证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-045 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 审议通过，决定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年第 二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 23 日召开的第六届董事会第 七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 内部审计工作制度 二零二四年十月 第四条 审计部作为公司内部审计的常设机构，全面负责公司各部门及子公 司的内部审计工作，配备与审计任务相匹配的专职内部审计人员。 第五条 审计部由公司董事会下设的审计委员会领导，对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作，审计部负责人的任免与调动由公司董事会决定。审计部 门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 第六条 内部审计人员应当熟悉国家相关法律法规和公司业务流程，具备必 要的专业知识、业务能力和良好的职业道德，具有调查研究、综合分析、职业判 断和文字表达能力及有效沟通的能力；并应通过后续职业教育和培训来不断更新 知识，增加经验，提升专业工作能力。 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 内部审计机构和内部审计人员 2 | | 第三章 | | 内部审计部门职责及权限 3 | | 第四章 | | 内部审计的种类和方式 5 | | 第五章 | | 内部审计工作程序 6 | | 第六章 | | 审计报告 7 | | 第七章 | 奖 | 惩 7 | | 第 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于 2024 年 10 月 23 日上午 11:30 以通讯表决的方式举行，会议通知已于 2024 年 10 月 20 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由半数以上监事推举监事任焕 轩先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的 规定。经与会监事审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。《2024 年第三季度报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过了《关于补选公司第六届监事会主席的议案》 证券代码：300050 证 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-042 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2024 年 10 月 23 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式举行，会议通 知已于 2024 年 10 月 20 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长李涛先 生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》符合相关法律法规、 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。《2024 年第三季度报告 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 特此公告。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-041 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，唐健源先生的辞任不会导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营的正常运 行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成补 选董事的工作。 唐健源先生的原定任期为 2023 年 1 月 9 日至 2026 年 1 月 8 日。截至本公 告披露日，唐健源先生未持有公司股份，不存在应该履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对唐健源先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事唐健源先生提交的书面辞职报告。唐健源先生因工作安排原因申请 辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 董 事 会 二○二 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-039 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职暨补选的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司职工代表监事辞职情况 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事会主席、职工代表监事张义泽先生提交的书面辞职报告。张义泽先生因工 作安排原因申请辞去公司第六届监事会主席、职工代表监事职务，辞职后仍在公 司担任其他职务。张义泽先生原定任期至 2026 年 1 月，其辞任不会影响公司正 常的生产经营活动。截至本公告披露日，张义泽先生未持有公司股份，不存在应 该履行而未履行的承诺事项。 二、补选职工代表监事情况 鉴于张义泽先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，且监 事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为保证公司监事会的正常运 行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于近日召开职工代表大会 进行第六届监事会职工代表监事的补选，经与会职工代 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-040 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、公司对重要问题的关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司控股股东、实际控制人、 持股 5%以上股东、董监高就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： - 1 - 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 1、珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 世纪鼎利；证券代码：300050）交易价格连续三个交易日（2024 年 9 月 30 日、 2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根 据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。 2、公司股价累计涨幅较大风险：公司股票价格短期内累计涨幅较大，但公 司基本面未发生重大变化，公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理 性决策，谨慎投资 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-037 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 在广东省珠海市港湾大道科技 五路 8 号公司一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 12 日（星期四）上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2024 年 9 月 12 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 通过现场和网络投票方式参加本次会议的 ...

北京浩天（广州）律师事务所 法律意见书 北京浩天（广州）律师事务所 关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 法律意见书 二〇二四年九月 北京浩天（广州）律师事务所 法律意见书 北京浩天（广州）律师事务所 关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 （2024）粤浩律法字第 1367 号 致：珠海世纪鼎利科技股份有限公司 北京浩天（广州）律师事务所(以下简称"本所")依法接受珠海世纪鼎利科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派闫哲律师和王伟律师(以下简称"本所 律师")出席公司 2024 年第一次临时股东大会并对本次股东大会的合法性进行见证， 依法出具本法律意见书。 本所律师系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》（下称"《实施细则》"）等法律、行政法规及现行有效的 《珠海世纪鼎利科技股份有限公司公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，以 及本法律意见书出具日前发生或存在事实的调查和了解，对公司本次股东大会的召集、 召开 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于公司下属全资子公司涉及重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-038 1、案件所处的诉讼阶段：四川省绵阳市中级人民法院已受理，案件尚未开 庭审理； 2、公司下属全资子公司所处的当事人地位：原告； 3、涉案金额：102,465,045.05 元； 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼事项尚未开庭，对公司本期利润 或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司西藏 云在线信息科技有限公司（以下简称"西藏云在线"）作为原告，就与西南科技 大学城市学院、绵阳城市学院的合同纠纷事项向四川省绵阳市中级人民法院（以 下简称"绵阳中院"）提交了《民事起诉状》。近日，西藏云在线已收到绵阳中 院出具的受理案件通知书【（2024）川 07 民初 38 号】。 二、有关本案的基本情况 1、原告和被告情况 原告：西藏云在线信息科技有限 ...