信息披露方面的作用，保护全体股东特别是中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作细 则》等规定，结合公司实际情况，制定本工作规程。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影 响。 第三条 每个会计年度结束后30日内，公司总经理应向每位独立董事全面汇报公司本 年度的经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况；公司财务负责人应当向独立董事 汇报本年度的财务状况和经营成果情况。公司在适当的时候安排独立董事对有关重大问题 进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 独立董事对公司拟聘请的会计师事务所是否具 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中半数以上为独立董事，且成员人 数为单数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当由不在公司担 任高级管理人员的董事担任。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员 在委员内选举且应当由独立董事担任，并报请董事会批准产生。 第 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 风险评估管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 风险评估管理制度 第一章 总则 第一条 为加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 风险管理，及时识别、监控公司潜在风险及其发生概率，系统分析经营活动中与 实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险承受度和风险应对策略，根据有关 法律法规和《企业内部控制基本规范》等的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称风险是指公司经营管理活动中与公司实现内部控制目标 相关的风险，包括战略风险、经营风险、财务风险、市场风险、信息与技术风险、 政策法规风险和道德风险等。风险评估是指根据公司内外部环境的变化，对收集 的风险信息进行风险分析、风险评价，就如何处理特定风险以及如何选择风险应 对策略进行科学决策。 第三条 公司下属子公司应对照本制度的要求，根据自身实际情况，制定风 险评估管理办法，及时报告经营管理过程中所可能出现的风险及其风险应对策 略。 第二章 风险管理组织体系结构 第四条 公司各职能部门为风险管理的第一道防线，系统化地对各自业务单 位风险进行分析、确认、计量、管理和监控；董事会下设的审计委员会和审 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会人力资源与薪酬委员会工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会人力资源与薪酬委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会人力 资源与薪酬委员会，并制定本工作细则。 第二条 人力资源与薪酬委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及经理人员的考核标准并实行考核；负责制定、审查公司董事及经理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 人力资源与薪酬委员会成员由三至五名董事组成，其中半数以上为独立董事， 且成员人数应为单数。 第五条 人力资源与薪酬委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 人力资源与薪酬委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员在委 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的融资行 为，加强融资管理，优化资本结构，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整 体利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度中所称"融资"包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指公 司以公开或非公开发行股份募集资金的行为；债务性融资是指公司依法以借款、发行 债券、融资租赁等方式筹集资金的行为。 第三条 公司融资应遵循以下原则： （一）战略导向原则。融资管理应符合公司发展战略与规划，符合公司战略布局 和结构调整要求； （二）价值创造原则。融资管理应以持续创造公司价值为核心，通过科学合理的 筹资决策，实现筹资成本最低、资金结构最优； （三）风险匹配原则。融资管理应确保负债规模与公司的风险综合承受能力相匹 配。慎重考虑公司的偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入困境。 第四条 本制度适用于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司、各级全资及控股子公司。 第二章 融资 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司")内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关 法律法规，以及《公司章程》等文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真实、准确， 和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责内幕信息知情人的登记入档事宜，证券事 务代表应协助董事会秘书完成内幕登记的具体事宜。 监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、控股子公司及公司能够对其实 施重大影响的参股公司，应遵循本制度和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司重大信息内 部报告制度》的规定，做好内幕信息的保密及上报工作。 第四条 公司董事会办公 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 $$\exists{\mathrm{~O~}}\exists{\mathrm{~H~}}\nexists\exists{\mathrm{~H~}}\exists{\mathrm{~J~}}$$ | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议制度 2 | | 第三章 | 决议事项 6 | | 第四章 | 会议记录 9 | | 第五章 | 董事长职权 11 | | 第六章 | 独立董事 12 | | 第七章 | 董事会秘书 16 | | 第八章 | 附则 19 | 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会下设董事会办公室，为董事会常设机构，设董事会秘书一人,证券事务代表一人。 第二章 董事会会议制度 第四条 董事会会议由董事长主持，董事会会议应有 1/2 以上的董事（含委托董事）出 席方可举行。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履 行职务。 2 第一章 总则 第一条 为了更好地发挥董事会的作用，建立完善的法人治理结构，以确保董事会的工 作 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）本着对全 体股东公开、公平、公正的原则，保护公司股东、债权人及其利益相关人的利益， 将所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息及时、准确、 真实、完整公布于众并防止重要信息在公告前泄密，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司从事或发生对公司股票价格可能产生重大影响的行为或事件的 信息管理、披露、保密，适用本制度。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信息、重大事件 或者重大事项），并保证所披露的信息真实、准确 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理职责，保障总经理行使职权， 促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《内 蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》和其他有关法律、法规的规定，制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施 董事会决议，对董事会负责。 第三条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤 勉义务。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全 局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉医药领域经营业 务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； （五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： ...