珠海世纪鼎利科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 3 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 5 | | 第四章 | 信息披露的审核与披露程序 24 | | 第五章 | 信息披露的责任划分 25 | | 第六章 | 董事、监事、高级管理人员 26 | | 第七章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 26 | | 第八章 | 信息的申请、审核与发布流程 27 | | 第九章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 27 | | 第十章 | 涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度 28 | | 第十一章 | 附则 29 | 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、全体股东及投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-016 公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第 五次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决， 1 （一）投保人：珠海世纪鼎利科技股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员 （三）责任限额：人民币 30,000,000.00 元 （四）保险费：不超过人民币 240,000.00 元 （五）保险期限：自起始日起 12 个月（后续每年可续保或重新投保） 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议了《关于购买董 监高责任险的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事、 监事回避对本议案的表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司风险管理体 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为规范珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3 名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改选， ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年四月 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内公司担任独立董事(含 本次拟任职公司)，并应当确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰 富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一） 具备注册会计师资格； （二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、深圳 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （叶勇） 各位股东及股东代表： 本人叶勇，作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关要求，现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： （一）出席董事会及股东大会的情况 1/8 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性说明 2023 年度，公司共计召开 4 次董事会会议及 2 次股东大会，本人以现场或 通讯方式按时出席了所有董事会及股东大会，无委托出席或缺席的情形。本着勤 勉尽责的态度，本人会前认 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-013 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 （一）公司董事（含独立董事） 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第六届董事会第五次会议，审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 和《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开了第六届监事会 第五次会议，审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议，现将公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案有关情况公告如下： 一、薪酬原则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定基本工资薪酬标准。 （二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营 业绩、工作创新、奖罚、年度绩效考 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-014 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为了真实、准确地反映珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2023 年度的财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》以及公 司相关会计政策的规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各项 资产进行全面清查，对各项资产进行减值测试，2023 年公司对下述资产计提减 值准备的总金额为 99,141,992.03 元，转回减值准备总金额 794,437.21 元。具体 情况如下： 1 | 长期股权 投资减值 | 12,177,021.99 | 1,416,818.66 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 13,593,840. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 准备 | | | | | | | 65 | | 小计 | 218 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-008 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于股权交易承诺方承诺履行情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关要求，珠 海世纪鼎利科技股份有限公司（下称"公司"、"世纪鼎利"）现将收购上海一 芯智能科技有限公司（下称"上海一芯"）100%股权过程中，相关承诺方王莉萍 作出的承诺以及进展情况公告如下： 一、上海一芯股权交易承诺方王莉萍关于应收账款兜底承诺事项概述 根据公司于 2016 年 10 月 13 日与王莉萍、王峻峰、苏爱民、上海兆芯投资 中心（有限合伙）签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，王莉萍承 诺对上海一芯截至 2019 年 12 月 31 日的按照中国会计准则以及公司所适用的坏 账准备计提比例计提后的应收款项金额承担管理责任。在上海一芯 2019 年度《专 项审核报告》出具之日起 12 个月内完成应收款项金额的回收，未能完 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-007 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续 聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。该议案 已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 项目签字注册会计师李韩冰：1999 年 11 月成为注册会计师、2006 年 10 月 开始从事上市公司和挂牌公司审计、2012 年 8 月开始在大华所执业、2023 年 5 月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-006 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于股权交易承诺方承诺履行情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，珠海世纪鼎利科技股份有限公 司（下称"公司"）现将公司收购上海美都管理咨询有限公司（下称"上海美都"） 100%股权事项中，承诺方作出的承诺以及承诺履行的进展情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 14 日，上海翼正已向公司支付业绩补偿款 1,890 万元， 仍需支付业绩补偿款 2,609.53 万元。应收账款兜底承诺方面，上海翼正已向公司 支付应收账款兜底保证金 2,100 万元，加上兜底应收账款已收回的款项，上海翼 正、TAN CHIN LOKE EUGENE（陈振禄）仍需向公司提供应收账款担保金额 2,889.83 万元。 鉴于承诺方上海翼正、TAN CHIN LOKE ...