珠海世纪鼎利科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 利润分配 43 | | 第三节 | 内部审计 47 | | 第四节 | 会 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-017 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于公司全资子公司涉及重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（下称"公司"）下属子公司上海智翔信息 科技发展有限公司（下称"上海智翔"）作为原告，就与被告应玉绳、胡美珍、 南通智翔信息科技有限公司（下称"南通智翔"）关于股权转让纠纷事项向上海 市第二中级人民法院（下称"上海第二中院"）提起诉讼并申请财产保全，上海 第二中院已受理该案。 前述事项具体情况及进展详见公司分别于 2023 年 12 月 26 日、2024 年 1 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司涉及重大 诉讼的公告》《关于公司全资子公司涉及重大诉讼的进展公告》（公告编号：2023- 038、2024-002）。 二、本次重大诉讼事项的进展情况 近日，上海智翔收到上海第二中院下发的《财产保全告知书》【（2023）沪 02 民初 125 号】及《民事裁定书 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王忠为，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东 大学经济学院，具有证券、基金从业资格。曾任职于中国银行、中国东方资产管 理公司、中银投资有限公司；2016 年 4 月加入泛海投资集团至今，历任泛海投 资集团助理总裁、副总裁、资深董事总经理。2021 年 3 月至今，任公司独立董 事，本人兼职情况如下： 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王忠为） 各位股东及股东代表： 本人王忠为，作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负 责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、 公正的意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关要求，现就本人 2023 年度履 ...

经核查独立董事叶勇、吕敏、王忠为的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。综上，上述独立董事均 符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事叶勇、吕敏、王忠为的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二、监事会对公司 2023 年度有关事项发表的意见 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开四次会议，会议的召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》等法律法规的有关规定，具体情况如下： | 会议日期 | | 会议届次 | 审议议案 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 1 | 第六届监事会 | 《关于豁免公司第六届监事会第一次会议通 | | | 月 9 | 日 | 第一次会议 | 知期限的议案》 | 通过 | | | | | 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 | | | | | | 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | 通过 | | | | | 《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议 | 通过 | | | | | 案》 | | | | | | 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | 通过 | | | | | 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的 | 通过 | ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011007012 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-122 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吕敏） 各位股东及股东代表： 本人吕敏，作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关要求，现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人吕敏，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。任职于西 南财经大学财税学院，自 2003 年起留校任教，历任助教、讲师、副教授、教授， 2015 年起担任西南财经大学财税学院税务硕士管理中心主任，现为西南财经大 学财税学院副院长。2008 年 1 月至 2008 年 7 月美国佐治 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | 5 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 6 | | 第六章 | 薪酬考核 | 7 | | 第七章 | 附则 | 8 | 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为建立、完善珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立薪酬 和考核委员会，并制定本工作条例。 第七条 薪酬和考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于 共 8 页，第 3 页 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 规定人数的 2/3 时，公司董事会应尽快 ...

Performance Evaluation and Management - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, linking personal compensation to company performance to enhance operational efficiency[1]. - The company has a focus on improving management levels and operational effectiveness through its incentive mechanisms[1]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism to ensure fair compensation linked to company performance and employee contributions[140]. - The company has implemented a comprehensive performance management system to improve operational efficiency and employee engagement[167]. Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion in 2023, representing a year-over-year growth of 15%[22]. - The company reported a total revenue of 5,902.61 million yuan from the wireless network optimization services contract with China Mobile Jiangsu from 2023 to 2026[149]. - The company reported operating revenue of ¥362,172,100.89 in 2023, a decrease of 22.61% compared to ¥467,986,680.94 in 2022[89]. - The net profit attributable to shareholders was -¥215,074,162.68, improving by 42.89% from -¥376,489,117.06 in the previous year[89]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥166,068,983.50, a 43.25% improvement from -¥292,535,109.34 in 2022[89]. - The company reported a significant non-operating loss of 49,005,179.18 yuan, primarily due to provisions for pledged property[178]. Market Expansion and Product Development - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[22]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[71]. - New product launches included a cutting-edge software platform that is projected to generate an additional 200 million in revenue in the next fiscal year[22]. - New product launches included a 5G-enabled device that contributed to 30% of total sales in Q4 2023[71]. - The company aims to enhance new product development and explore new customer segments to mitigate the impact of competitive pressures on profit margins in the wireless network optimization sector[157]. Research and Development - Research and development expenses increased by 20% to 150 million, reflecting the company's commitment to innovation[22]. - Research and development expenses increased by 10% to 200 million RMB, focusing on IoT and AI technologies[71]. - The company plans to maintain sufficient investment in technology and product innovation to ensure sustainable development[104]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes social responsibility and aims to maximize the interests of stakeholders through legal operations[2]. - The company has guided its subsidiaries to improve corporate governance and comply with regulatory requirements[67]. - The board of directors has undergone a re-election process, with independent directors being elected[6]. - The company has a diverse board with various experienced members, including a financial director and independent directors[12]. Shareholder Returns and Dividends - The cash dividend policy remains consistent, with a proposed payout ratio of 30% of net income for the fiscal year[22]. - The company has proposed no cash dividends or stock bonuses for the fiscal year 2023 due to negative retained earnings, in accordance with its articles of association[57]. - The company has not made any cash distributions or stock bonuses in the current fiscal year, maintaining a cash dividend ratio of 0.00%[57]. - The total number of shares for cash dividends is 0, and the total cash dividend amount is also 0[57]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has implemented a stock incentive plan, with no objections raised during the public notice period[59]. - The company has optimized its operational management system and established an expert committee to improve service delivery quality in its education business[175]. - The company is focused on cost management and optimizing its business strategy to enhance profitability in its core operations[165]. - The company has reduced its workforce by approximately 13% compared to the end of the previous year to lower operational costs and improve efficiency[190]. Strategic Acquisitions - The company completed a strategic acquisition of a competitor for 300 million, expected to enhance its product offerings and market reach[22]. - The company completed the acquisition of a 67% stake in Chengdu Yanxing Enterprise Management Co., Ltd. through its wholly-owned subsidiary Beijing Zhixin Tree Technology Co., Ltd.[42]. - The company completed the acquisition of a local tech firm, enhancing its capabilities in network optimization services[71]. Challenges and Risks - The company acknowledges the risks of market competition and aims to adapt its business strategies accordingly[98]. - The company plans to conduct thorough analysis and design reasonable transaction structures for potential mergers and acquisitions to mitigate investment risks and enhance operational integration post-acquisition[117]. - The company's vocational education business is experiencing slow growth, with a focus on maintaining stable delivery of existing partnerships rather than expanding through investments[124].

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 议事规则 5 | | 第五章 | 附则 7 | 审计委员会工作条例 二零二四年四月 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 审计委员会工作条例 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为强化珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关法律、法 规的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应占二分之一以上，且在独立董事中至少有 1 名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审 ...