珠海世纪鼎利科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24006410039 号 珠海世纪鼎利科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了珠海世纪鼎利股份 有限公司（以下简称世纪鼎利）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 19 日出具了司农审字 [2025]24006410019 号的无保留意见审计报告。 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24006410039 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件： 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司 附件：珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 广东司农会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-017 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召 开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议了《关于购买董 监高责任险的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事、 监事回避对本议案的表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 履职，降低公司运营风险，保障公司利益及股东权益，根据《上市公司治理准则》 等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。 一、责任险方案 （一）投保人：珠海世纪鼎利科技股份有限公司 （五）保险期限：自起始日起 12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办 理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等制 度的规定和要求，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"广东司农"） 2、成立日期：2020 年 11 月 25 日 3、机构性质：特殊普通合伙企业 4、注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 5、首席合伙人：吉争雄 6、人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 32 人，注册会计师 人数为 148 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 73 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 珠海世纪鼎利科技股份有限公司全体股东： 为进一步加强和规范内部控制、提高公司管理水平和风险控制能力，促进公 司长期可持续发展，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 经核查独立董事叶勇、吕敏、王忠为的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。综上，上述独立董事均 符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月二十一日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事叶勇、吕敏、王忠为的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...